Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (σελίδα 114)

Hmm Which bank do you have that reported suspected money laundering to the police?

Hmm Mikä pankki sinulla on joka ilmoitti poliisille rahanpesuepäilyn?

So the bank made this criminal suspicion or the payment service provider, sorry, I'm a fool.

and isn't it easy to prove that you are unknowingly involved in money laundering?

How quickly did you receive notification of the money laundering suspicion and the lawsuit? However, doesn't it take its own time?

Eli pankki teki tämän rikosepäilyn vai maksupalveluntarjoaja, sori olen hölmö.

ja eikö tuota ole kuitenkin helppo todistaa, että olet tietämättäsi sekaantunut rahanpesuun.

Miten nopeasti sait ilmoituksen rahapesuepäilystä ja oikeudenkäynnistä? Eikö näissä kuitenkin mene oma aikansa.

It was a bank from Germany, and the reason for the report was a provider that has been mentioned here several times for the purpose of the chargeback. The bank filed a report, and after almost a year I received a letter from the police. I did not give any information to the police. I cannot comment further because of the pending proceedings.

The laws in Germany regarding money laundering are more on the side of the banks. The banks say they know nothing and get away with it, they allegedly report providers with false MCC but they still process payments, after 3 years!

For me, the card payer is the one who is at fault, the change is happening in the background, it is not written anywhere. I only noticed this process when the bank asked me why I was using telephone services in Nigeria

Es war eine Bank aus Deutschland, und der Grund für die Anzeige war ein Anbieter der hier bereits öfter genannt wurde zwecks der Rückbuchung. Die Bank hat Anzeige erstattet, nach knapp einem Jahr gab es Post von der Polizei. Bei der Polizei hab Ich keine Angaben gemacht. Weiter kann ich mich nicht äußern, wegen dem schwebenden verfahren

Die Gesetze in Deutschland zwecks der Geldwäsche sind eher auf Seiten der bank. Die Banken sagen sie wüssten von nichts und kommen durch, sie melden angeblich Anbieter mit falschen MCC jedoch Wickeln diese noch immer Zahlungen ab, nach 3 Jahren!

Für mich ist der Kartenzahler der Geschädigte, die Veränderung geschieht im Hintergrund, nirgendwo steht dies geschrieben. Mir ist dieser Vorgang erst aufgefallen als die Bank gefragt hat, warum ich Telefondienst Leistungen in Nigeria in Anspruch nehme

Είναι γελοίο που τιμωρείσαι για κάτι που δεν είναι δικό σου λάθος. Ξέρεις ότι φταίνε αυτοί, απλώς το αποδεικνύουν. Δεν έχετε ξεπλύνει χρήματα, απλώς εξηγήστε τους τι έχει συμβεί. Έχω σταματήσει τον τζόγο, καθώς και tbh, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχω αποκλειστεί στο Gamstop, κάτι που με εμποδίζει να εγγραφώ σε οποιοδήποτε καζίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνέχεια, τυχαία μια μέρα βρήκα αυτά τα μη Gamstop όταν ένιωθα μια παρόρμηση και έπεσα σε ένα χάος. Χάθηκαν πολλά χρήματα, που δεν μπορούν να επιστραφούν. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια πράγματα όπως αυτά τα υπεράκτια καζίνο. Στόχευση ευάλωτων ατόμων

Name of the supplier who referred you?

Nome del fornitore che ti ha segnalato?

Έχει κανείς εμπειρία με το Payop;

I received a response from Spelinspektionen regarding Wintermads.

They argue that Wintermads cannot operate as a third-party payment provider using non-gambling merchant codes.

They invited me to report it to the Swedish supervisory authority or consumer agency.

Has someone already done it?

Ho ricevuto una risposta da Spelinspektionen in merito a Wintermads.

Sostengono che Wintermads non può operare come fornitore di pagamento di terze parti con l'utilizzo di codici commercianti differenti dal gioco d'azzardo.

Mi hanno invitato a segnalarlo all'autorità di vigilanza o agenzia svedese per i consumatori.

Qualcuno lo ha già fatto?

omg, έτσι έλαβα τα στοιχεία αντιστροφής χρέωσης από τη WINTERMDSE, μου λένε ότι αγόρασα έργα τέχνης από αυτούς. Ναι σωστά, κυριολεκτικά λένε ότι αγόρασα πολλά διαφορετικά έργα τέχνης

How did they come to that conclusion? They seem to be precisely a third party that sells NFTs from Sweden and should therefore be audited.

https://wintermads.com/

Hur kom dom fram till den slutsatsen? Dom verkar ju vara just en tredjepart som säljer NFTs från Sverige och bör därför bli granskade.

https://wintermads.com/

Τους μίλησα και είπαν το ίδιο πράγμα. Μου έγραψαν στα σουηδικά και το μετέφρασα και μου είπαν να επικοινωνήσω και με την αρχή

I explained to them that I had been charged for transactions in their name which then ended up at an illegal casino and that this should not have happened due to the block set on my credit card which refuses gambling related payments

Gli ho spiegato che mi sono state addebitate delle transazioni a nome loro che poi sono finite ad un casinò illegale e che questo non sarebbe dovuto succedere per il blocco impostato sulla mia carta di credito che rifiuta pagamenti relativi al gioco d'azzardo

Sorry, can you explain yourself better?

Did they refund you?

Scusa puoi spiegarti meglio?

Ti hanno rimborsato?

Thus, Wintermads is a third party and should be audited by the Swedish Gaming Authority.

They review Quickbit, which is Swedish and sells crypto and cooperates with Casinos, so Wintermads should also go there properly🙂

Instead of crypto they sell digital art (NFTs) but it's more or less the same thing.

Alltså är Wintermads en tredjepart och bör bli granskade av Spelinspektionen.

Dom granskar Quickbit som är svenskt och säljer krypto och sammarbetar med Casinon, så Wintermads bör också åka åka dit ordentligt🙂

Istället för krypto säljer dom digital konst (NFTs) men det är mer elr mindre samma sak.

Είχα το ίδιο θέμα με εσένα. Αρνούνται να επιστρέψουν χρήματα, απλώς αγνοούν όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

The fact is that even though I have told them that I am reporting them to the competent authorities, they do not lift a finger to refund. At this point I just have to do as Spelinspektionen suggested

Il fatto è che nonostante io abbia fatto presente loro che li sto segnalando alle autorità competenti non muovono un dito per rimborsare. A questo punto non mi resta che fare come suggerito da Spelinspektionen

The construct of banned online casinos is so difficult to understand that it will take forever to fully understand it.

It starts with the founding and ends with the payment processing; the funds go through so many different hands that in the end you don't even know who really owns the money.

That’s why casino operators don’t give a shit about laws

Das Konstrukt der verbotenen Online-Casinos ist so schwer zu durchschauen, dass es ewig dauern wird diese komplett zu durchschauen.

Es geht bei der Gründung los, und endet bei der Zahlungsabwicklung, die Gelder gehen durch so viel verschiedene Hände, dass man am Ende gar nicht weiß wer wirklich im besitz des geldes ist.

Deswegen scheißen die Casino-Betreiber auf Gesetze

Ουάου, αυτή η δουλειά είναι στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτης του ραντεβού μου και τα grotbooks κοιτούν το σπίτι της εταιρείας φαίνεται ότι είναι επίσης πίσω από το helpersm*AP καθώς η τράπεζά μου μου έδωσε λεπτομέρειες για το πού προέρχεται κάθε συναλλαγή από τα grotbooks και ενημέρωσέ τον. Απλά προσπαθώ για να βρω helpersm εγγεγραμμένο στο Εδιμβούργο έχω ewave και platinum επίσης

Τζοντ, με ποιον κάνεις τράπεζα; Σε ποιο άτομο ανήκει το grotobook και τα ραντεβού μου επίσης; Έχεις στοιχεία επικοινωνίας για ewave και platinum φίλε μου;

DUBROVS, Mihails είναι στο εταιρικό σπίτι κάτω από τις mydates, είναι επίσης εγγεγραμμένο ως grotbook, είναι επίσης εγγεγραμμένος ως cleverprix αλλά με διαφορετικό όνομα DO B το ίδιο έχει εγγραφεί και στο εταιρικό σπίτι. αν πληκτρολογήσετε είτε στο Google είτε στο duckduck πηγαίνετε. Τράπεζα με Santander Αντιμετωπίζω προβλήματα με το να βρω το ewave και το platinum ewave βγαίνουν από το Stratsbourg και το platinum London. Η τράπεζά μου ζητά κάθε είδους πληροφοριακή τεκμηρίωση, η αλληλεπίδραση με αυτές τις εταιρείες κτλ. είναι σαν να χτυπάω το κεφάλι σε έναν τοίχο από τούβλα, τους έχω στείλει email χωρίς απάντηση, φαίνεται σαν να δίνω μια χαμένη μάχη

Ναι σε ακούω. Είμαι το ίδιο. Κάποιος βρήκε ewave αλλά δεν απάντησε ποτέ ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας. Platinum μπορεί να έχω το email. Έχετε μια διεύθυνση email; Αν θέλετε να το δημοσιεύσετε γρήγορα, ίσως μπορούμε να μείνουμε σε επαφή και να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα πράγματα μαζί