Καλημέρα, πρόσφατα ενημερώθηκα για αυτήν την ανάρτηση και θα ήθελα να προσφέρω περισσότερες πληροφορίες - ελπίζω να σας βοηθήσω.
Δουλεύω σε μια τράπεζα και πρόσφατα, συνάντησα μια περίπτωση όπου ένας πελάτης έκανε πληρωμές σε ένα συγκεκριμένο διαδικτυακό καζίνο με άδεια παιχνιδιού Curaçao - όπου τα κεφάλαια που προορίζονταν να συμπληρώσουν το υπόλοιπό του είχαν πληρωθεί μέσω κάρτας και στις δύο προσπάθειες και με επιτυχία συναλλαγές σε τουλάχιστον 7 «διαφορετικούς» προορισμούς πληρωμών, εκ των οποίων όλοι πιστεύω ότι είναι εταιρείες κέλυφος που λειτουργούν για λογαριασμό του καζίνο.
Πιστεύω ότι το σκεπτικό για τη λειτουργία αυτών των εταιρειών κέλυφος είναι αρκετά απλό, και επίσης εξαιρετικά ανήθικο στην καλύτερη περίπτωση.
Αποκρύπτοντας τον προορισμό πληρωμής, αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε μέτρα όπως το Gamstop, καθώς το σύστημα θα αποτύχει να ενεργοποιήσει τις πληρωμές - που γίνονται σε εταιρείες που προσφέρουν είδη κουζίνας, βρεφικά ρούχα/ειδήματα, διαδικτυακά παιχνίδια τα μαθήματα σχεδιασμού (όλα τα τεκμηριωμένα παραδείγματα από το συγκεκριμένο καζίνο που εξετάζω) - έχουν τελείως διαφορετικό σκοπό.
Στο τέλος της ημέρας, η απόκρυψη του προορισμού πληρωμής είναι πάντα μια ύποπτη κίνηση - αλλά πιστεύω ότι αυτό γίνεται ειδικά από το καζίνο για να αποφύγει τα προστατευτικά μέτρα που μπορούν να βάλουν οι πελάτες στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους - κάτι που πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτο πελάτες (που κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατευτούν) σε απίστευτα υψηλό κίνδυνο
Αυτό είναι κάτι που έχω θίξει ως μέρος του ρόλου μου και ελπίζω ότι η τράπεζα στην οποία εργάζομαι μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πελατών μας
Good morning, I have recently been made aware of this post and I would like to offer some further insight - hopefully to be of assistance.
I work for a bank, and recently, came across a case where a customer had been making payments to a certain online casino with a Curaçao gaming license - where the funds intended to top up his balance had been paid via card in both attempts and successful transactions to at least 7 'different' payment destinations, all of which I believe to be shell companies operating on behalf of the casino.
I believe the reasoning for these shell companies operating is quite simple, and also extremely unethical at best.
By disguising the payment destination, this is a measure that can be employed to try and evade measures such as Gamstop, as the system will fail to trigger that the payments - made to shell companies who offer kitchen supplies, baby clothes/items, online games design courses (all evidenced examples from the particular casino I am looking into) - are for a completely different purpose.
At the end of the day, disguising the payment destination is always a suspicious move - but I believe that this is being done specifically by the casino in order to evade protective measures that customers can put on their bank accounts - which I believe puts particularly vulnerable customers (who are doing what the can to protect themselves) at incredibly high risk
This is something that I have raised as part of my role, and I hope that the bank that I work for can take appropriate action to protect our customers
Αυτόματη μετάφραση:
