Αγαπητέ Πέτρο,
Για να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο επίπεδο επαλήθευσης, ο Καταγγέλλων πρέπει να αποδείξει την πηγή εισοδήματός του. Εάν δεν μπορούν να παράσχουν τόσο εκκαθαριστικό όσο και τραπεζικό αντίγραφο που καλύπτει τον Δεκέμβριο του 2023, τον Ιανουάριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2024, μπορούν να υποβάλουν τα ακόλουθα εναλλακτικά σετ εγγράφων:
1. Κίνηση ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων ή πορτοφολιού:
Μια δήλωση συναλλαγής από επαληθευμένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ή πορτοφόλι (π.χ. Binance, Coinbase, Kraken) που δείχνει:
Το όνομα του χρήστη (αν επαληθευτεί στην πλατφόρμα)
Διευθύνσεις πορτοφολιού
Στοιχεία συναλλαγής (εισροές, εκροές, αγορές, πωλήσεις)
2. Απόδειξη αγοράς κρυπτονομίσματος:
Τιμολόγια ή αποδείξεις για αγορές κρυπτονομισμάτων που πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα fiat σε ανταλλακτήρια ή από τρίτους.
Στιγμιότυπα οθόνης των συναλλαγών που σχετίζονται με τον λογαριασμό τους.
3. Έκθεση εξόρυξης (εάν υπάρχει):
Αναφορές εσόδων από πλατφόρμες εξόρυξης.
Απόδειξη πληρωμών ηλεκτρικής ενέργειας ή επενδύσεων σε εξοπλισμό εξόρυξης.
4. Τεκμηρίωση επιχειρηματικού εισοδήματος (εάν υπάρχει):
Συμβάσεις ή τιμολόγια για υπηρεσίες ή αγαθά που πωλούνται σε αντάλλαγμα για κρυπτονομίσματα.
Απόδειξη πληρωμών που ελήφθησαν για αυτές τις δραστηριότητες στο πορτοφόλι τους.
5. Έκθεση φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (αν υπάρχει):
Φορολογικές δηλώσεις ή αναφορά κεφαλαιακών κερδών από συναλλαγές κρυπτονομισμάτων (εφόσον ισχύει στη δικαιοδοσία τους).
6. Διευθύνσεις πορτοφολιού και απόδειξη ιδιοκτησίας:
Ένα υπογεγραμμένο μήνυμα από το πορτοφόλι του χρήστη που επαληθεύει την ιδιοκτησία των συγκεκριμένων διευθύνσεων.
7. Οποιαδήποτε πρόσθετη απόδειξη πηγής εισοδήματος:
Εάν το κρυπτονόμισμα αποκτήθηκε με άλλα μέσα (επενδύσεις, δωρεές κ.λπ.), μπορούν να παρέχουν συμβόλαια, αποδείξεις δωρεών ή δηλώσεις για να επαληθεύσουν την πηγή των κεφαλαίων.
Εκτιμούμε την κατανόησή σας.
Με εκτίμηση,
Dear Peter,
To complete the remaining verification level, the Complainant needs to demonstrate their source of income. If they cannot provide both a payslip and a bank statement covering December 2023, January 2024, and February 2024, they can submit the following alternative document sets:
1. Cryptocurrency Exchange or Wallet Statement:
A transaction statement from a verified cryptocurrency exchange or wallet (e.g., Binance, Coinbase, Kraken) showing:
The user's name (if verified on the platform)
Wallet addresses
Transaction details (inflows, outflows, purchases, sales)
2. Proof of Cryptocurrency Purchase:
Invoices or receipts for cryptocurrency purchases made with fiat currency on exchanges or from third parties.
Screenshots of the transactions related to their account.
3. Mining Report (if applicable):
Income reports from mining platforms.
Proof of electricity payments or investments in mining equipment.
4. Business Income Documentation (if applicable):
Contracts or invoices for services or goods sold in exchange for cryptocurrency.
Proof of payments received for these activities in their wallet.
5. Capital Gains Tax Report (if applicable):
Tax returns or a report on capital gains from cryptocurrency trading (if applicable in their jurisdiction).
6. Wallet Addresses and Ownership Proof:
A signed message from the user's wallet verifying ownership of the specific addresses.
7. Any Additional Source of Income Proof:
If the cryptocurrency was obtained through other means (investments, donations, etc.), they can provide contracts, donation receipts, or statements to verify the source of funds.
We appreciate your understanding.
Kind regards,
Αυτόματη μετάφραση:
