Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (σελίδα 217)

Προχωρημένος Μαθητευόμενος

Ηνωμένο Βασίλειο

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

I think revolut and chase are just trying to shoo us off, the exact reasoning chase refused my dispute is why they should be accepting it, i've forwarded my dispute to an ombudsman so i hope to be hearing back soon

Διαγράφηκε

Δημοσίευση από Colin09 διαγράφηκε

Προχωρημένος Μαθητευόμενος

Ηνωμένο Βασίλειο

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

I think the casinos are going to continue to be a problem, hopefully after a while the banks etc catch on and stop doing business with them

Τζούνιορ Έμπειρος

Ηνωμένο Βασίλειο

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

I have an alphastrike made on instant casino I am now looking into it

Τζούνιορ Έμπειρος

Ηνωμένο Βασίλειο

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

No the casinos

Τζούνιορ Έμπειρος

Ηνωμένο Βασίλειο

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

Think this is alphastrike alphastrikeskins@proton.me

Same area code based in Estonia worth a go

Τζούνιορ Μαθητευόμενος

Γερμανία

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

Γεια σας 😊

σε τέσσερα διαφορετικά:

Τζακ ποτ φρενίτιδα
Malinacasino
Tsar's Casino
Nova Jackpot Casino

Αυτόματη μετάφραση:

Τζούνιορ Μαθητευόμενος

Γερμανία

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

Ευχαριστώ 🙏 Θα τους γράψω, σας επέστρεψαν τα χρήματα;

Αυτόματη μετάφραση:

Τζούνιορ Μαθητευόμενος

Γερμανία

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

Επίσης έχω ακόμα το Csskinspro London. Κάποτε διάβασα κάτι για αυτό αλλά δεν βρήκα τίποτα εδώ.

Αυτόματη μετάφραση:

Τζούνιορ Έμπειρος

Ηνωμένο Βασίλειο

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

I have only just found it myself

Τζούνιορ Μαθητευόμενος

Γερμανία

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

Τους έγραψα. Να σας ενημερώνουμε, ευχαριστώ

Αυτόματη μετάφραση:

Τζούνιορ Έμπειρος

Ηνωμένο Βασίλειο

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

It's this one same company just different email address phone number exactly same on bank statement support@alphastrike.me

Τζούνιορ Μαθητευόμενος

Γερμανία

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

Τέλεια, ευχαριστώ πολύ!!

Αυτόματη μετάφραση:

Τζούνιορ Μαθητευόμενος

Γερμανία

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

Δυστυχώς, δεν μπορώ να δω λεπτομέρειες στην τράπεζά μου και ούτε η τράπεζα θέλει να μου δώσει λεπτομέρειες

Αυτόματη μετάφραση:

katharinamauel

Αρχάριος

Γερμανία

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

Δημιούργησα λογαριασμό και έκανα κατάθεση 40€, το ποσό χρεώθηκε από τον λογαριασμό μου δύο φορές και δεν κατέληξε στον λογαριασμό μου.

Άρα χρεώθηκαν 80€ και έχω 0€ στον λογαριασμό μου.

Τώρα πρέπει να υποβάλω αντίγραφα τραπεζικών κινήσεων.

Τώρα πρέπει να περιμένω 5 μέρες, μια φορά και ποτέ ξανά, το πιο αμφίβολο καζίνο που υπάρχει.

Αυτόματη μετάφραση:

Sutton

Tiekefnntn

Τζούνιορ Έμπειρος

Ηνωμένο Βασίλειο

Tiekefnntn

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

Do you have contact details ?

katharinamauel

Αρχάριος

Γερμανία

Sutton

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

Do you have contact details ?

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

Από εμένα; Ποιες ακριβώς;

Αυτόματη μετάφραση:

