γεια
Σας ευχαριστώ για την απάντηση…
Συμφωνώ ότι το KYC είναι ένα σημαντικό βήμα και πρέπει να γίνει, αλλά η κατάχρηση της διαδικασίας και η χρήση του για την αναστολή πληρωμών και την αίτηση περιττής τεκμηρίωσης είναι το πρόβλημα εδώ.
Παρέχω όλα τα απαραίτητα έγγραφα
- Πλήρες αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού.
- σύμβαση εργασίας.
- συμφωνία μετοχών.
- Φορολογική έκθεση από skattvarket .
χρειάστηκαν μερικές μέρες και επέστρεψαν ζητώντας 4 συναλλαγές στις τραπεζικές μου κινήσεις και στο δελτίο πληρωμής της εργασίας μου του περασμένου μήνα
- ένα από ένα ρολόι που πούλησα σε έναν φίλο που έχει μια περιγραφή στη δήλωση που αναφέρει ότι είναι Rolex GMT II
- ένα κέρδος 10.000 $ από το καζίνο
- ένα από την εφορία
Τους παρέχω τις πληροφορίες και το αντίγραφο του δελτίου πληρωμής μου.
έρχονται τράπεζα ζητώντας δικαιολογητικά για την πώληση του ρολογιού, άλλο αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου λαμβάνω τον μισθό της εργασίας μου και αποδεικνύουν ότι κέρδισα το καζίνο.
τώρα μπορεί κάποιος να μου πει τι είδους έγγραφο χρησιμοποιείς εκεί έξω για να αποδείξεις ότι πούλησες ένα ρολόι στον φίλο σου 😂.
τα άλλα έγγραφα που παρέχω, ακόμη και με το γεγονός ότι έχω NDA επί τόπου, κάτι που με εμποδίζει να κοινοποιήσω ορισμένα από αυτά τα έγγραφα, τα οποία πιστεύω ακράδαντα ότι σε αυτό το σημείο υπερβαίνουν τη σέσουλα εργασίας μιας νόμιμης KYC.
τώρα το σημαντικό ερώτημα είναι γιατί το κάνουν..
Πιστεύω ότι αυτή η πρακτική είναι συνηθισμένη στις μέρες μας, όπου τα καζίνο προσπαθούν σκληρά να διατηρήσουν τα κέρδη με την ελπίδα ότι οι παίκτες στοιχηματίζουν τα κέρδη τους, ώστε να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να κρατήσουν τα χρήματα.
Τώρα το άσχημο μέρος αυτού του καζίνο είναι όταν απευθυνθώ στην υποστήριξη πελατών ζητώντας να βάλουν όριο μισθού και χρονικό όριο για να βεβαιωθώ ότι δεν θα στοιχηματίσω τα κέρδη μου, κλείνουν τον λογαριασμό μου χωρίς τη συγκατάθεσή μου.
Αυτή τη στιγμή περιμένω την απάντηση από το καζίνο, αλλά κοιτάζω επίσης να κλιμακώσω το θέμα νομικά αν συνεχιστεί το κακόβουλο KYC.
Δεν έκανα τίποτα λάθος και δεν έχω τίποτα να κρύψω. Κερδίζω δίκαια και τετράγωνα Δεν χρησιμοποιώ μπόνους Επαληθεύτηκα τον εαυτό μου χρησιμοποιώντας την ταυτότητα τράπεζας, όλη η πηγή των χρημάτων μου είναι γνωστή και από αξιοσέβαστη σουηδική τράπεζα.
Παίζω χρόνια και κερδίζω εκατομμύρια και χάνω εκατομμύρια, επομένως αυτές οι αναλήψεις 40.000 USD δεν είναι κάτι νέο για μένα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το καζίνο χειρίζεται την κατάσταση είναι πολύ απογοητευτικός.
Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να ενημερωθούν σχετικά με αυτήν την πρακτική, ώστε να επιλέξουν με σύνεση.
Έχω άλλα 4 καζίνο με σουηδική άδεια, όπου κάνω αναλήψεις χρησιμοποιώντας το Trustly και τα χρήματα βρίσκονται στους λογαριασμούς μου σε δευτερόλεπτα.
Έτσι στην εποχή μας έχετε πολλές καλές επιλογές, οπότε η συμβουλή μου μείνετε μακριά από το καζίνο που δεν πληρώνει ή προσπαθεί να σας κάνει να χάσετε τα κέρδη σας.
Hi
Thank you for the reply…
I agree KYC is an important step and it should be done, but abusing the process and using it to hold payments and ask for unnecessary documentation is the problem Here.
I provide all the documents needed
- Full bank statement .
- work contract.
- shares agreement .
- Tax report from skattvarket .
they took some days and came back asking for 4 transactions on my bank statements and my work payment slip of last month
- one from a watch I sold to a friend which have a description on the statement mentioning it’s Rolex GMT II
- one from casino win of 10,000 $
- one from Tax authority
i provide them with the information and copy of my payment slip .
they come bank demanding supporting documents for the watch sale , other bank statement where I receive my work salary and prove of the casino winning .
now can someone tell me what kind of document is out there you use to prove you sold a watch to your friend 😂.
the other documents I provide even with the fact I have NDA on place which stopping me of sharing some of these of documents which I strongly believe at this point it goes beyond the scoop of work of a legit KYC.
now the important questions is why they do so ..
I believe this practice is common these days where casinos are trying hard to keep winnings on hope players gamble away their winnings so they will do anything possible to keep the money .
now the ugly part about this casino is when I reach out to the customer support asking to put wage limit and time limit to make sure I don’t gamble away my winning they close my account without my consent.
Right now I am waiting for the answer from the casino but I also looking escalate the matter legally if the malicious KYC continues.
I did nothing wrong and I have nothing to hide . I win fair and square I don’t use bonus I verified my self using bank ID , all my money source is known and from respectable Swedish bank .
i been playing for years and I win millions and I lose millions so this 40,000 USD withdrawals is not something new for me , but the way the casino is handling the situation is very frustrating.
I want to make people get notice about this practice so they choose wisely.
I have 4 other casinos with Swedish license , where I make withdrawals using Trustly and the money be in my accounts in seconds .
So in this day and age you have many good option so my my advice stay away from casino which don’t pay or try to make you loose your winning .
Αυτόματη μετάφραση:
