Ο λογαριασμός του παίκτη από τη Νιγηρία μπλοκαρίστηκε λόγω υποτιθέμενης παραβίασης της ρήτρας 10.1.4 Παρά την υποβολή αποδείξεων ότι όλοι οι τρόποι πληρωμής είναι δικός του και περνώντας επιταγές KYC, η ανάληψη του έχει αποκλειστεί.
The player from Nigeria had his account blocked due to an alleged breach of clause 10.1.4 Despite submitting proof that all payment methods are his and passing KYC checks, his withdrawal has been blocked.
Ο λογαριασμός του παίκτη από τη Νιγηρία μπλοκαρίστηκε λόγω υποτιθέμενης παραβίασης της ρήτρας 10.1.4 Παρά την υποβολή αποδείξεων ότι όλοι οι τρόποι πληρωμής είναι δικός του και περνώντας επιταγές KYC, η ανάληψη του έχει αποκλειστεί.
Έλαβα ένα email ότι ο λογαριασμός μου έχει αποκλειστεί σύμφωνα με την ρήτρα 10.1.4 των κανόνων που αναφέρει:
"10.1.4. Συμμετοχή σε οποιεσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας με εγκληματικές συνέπειες"
Έχω στείλει την απαραίτητη απόδειξη στην GGBET που δείχνει ότι όλες οι μέθοδοι πληρωμής που χρησιμοποιούνται στη φόρμα πλατφόρμας ανήκουν σε εμένα.
Το αστείο είναι ότι η ανάληψη που έκανα πριν από αυτό παρακρατήθηκε μέχρι να περάσω το KYC, το οποίο έκανα και τα χρήματά μου απελευθερώθηκαν, αλλά η επόμενη μπλοκαρίστηκε και δεν άλλαξα κανέναν από τους τρόπους πληρωμής μου
I got an email that my account was blocked according to clause 10.1.4 of the rules which states :
" 10.1.4. taking part in any criminal activities including money laundering and any other activity with criminal consequences "
I've sent the necessary proof to GGBET that showa that all payment methods used on the plat form belongs to me.
The funny thing is that the withdrawal I made befroe this one was witheld till I passed the KYC, which I did and my funds was released, but the next one was blocked, and I didn't change any of my payment methods
Αγαπητέ isikalujoshua01,
Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποβολή της καταγγελίας σας. Λυπάμαι που μαθαίνω για την αρνητική εμπειρία σας με το GGBet Casino.
Επιτρέψτε μου να σας κάνω μερικές ερωτήσεις, ώστε να καταλάβω καλύτερα την κατάσταση.
Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.
Τις καλύτερες ευχές,
Τόμας
Dear isikalujoshua01,
Thank you very much for submitting your complaint. I’m sorry to hear about your negative experience with GGBet Casino.
Please allow me to ask you a few questions, so I can better understand the situation.
I hope we will be able to help you to resolve this issue as soon as possible. Thank you very much in advance for your reply.
Best regards,
Tomas
Γεια σου Θωμά,
ήταν σοβάς για λίγο περισσότερο από ένα μήνα, 12 Ιανουαρίου 2023
Ρουλέτα (Ζωντανά)
Όχι, δεν χρησιμοποίησα μπόνους.
Η συνολική κατάθεση ήταν 1.960 ευρώ
Hello Thomas,
was a plawer for a little over a month, January 12 2023
Roullete (Live)
No, I didn't use any bonuses.
Total deposit was 1,960 Euros
Σας ευχαριστώ πολύ, isikalujoshua01, για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών. Θα μεταφέρω τώρα το παράπονό σας στον συνάδελφό μου Μπράνισλαβ ( branislav.b@casino.guru ) ποιος θα είναι στην υπηρεσία σας. Σας εύχομαι καλή τύχη και ελπίζω ότι το πρόβλημα θα λυθεί προς ικανοποίησή σας στο εγγύς μέλλον.
Thank you very much, isikalujoshua01, for providing the necessary information. I will now transfer your complaint to my colleague Branislav (branislav.b@casino.guru) who will be at your service. I wish you the best of luck and hope the problem will be resolved to your satisfaction in the near future.
Γεια, isikalujoshua01,
Από εδώ και πέρα, θα σας βοηθήσω στην επίλυση του προβλήματός σας.
Πριν προσκαλέσω το καζίνο στο νήμα, θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να διευκρινιστεί η κατάσταση.
Ποιους τρόπους πληρωμής χρησιμοποιήσατε για τις καταθέσεις και ποιους τρόπους πληρωμής για ανάληψη;
Τα χρήματα που κατατέθηκαν χρησιμοποιήθηκαν πλήρως στο καζίνο (σε συμμόρφωση με τους κανόνες AML);
Τι είδους στοιχήματα βάλατε περισσότερο σε παιχνίδια Ρουλέτας; Είναι δυνατόν να κάνατε μόνο στοιχήματα χαμηλού κινδύνου σε παιχνίδια Ζωντανής Ρουλέτας για να καλύψετε τις υποχρεωτικές απαιτήσεις στοιχηματισμού για την κατάθεση και μετά να ζητήσατε ανάληψη αμέσως μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, ενώ επαναλαμβάνετε αυτήν τη διαδικασία;
Υπάρχει περίπτωση κάποιος άλλος χρήστης/λογαριασμός να χρησιμοποίησε την ίδια σύνδεση/IP/συσκευή στο Διαδίκτυο για πρόσβαση στο καζίνο; Εάν ναι, είναι πιθανό ένας δυνητικά συνδεδεμένος λογαριασμός να έπαιξε τα ίδια παιχνίδια την ίδια στιγμή με εσάς ή το καζίνο θα μπορούσε να συνδέσει με κάποιο τρόπο τον αμφισβητούμενο λογαριασμό σας με άλλον παίκτη/χρήστη;
Λάβετε υπόψη ότι τα διαδικτυακά καζίνο μπορούν επίσης να συνδέουν παίκτες ελέγχοντας τους τρόπους πληρωμής/τα τραπεζικά τους αντίγραφα κατά τη διαδικασία επαλήθευσης - ύποπτες συναλλαγές μεταξύ των κατόχων πιθανών συνδεδεμένων λογαριασμών καζίνο στις τραπεζικές τους καταστάσεις.
Hello, isikalujoshua01,
From now on, I will assist you in resolving your issue.
Before I invite the casino to the thread, I would like to ask you a few questions to clarify the situation.
What payment method(s) did you use for deposits, and what payment method(s) did you use for withdrawal(s)?
Were your deposited funds fully put into play at the casino (in compliance with AML rules)?
What kind of bets did you make in Roulette games most? Is it possible that you made only low-risk bets in Live Roulette games to meet the mandatory wagering requirements for the deposit(s) and then requested withdrawal(s) immediately after such a play, while repeating this process?
Is there a chance that another user/account used the same internet connection/IP/device to access the casino? If yes, is it possible that a potentially linked account played the same games at the same time as you or that the casino could somehow link your disputed account with another player(s)/user(s)?
Please note that online casinos are also able to connect players by checking their payment methods/bank statements during the verification process - suspicious transactions between the owners of possible linked casino accounts in their bank statements.
Γεια σου Μπράνισλαβ
τοπική τραπεζική μεταφορά για καταθέσεις, USD για αναλήψεις
ναι, δεν μπορείτε να κάνετε ανάληψη έως ότου ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις στοιχήματος, διαφορετικά πληρώνετε πρόστιμο
κάπως (παίζω ασφαλής, αποσύρομαι αφού πληρώ τις απαιτήσεις στοιχηματισμού για να κερδίσω ή να ελαχιστοποιήσω τις ζημιές, πριν πάω ξανά, έτσι έπαιζα πάντα, δεν έχει σημασία αν οι απαιτήσεις είναι 2x ή 10x)
όχι
αυτό δεν πρέπει να είναι πρόβλημα.
Η επαλήθευση στην πλατφόρμα τους γίνεται μόνο όταν απαιτείται, και μετά από πολλαπλές αναλήψεις, κρατήθηκε μία από τις αναλήψεις μου και μου είπαν να υποβάλω έγγραφα για επαλήθευση, κάτι που έκανα, ο λογαριασμός μου εγκρίθηκε και η ανάληψη απελευθερώθηκε την επόμενη ανάληψη μετά από αυτό ήταν αυτό που διεξήχθη, και εξακολουθούσα να παίζω το ίδιο παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο.
Hello Branislav
local bank transfer for deposits, usdt for withdrawals
yes, you can't withdraw till you meet the wager requirements , otherwise you pay a fine
kinda (I play safe, i do withdraw after meeting the wagering requirements to take profit or minimize losses, before I go again, thats how i've always played, dosen't matter if the requirements is 2x or 10x)
no
that shouldn't be a problem.
Verification on their platform is only done when required, and after making multiple withdrawals, one of my withdrawals was held and I was told to submit documents for verification, which I did, my account was appproved and the withdrawal was released the next withdrawal after that was what was held, and I still played the same game the same way.
Εντάξει, isikalujoshua01.
Σας ευχαριστούμε για επιπλέον λεπτομέρειες. Ωστόσο, σημειώστε ότι είναι εξαιρετικά ύποπτο εάν κάνετε κατάθεση με έναν τρόπο πληρωμής και ανάληψη με άλλον, ειδικά αν μιλάμε για ανάληψη σε ηλεκτρονικό πορτοφόλι κρυπτογράφησης.
Εάν παίξατε τις καταθέσεις σας στο ελάχιστο, μόνο και μόνο για να καλύψετε τις υποχρεωτικές απαιτήσεις στοιχηματισμού για τις καταθέσεις, και στη συνέχεια αποσύρατε αμέσως τα κέρδη, πολλές φορές, αυτό υποδηλώνει παραβίαση των κανόνων AML.
Ωστόσο, ας ρωτήσουμε τώρα το καζίνο για λεπτομέρειες και εξηγήσεις.
Αγαπητή ομάδα του καζίνο GGBet ,
Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια εξήγηση για την κατάσταση του παίκτη με περισσότερες λεπτομέρειες; Ποια βήματα πρέπει να κάνει ο παίκτης για να ξεμπλοκάρει τον λογαριασμό και να αποσύρει τα κέρδη του;
Αν μιλάμε για παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων του καζίνο, μπορεί το καζίνο να τεκμηριώσει την απόφασή του με σχετικά στοιχεία; Τι διέπραξε;
Μη διστάσετε να στείλετε τα απαραίτητα στοιχεία στη διεύθυνση email μου ( branislav.b@casino.guru ).
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την παροχή των πληροφοριών.
Alright, isikalujoshua01.
Thank you for additional details. However, please note it is extremely suspicious if you deposit by one payment method and withdraw by another, especially if we are talking about withdrawing to a crypto e-wallet.
If you played your deposits at minimum, just to meet the mandatory wagering requirements for the deposits, and then you immediately withdrew the winnings, several times, it indicates a breach of AML rules.
However, let's now ask the casino for details and an explanation.
Dear GGBet Casino Team,
Could you please provide us with an explanation of the player's situation in more detail? What steps should the player take to unblock the account and withdraw his winnings?
If we are talking about a breach of the casino's Terms and Conditions, is the casino able to substantiate its decision with relevant evidence? What did he commit?
Feel free to send the necessary evidence to my email address (branislav.b@casino.guru).
Thank you in advance for providing the information.
Γεια σε όλους!
Αγαπητέ Joshua,
Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι ο λογαριασμός σας διαπιστώθηκε ότι εμπλέκεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, κάτι που αποτελεί παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων μας, και συγκεκριμένα της ρήτρας 10.1.4.
Μετά από ενδελεχή εξέταση, παρατηρήθηκε ότι εντοπίστηκε ένα μοτίβο κατάθεσης κεφαλαίων, τοποθέτησης στοιχημάτων χαμηλού κινδύνου και στη συνέχεια ανάληψης κεφαλαίων, γεγονός που δημιούργησε υποψίες για δόλια δραστηριότητα. Αυτό το μοτίβο ήταν συνεπές με παρόμοια συμπεριφορά που παρατηρήθηκε από άλλους χρήστες στη Νιγηρία.
Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη ζητήματα που σχετίζονται με απάτη και ξέπλυμα χρήματος και, ως εκ τούτου, ο λογαριασμός σας έχει αποκλειστεί σύμφωνα με τις πολιτικές μας. Έχουμε ξεκινήσει έρευνα για αυτό το θέμα και όλα τα σχετικά στοιχεία θα διαβιβαστούν branislav.b@casino.guru .
Hi everyone!
Dear Joshua,
Thank you for reaching out to us. We regret to inform you that your account was found to be involved in activities related to money laundering, which is a violation of our terms and conditions, specifically clause 10.1.4.
Upon thorough review, it was observed that a pattern of depositing funds, placing low-risk bets, and subsequently withdrawing funds was detected, which raised suspicions of fraudulent activity. This pattern was consistent with similar behavior observed from other users in Nigeria.
We take matters related to fraud and money laundering very seriously, and as a result, your account has been blocked in accordance with our policies. We have initiated an investigation into this matter, and all relevant evidence will be forwarded to branislav.b@casino.guru.
Αγαπητέ isikalujoshua01 ,
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα παραπάνω;
Σας αρκεί η εξήγηση του καζίνο, οπότε μπορώ να θεωρήσω ότι το θέμα έχει κλείσει ή να περιμένω τα σχετικά στοιχεία από το καζίνο;
Το καζίνο δεν έχει προωθήσει ακόμη τα υποσχεμένα στοιχεία στο email μου. Αλλά, εάν οι παραπάνω δηλώσεις του καζίνο είναι σωστές και αληθείς και το καζίνο μπορεί να τις υποστηρίξει με σχετικά στοιχεία, αξίζει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στο θέμα και να περιμένουμε αυτά τα στοιχεία;
Dear isikalujoshua01,
Can you please confirm the above-stated?
Is the casino's explanation enough for you, so I can consider the matter closed, or should I wait for the relevant evidence from the casino?
The casino has not forwarded the promised evidence to my email yet. But, if the casino's statements above are correct and true, and the casino can support them with relevant evidence, is it worth devoting more time to the matter and waiting for that evidence?
Γεια σου Μπράνισλαβ,
Πίστεψε ότι ήσουν καλά.
Όχι, η εξήγηση δεν είναι αρκετά καλή Μπράνισλαβ, περίμενα να δω τι θα έδιναν ως αποδεικτικά στοιχεία πριν απαντήσω.
Ο όρος στοίχημα χαμηλού κινδύνου για μένα είναι σχετική αιτία 50 ευρώ σε ΕΝΔ/ΖΥΓΑ ας μην ξεχνάμε το ΜΗΔΕΝ δεν είναι ακριβώς χαμηλό ρίσκο. Αλλά ας ξεχνάμε ότι, ο όρος εδώ είναι "χαμηλού κινδύνου", η GGBET θα συμφωνούσε μαζί μου ότι υπήρχε πιθανότητα να χάσω το στοίχημά μου για κάθε παιχνίδι όσο μικρή κι αν ήταν αυτή η πιθανότητα. Έτσι, τα στοιχήματά μου ήταν έγκυρα.
Όσον αφορά το θέμα της κατάθεσης, του παιχνιδιού και της ανάληψης, αυτός είναι ο τρόπος που παίζω, είναι μέρος των όρων που ονομάζω τους κανόνες εμπλοκής μου, αυτό που χρησιμοποιώ για να μην τα χάσω όλα και θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν Παίξτε έτσι στο GGBET, θα μπορούσα να φέρω σαν άλλα τέσσερα καζίνο στα οποία έπαιξα με τους ίδιους κανόνες το καθένα με πολύ περισσότερα χρήματα από το GGBET, κάθε λογαριασμός εξακολουθεί να ισχύει. μερικά με διαφορετικά παιχνίδια, αλλά ένα το ίδιο παιχνίδι με το GGBET ίδια στρατηγική, έχει ακόμη και 10x απαιτήσεις στοιχηματισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις στοιχηματισμού GGBET 2x και δεν έχω προβλήματα με τους λογαριασμούς μου. Εάν χρειάζεστε αποδείξεις, θα στείλω στιγμιότυπα οθόνης.
Το μοτίβο ήταν σύμφωνο με παρόμοια συμπεριφορά που παρατηρήθηκε από άλλους χρήστες στη Νιγηρία, δεν είμαι σίγουρος πώς να το αποκαλέσω, ένοχος επειδή είναι από την ίδια χώρα; γιατί πρέπει να καταλάβεις ο Branislav Αμφιβάλλω ότι το GGBET είναι στη λίστα με τους 30 κορυφαίους μπουκ της χώρας μου, τους βρήκα τυχαία. Τώρα διαπιστώνω ότι έπρεπε να πιστέψω ότι από όλα τα παιχνίδια στο GGBET, τόσο στο τμήμα αθλημάτων όσο και στο καζίνο, ότι εκεί όπου οι άνθρωποι από τη χώρα μου έπαιζαν το ίδιο παιχνίδι ήμουν ο ίδιος.
Σύμφωνα με τη δήλωσή τους, ο τρόπος που κατάθεσα και έπαιξα δεν ήταν καν το θέμα, το ότι είμαι από τη Νιγηρία είναι. Αυτό είναι απλά προφίλ.
Δεν γνωρίζω το σύστημά τους (GGBET), επομένως δεν μπορώ να επιβεβαιώσω εάν αυτά που λένε (GGBET) είναι αλήθεια, αλλά τι είναι. συμμόρφωση με την AML, αλλά γνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσω.
Τελευταία έλεγξα την αθωότητά του έως ότου αποδειχτεί η ενοχή μου, και εκεί βρίσκεται το πρόβλημά μου με το GGBET, αν υποψιάζεστε ότι κάποιος για ξέπλυμα χρήματος είναι μέσα στα δικαιώματά σας να μπλοκάρετε τον εν λόγω λογαριασμό προσώπων, αλλά έχει επίσης δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά αυτοί (ΓΓΒΕΤ) δεν παρείχαν κανένα περιθώριο για τέτοια.
Τι τους εμποδίζει λοιπόν να μπλοκάρουν λογαριασμούς ανθρώπων και να τους κατηγορούν για ξέπλυμα χρήματος όταν αυτοί (GGBET) θέλουν να αποκομίσουν κέρδη.
Και εδώ είναι τα πιο μπερδεμένα σημεία:
Hello Branislav,
Trust you’ve been good.
No, the explanation is not good enough Branislav, I was waiting to see what they would provide as evidence before I replied.
The term low-risk bet to me is relative cause 50 euro on ODD/EVEN let’s not forget ZERO is not exactly low risk. But let’s forget that, the term here is "low-risk", GGBET would agree with me that there was a possibility of me losing my wager for every game no matter how small such a possibility was. So, my bets were valid.
On the matter of depositing, playing and withdrawing, that’s just how I play, it’s part of what I term my rules of engagement, it what I use to avoid losing it all, and I would like to point out that I don’t just play like this on GGBET, I could bring like four other casinos which I played on with the same rules each with way more money than GGBET, each account still valid. some with different games, but one the same game as GGBET same strategy, even has 10x wagering requirements compared to GGBETs 2x wagering requirement, and I have no issues with my accounts. If you require proof I’ll send screenshots.
On the pattern was consistent with similar behavior observed from other users in Nigeria, not sure what to call this, guilty by being from the same country? because you have to understand Branislav I doubt GGBET is in the list of top 30 bookies in my country, I found them by accident. Now I find it had to believe that out of all the games on GGBET, both the sport section and casino, that there where people from my country playing the same game I was the same way I was.
According to their statement the way I deposited and played wasn’t even the issue, the fact that I am from Nigeria is. That’s is just profiling.
I’m not privy to their (GGBET) system, so I can’t confirm if what they (GGBET) are saying is true, but what is I’m a Cyber Security analyst in training, so I do understand that there has to be compliance to AML, but I also know that there are procedures to follow.
Last I checked its innocent until proven guilty, and that is where my problem lies with GGBET, if you suspect one of laundering money its well within your rights to block said persons account, but its also the persons right to defend his or herself, but they (GGBET) did not provide any room for such.
So what’s stopping them from just blocking peoples accounts and accusing them of money laundering when they (GGBET) want to turn a profit.
And here are the most confusing parts:
Ευχαριστώ, isikalujoshua01. Εκτιμώ την εκτίμησή σας.
Μόνο μια ακόμη σημείωση σχετικά με έναν τέτοιο τρόπο παιχνιδιού - για παράδειγμα , άμεση ανάληψη μετά την εκπλήρωση των υποχρεωτικών απαιτήσεων στοιχηματισμού κατάθεσης και επανειλημμένη κατάθεση νέων κεφαλαίων στον λογαριασμό σας (ειδικά από διαφορετική μέθοδο πληρωμής από αυτή που χρησιμοποιήθηκε για αναλήψεις) παρά το γεγονός ότι έχετε αρκετό υπόλοιπο συνεχίστε να παίζετε υποδεικνύουν σαφή σημάδια παραβίασης των κανόνων AML και σημαίνει ότι ένας τέτοιος παίκτης δεν παίζει για ψυχαγωγία. Αν μιλάμε για παραβίαση κανόνων AML, δεν χρειάζεται να είναι μόνο με ξέπλυμα χρήματος. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι παίκτες παίζουν με τέτοιο τρόπο.
Δυστυχώς, δεν μου έχουν παρασχεθεί τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητήθηκαν. Ας ρωτήσουμε λοιπόν για άλλη μια φορά το καζίνο για τις λεπτομέρειες.
Αγαπητή ομάδα του GGBet Casino ,
Μπορείτε να μου στείλετε τα σχετικά στοιχεία που αναφέρατε παραπάνω;
branislav.b@casino.guru
Thank you, isikalujoshua01. I appreciate your appreciation.
Only one more note regarding such a way of play - for example, immediate withdrawing after meeting the deposit mandatory wagering requirements, and depositing new funds to your account repeatedly (especially from a different payment method than was used for withdrawals) despite having enough balance to continue playing indicate clear signs of AML rules violation, and means that such a player does not play for entertainment. If we are talking about AML rules violation, it does not have to be only with money laundering. There are several reasons why players play in such a way.
Unfortunately, I have not been provided with the requested evidence yet. So let's ask the casino for the details once again.
Dear GGBet Casino Team,
Can you please forward me the relevant evidence you mentioned above?
branislav.b@casino.guru
Γειά σου,
Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία έχουν προωθηθεί στην παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενημερώστε μας εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια ή διευκρίνιση σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες.
Hello,
I can confirm that all the relevant evidence has been forwarded to the provided email address. Please let us know if you need any further assistance or clarification regarding the information provided.
Γεια σου Μπράνισλαβ,
Θα ήθελα να γνωρίζω τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται, αλλά αν αυτό δεν είναι δυνατό, κανένα πρόβλημα.