Προχωρημένος Μαθητευόμενος

Ηνωμένο Βασίλειο

πριν από 1 μήνα

ΑρχικήΜετάφραση

Βρήκα κάποια πράγματα σχετικά με την Goldenbet, το εμπορικό τους στοιχείο στη δήλωσή μου είναι το Nikotpf active web lim, έκανα κάποια sleuthing και βρήκα ότι υπάρχουν μερικά άλλα Nikotpfs σε αυτό το φόρουμ και άλλα, όπως το WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London ( δεν μπορώ να βρω πολλά για αυτό) Nikotpf NOHTOS (και πάλι, δεν έχω βρει τίποτα σε αυτό) Nikotpf*Nexpulse (πάλι το ίδιο) Nikotpf Novavogue, νομίζω ότι συνδέεται με μια "εταιρία ρούχων" και τη Nikotpf DNELECTRO, η οποία είναι ηλεκτρονικά με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο ιστοσελίδα φαίνεται κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας green lemon group ltd, την έχω παρακολουθήσει και άλλαξαν την έδρα τους τουλάχιστον τρεις φορές την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με δημόσια έγγραφα, κάτι που με κάνει να πιστεύω ότι είναι άλλο ιστότοπος απάτης που χρησιμοποιείται απλώς για ξέπλυμα χρημάτων/συναλλαγών, είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι υπάρχει ένα όνομα καθώς πρέπει να εγγράψουν την εταιρεία LTD στο Ηνωμένο Βασίλειο για να λειτουργήσουν εδώ, υπάρχει ένας εγγεγραμμένος διευθυντής με το όνομα της εταιρείας που αναφέρεται ως Vladimirs BICKOVSKIS, ο οποίος επί του παρόντος εδρεύει στη Λετονία σύμφωνα με τα δημόσια έγγραφα; δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες;

https://www.transaction-laundering.eu/blacklist

Υπήρχε επίσης αυτό το ιστολόγιο που είχε αναρτηθεί στο νήμα νωρίτερα σχετικά με το ξέπλυμα συναλλαγών που καλύπτει τόσο αυτούς όσο και τη santeda στη μαύρη λίστα.

θα συνέδεε επίσης με αυτό το άρθρο του Reuters

https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137

Η Santeda International (μητρική εταιρεία της Goldenbet και ορισμένων άλλων διαδικτυακών καζίνο που λειτουργούν χωρίς άδεια, έχουν κριθεί ένοχη και επιβλήθηκαν κυρώσεις από την αυστραλιανή κυβέρνηση, τη σουηδική και την ισπανική κυβέρνηση για τη λειτουργία πολλαπλών διευθύνσεων URL για την παράκαμψη της απαγόρευσής τους, καθώς και για παράνομο τζόγο, που σε συνδυασμό με τρίτοι έμποροι καθιστούν αυτήν την προφανή παράνομη λειτουργία με στόχο να φαίνεται ότι είναι η εξαπάτηση πελατών χωρίς χρήματα, παρακάτω παρατίθενται στοιχεία για τις κυρώσεις)

https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (αυστραλία)

https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Σουηδία)

https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/

https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (Ισπανία)

I've found some stuff regarding Goldenbet, their merchant thing on my statement is Nikotpf active web lim, i've done some sleuthing and found that there's a few other Nikotpfs on this forum and another,such as WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London (cant find much on this one) Nikotpf NOHTOS (again, yet to find anything on this one) Nikotpf*Nexpulse (same again) Nikotpf Novavogue,i think that's linked to a "clothes company" and Nikotpf DNELECTRO, which is a uk based electronics website it seems under the umbrella company of green lemon group ltd, i've kept an eye on it and they've changed their registered address at least three times in the last week according to public government documents, which leads me to believe that's another scam website that's just used for money/transaction laundering, interestingly enough there's a name as they have to register the LTD company in the UK to operate here, there's one registered director under the company name listed as a Vladimirs BICKOVSKIS, who's currently based in Latvia according to the public government documents? don't know if anyone's any good at digging up any more information?

https://www.transaction-laundering.eu/blacklist

there was also this blog that was posted in the thread earlier regarding transaction laundering which covers both them and santeda on the blacklist.

would also tie in with this reuters article

https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137

Santeda International (parent company of Goldenbet and some other online casinos operating without a license, have been found guilty and sanctioned by the Australian government, Swedish and Spanish government for operating multiple URLs to bypass their prohibition, aswell as illegal gambling,that coupled with the third party merchants makes this an obvious illegal operation with the aim appearing to be to scam customers out of money, below is evidence listed of sanctions)

https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (australia)

https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Sweden)

https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/

https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (spain)

Έγινε επεξεργασία από τον συντάκτη πριν από 1 μήνα

Τζούνιορ Έμπειρος

Ηνωμένο Βασίλειο