Όσον αφορά το παραπάνω παράδειγμά σας, η σώρευση των 3 παραπάνω λόγων θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβιάσεις κανόνων AML και χρησιμοποιήσατε ένα τέτοιο παράδειγμα ως αναφορά στην περίπτωσή μου, επειδή είναι αρκετά παρόμοια.
Ο πρώτος λόγος
«Άμεση απόσυρση μετά την εκπλήρωση των υποχρεωτικών απαιτήσεων στοιχηματισμού κατάθεσης»
από μόνο του δεν αποτελεί πρόβλημα, όπως εξήγησα ότι είναι οι προσωπικοί μου κανόνες παιχνιδιού, αλλά σε συνδυασμό με τους επόμενους 2 λόγους θα δικαιολογούσε παραβίαση κανόνων AML.
Ο δεύτερος λόγος
"Κατάθεση νέων χρημάτων στον λογαριασμό σας επανειλημμένα παρά το γεγονός ότι έχετε αρκετό υπόλοιπο για να συνεχίσετε να παίζετε"
Δεν ισχύει για την περίπτωσή μου, όπως θα δείτε από το συνημμένο στιγμιότυπο οθόνης μου, απέσυρα τα χρήματα στον λογαριασμό μου, προτού τα καταθέσω ξανά και πάω για έναν άλλο γύρο όταν ήθελα να παίξω.
Όσο για τον τρίτο λόγο
"Κατάθεση νέων χρημάτων στο λογαριασμό σας επανειλημμένα, ειδικά από διαφορετική μέθοδο πληρωμής από αυτήν που χρησιμοποιήθηκε για αναλήψεις"
Αυτό είναι που γνωρίζω ότι συνήθως επισημαίνει ως παραβίαση κανόνων AML, το σφάλμα έγκειται στο GG.BET, εάν είστε εξοικειωμένοι με το σύστημα της GG.BET θα ξέρετε ότι δεν είναι διαθέσιμη κάθε μέθοδος κατάθεσης στη σελίδα κατάθεσης ως μέθοδο ανάληψης στη σελίδα ανάληψης.
Είχα έναν φίλο που άνοιξε έναν λογαριασμό για μένα, ώστε να μπορώ να λάβω αυτά τα στιγμιότυπα οθόνης.
Από σήμερα, αυτή είναι η σελίδα κατάθεσης της GG.BET
Αυτή είναι η σελίδα ανάληψης
Μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Έχει χειροτερέψει ακόμη και όταν ήμουν ακόμα ενεργός, τουλάχιστον τότε τα Skrill, Neteller και Crypto ήταν διαθέσιμα για ανάληψη. Αν επρόκειτο να παίξω στο site της GG.BET σήμερα, οι βιώσιμες επιλογές κατάθεσης θα ήταν μια από τις επιλογές κρυπτογράφησης και για ανάληψη θα ήταν το πορτοφόλι Jeton, το οποίο παρεμπιπτόντως έχει χρέωση συναλλαγής 2% και ελάχιστη ανάληψη 200 ευρώ.
Αυτό είναι ένα στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας συναλλαγών μου από το wild.io.
Έπαιξα το ίδιο παιχνίδι, με τον ίδιο τρόπο που έπαιζα στο GG.BET εδώ, το ποσό των χρημάτων που έκανα συναλλαγές εδώ ήταν «περίπου 3 φορές το ποσό που έκανα στο GG.BET, στην πραγματικότητα είχα ακόμη και κέρδη από το wild.io και αυτό είναι με την απαίτηση στοιχηματισμού 10x, ο λογαριασμός μου είναι ακόμα ενεργός μέχρι σήμερα, όπως μπορείτε να δείτε, δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα με αυτόν, αν και έκτοτε έχω σταματήσει τον τζόγο.
Και η περίληψη της υπόθεσής σας Branislav λέει "υποτιθέμενη παραβίαση της ρήτρας 10.1.4", αλλά αυτό είναι το κύριο ζήτημα εδώ, δεν υπήρχε ισχυρισμός, δεν μου δόθηκε χώρος για κανένα είδος υπεράσπισης, απλώς ενημερώθηκα για την ετυμηγορία, ότι ονομάζεται "ομάδα" την οποία πληρώνουν, της οποίας ο μισθός ή τα μπόνους πιθανώς εξαρτώνται από το πόσα κεφάλαια θα μπορούσαν να λάβουν από επισήμανση λογαριασμών, την ίδια ομάδα που επαλήθευσε το KYC μου και την πηγή και τον προορισμό των κεφαλαίων, που η ίδια ομάδα είπε ότι ήμουν ένοχος για τη μεταφορά χρημάτων . Έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο, ειλικρινά, δεν έχει νόημα, όποτε το σκέφτομαι, γιατί εννοώ ότι πρέπει να υπάρξει η δέουσα διαδικασία. λογαριασμό, χρειαζόμαστε να παράσχετε απόδειξη ότι αυτό το κεφάλαιο είναι δικό σας και ότι είστε αυτός που το λαμβάνει.
Δηλαδή ποιος ξεπλένει 1.464 ευρώ;
Hello Branislav,
I would like to be privy to the evidence provided, but if that’s not possible, no problem.
As for your example above, the cumulation of the 3 reasons above could lead to AML rules violations and you used such an example as a reference to my case because they are quite similar.
The first reason
"Immediate withdrawing after meeting the deposit mandatory wagering requirements "
on its own is not an issue, as I explained that’s my personal rules of playing, but combined withe the next 2 reasons would make a case for AML rules violation.
The second reason
"Depositing new funds to your account repeatedly despite having enough balance to continue playing"
Does not apply to my case, as you’ll see from my attached screenshot I withdrew the funds in my account, before depositing again and going for another round when next I wanted to play.
As for the third reason
"Depositing new funds to your account repeatedly especially from a different payment method than was used for withdrawals"
This is what I’m aware usually flags as AML rules violation, the fault lies with GG.BET, if you’re familiar with GG.BET’s system you’ll know that not every deposit method available on the deposit page is available as a withdrawal method on the withdrawal page.
I had a friend open an account for me so I could get these screenshots.
As of today, this is GG.BET’s deposit page
This is the withdrawal page
You can see the difference. It has even gotten worse from when I was still active, at least back then Skrill, Neteller and Crypto were available for withdrawal. If I was to play on GG.BET’s site today, the viable deposit options would be one of the crypto options and for withdrawal would be Jeton wallet, which by the way has a 2% transaction fee and minimum withdrawal of 200 euros.
This is a screenshot of my transaction page from wild.io.
I played the same game, the same way as I played on GG.BET here, the amount of money I transacted here was ‘bout 3 times the amount I did on GG.BET, I actually even had profits from wild.io and that’s with their 10x wagering requirement, my account is still active till today as you can see, never had any issues with it, though I’ve since quit gambling.
And Branislav your case summary says "alleged breach of clause 10.1.4", but that’s the main issue here there was no allegation, I wasn’t given room for any sort of defence, I was just notified the of verdict, that their so called "team" which they pay, whose salary or bonuses probably hangs on how much funds they could get from flagging accounts, the same team which verified my KYC and source and destination of funds, that that same team said I was guilty of transferring money. Its’s been over a year an honestly speaking it still doesn’t make sense anytime I think ‘bout it, because I mean there has to be due process, what happened to hey Branislav our system flagged you for money laundering so we’ve blocked your account, we need you to provide proof that this fund is yours and that you’re the one receiving them.
I mean who launders 1,464 euros?
Χαιρετισμούς σε όλους,
Συγγνωμη για την καθυστερηση.
Αγαπητέ isikalujoshua01,
Τα αρχεία καταγραφής παιχνιδιών και το ιστορικό συναλλαγών σας από τον Δεκέμβριο του 2022 εμφανίζουν εν μέρει όλα τα σημάδια που προσπαθήσατε να διευκρινίσετε ξεχωριστά. Ωστόσο, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο τι θα μπορούσατε να κερδίσετε παίζοντας με τέτοιο τρόπο.
Ως εκ τούτου, ζήτησα από το καζίνο πρόσθετες εξηγήσεις/λεπτομέρειες και πιθανή λύση.
Αγαπητέ GGBet Casino ,
Σας ευχαριστούμε πολύ για το email σας και τα πρόσθετα δεδομένα.
Θα μπορούσατε να δείτε το τελευταίο μου email σχετικά με το θέμα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις μου;
Greetings all,
I am sorry for the delay.
Dear isikalujoshua01,
Your game logs and transaction history from December 2022 shows partially all the signs you tried to clarify separately. However, it is still not clear what you could have gained by playing in such a way.
Therefore, I asked the casino for additional explanation/details, and possible solution.
Dear GGBet Casino,
Thank you very much for your email and the additional data.
Could you please look at my last email regarding the matter and answer my questions?
Γεια σε όλους,
Αγαπητέ Branislav , έλαβα το μήνυμά σας και έχω ήδη επικοινωνήσει με το τμήμα κινδύνου μας για να συγκεντρώσουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατό.
Hello everyone,
Dear Branislav, I have received your message and have already contacted our risk department to gather additional information regarding the matter. I will provide you with a response as soon as possible.
Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Μη διστάσετε να απαντήσετε στο email μου μόλις έχετε τις απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες.
Ανυπομονώ να ακούσω απο εσένα.
Thank you for the update.
Feel free to reply to my email once you have the necessary additional information.
Looking forward to hearing from you.
Γεια σου Μπράνισλαβ,
Έστειλα πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας πριν από λίγες ημέρες, ελέγξτε το email σας. Αν χρειάζεστε κάτι άλλο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Hi Branislav,
I sent additional information regarding your request a few days ago, please check your email. If you need anything else, feel free to contact me.
Αγαπητέ isikalujoshua01,
Αφού συγκεντρώσαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και λεπτομέρειες από το καζίνο, αποφασίσαμε να κλείσουμε αυτήν την καταγγελία ως αδικαιολόγητη. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός σας εμπλέκεται σε ύποπτη δραστηριότητα και δεν χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς τυχερών παιχνιδιών ή ακόμη υπάρχουν ενδείξεις πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρήσης πολλαπλών λογαριασμών. Το καζίνο ενήργησε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του και αποδεχόμαστε την απόφασή του να ακυρώσει την απόσυρσή σας και να αποκλείσει τον λογαριασμό σας στο καζίνο.
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη λύση παραπόνων, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε την αρχή τυχερών παιχνιδιών που ρυθμίζει το καζίνο. Για οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να μου γράψετε στο branislav.b@casino.guru .
Ευχαριστούμε πολύ, GGBet Casino Team, για την παροχή πληροφοριών και για τη συνεργασία σας.
Τις καλύτερες ευχές,
Branislav, Casino.Guru
Dear isikalujoshua01,
After gathering all the necessary information and details from the casino, we decided to close this complaint as unjustified. There are reasonable grounds to believe that your account was engaging in suspicious activity and was not used for gaming purposes, or there are even signs of possible money laundering and multiple accounts use. The casino acted in accordance with its terms and conditions, and we accept its decision to cancel your withdrawal and block your casino account.
If you are not satisfied with the complaint solution, I recommend you consult the gambling authority that regulates the casino. In case of any questions, feel free to write to me at branislav.b@casino.guru.
Thank you very much, GGBet Casino Team, for providing information and for your cooperation.
Best regards,
Branislav, Casino.Guru
Δωρεάν επαγγελματικά εκπαιδευτικά μαθήματα για υπαλλήλους online καζίνο, με στόχο τις καλύτερες πρακτικές του κλάδου, τη βελτίωση της εμπειρίας των παικτών, και τη δίκαιη προσέγγιση στα τυχερά παιχνίδια.
Μια πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος καθολικού αυτο-αποκλεισμού, που θα επιτρέπει στους ευάλωτους παίκτες να μπλοκάρουν την πρόσβασή τους σε όλες τις ευκαιρίες online τυχερών παιχνιδιών.
Μια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για να επιδείξει όλες μας τις προσπάθειες που στοχεύουν στην πραγματοποίηση του οράματος ενός πιο ασφαλούς και πιο διαφανούς κλάδου τυχερών παιχνιδιών.
Ένα φιλόδοξο έργο στόχος του οποίου είναι να τιμήσει τις μεγαλύτερες και πιο υπεύθυνες εταιρείες στον κλάδο των online τυχερών παιχνιδιών και να τους αποδώσει την αναγνώριση που αξίζουν.
Η Casino Guru είναι ένας ανεξάρτητος ιστότοπος πληροφοριών σχετικά με online καζίνο και online παιχνίδια καζίνο, ο οποίος δεν ελέγχεται από κανέναν διαχειριστή στοιχηματισμού ή άλλον οργανισμό. Όλες οι αξιολογήσεις και οι οδηγοί μας δημιουργούνται αξιόπιστα, σύμφωνα με τις καλύτερες γνώσεις και την καλύτερη κρίση των μελών της ομάδας των ανεξάρτητων ειδικών μας. Ωστόσο, προορίζονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν πρέπει να θεωρούνται νομική συμβουλή. Θα πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε ότι πληροίτε όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις πριν παίξετε σε οποιοδήποτε καζίνο επιλέξετε.
Ελέγξτε τα εισερχόμενά σας και κάντε κλικ στον σύνδεσμο που σας στείλαμε:
youremail@gmail.com
Ο σύνδεσμος θα λήξει σε 72 ώρες.
Ελέγξτε τον φάκελο «Ανεπιθύμητα» ή «Junk/Spam» ή κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί.
Το email επιβεβαίωσης στάλθηκε ξανά.
Ελέγξτε τα εισερχόμενά σας και κάντε κλικ στον σύνδεσμο που σας στείλαμε: youremail@gmail.com
Ο σύνδεσμος θα λήξει σε 72 ώρες.
Ελέγξτε τον φάκελο «Ανεπιθύμητα» ή «Junk/Spam» ή κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί.
Το email επιβεβαίωσης στάλθηκε ξανά.