Αγαπητέ Branislav,
Εξετάσαμε λεπτομερώς το παράπονο του παίκτη DARDO67.
Εδώ είναι τα στοιχεία του λογαριασμού του παίκτη
1) Ο παίκτης κατέθεσε τον λογαριασμό του δύο φορές από την προπληρωμένη κάρτα (4000ARS + 10576ARS) και μία φορά από ένα πορτοφόλι TRX (4732ARS).
2)Ο παίκτης DARDO67 στις 2023-04-20 υπέβαλε αίτηση για ανάληψη 12500 ARS στο πορτοφόλι USDT.
3) Στις 2023-04-20 το Τμήμα Οικονομικών ζήτησε έγγραφα για την επαλήθευση του λογαριασμού.
3) Στις 2023-04-20 το τμήμα Risk ζήτησε από τον παίκτη να περάσει την επαλήθευση βίντεο μέσω Skype σύμφωνα με την παράγραφο των κανόνων:
2.5.1 Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Risk WinLegends Casino Department έχει το δικαίωμα να ζητήσει επαλήθευση βίντεο από τον παίκτη μέσω Skype.
- Εάν ο παίκτης δεν περάσει τη διαδικασία επαλήθευσης καλώντας το Skype σε μια συμφωνημένη ώρα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Κινδύνων, η Διαχείριση του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα κέρδη και να κλείσει τον λογαριασμό χωρίς δικαίωμα ανάκτησης.
Ο παίκτης έχει παράσχει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την επαλήθευση του λογαριασμού.
Το Τμήμα Κινδύνων του καζίνο ακύρωσε την απαίτηση για υποχρεωτική επαλήθευση βίντεο μέσω Skype.
Στις 25-04-2023, ξεκίνησε πρόσθετη επαλήθευση του λογαριασμού παίκτη DARDO67 βάσει ύποπτης δραστηριότητας στον λογαριασμό του παίκτη.
Η πρόσθετη επαλήθευση ξεκίνησε σύμφωνα με το στοιχείο κανόνα:
2.4.1 Το οικονομικό τμήμα μπορεί να αναβάλει την επεξεργασία ενός αιτήματος ανάληψης λόγω πρόσθετης επαλήθευσης.
Ο παίκτης DARDO67 ειδοποιήθηκε για πρόσθετη επαλήθευση μέσω e-mail στο e-mail του dac****@gmail.com, το οποίο όρισε κατά την εγγραφή του λογαριασμού του.
2023-05-03 έχοντας μελετήσει την ιστορία του παιχνιδιού του πελάτη Το Τμήμα Κινδύνων διαπίστωσε τα εξής:
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του καζίνο μας για ανάληψη χρημάτων ο πελάτης πρέπει να κάνει x3 του ποσού της κατάθεσης για να μπορεί να κάνει ανάληψη χρημάτων.
1) Όλες οι καταθέσεις του παίκτη DARDO67 στοιχηματίστηκαν σε παιχνίδια Evolution First Person Roulette με μέγιστες αποδόσεις στοιχήματος. (Όλες οι στοιχηματικές ενέργειες έγιναν σκόπιμα για να γίνει ο τζίρος κατάθεσης x3 σύμφωνα με τους κανόνες του καζίνο μας), με τη διαφορά στα στοιχήματα και τις απώλειες ή τα κέρδη να μην υπερβαίνει το 10-15% του υπολοίπου του πελάτη και πάνω από το 95% των στοιχημάτων πελατών έγιναν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο.
2) Ο παίκτης DARDO67 έκανε κατάθεση με προπληρωμένη κάρτα και ανάληψη χρημάτων που ζητήθηκε στο κρυπτογραφικό πορτοφόλι.
Έχουμε εύλογα αποδεικτικά στοιχεία για να ισχυριστούμε παραβίαση της πολιτικής AML, η οποία παραβιάζει κατάφωρα τους κανονισμούς του έργου.
Με βάση αυτά τα ευρήματα, το Τμήμα Κινδύνων του Καζίνο έχει αποφανθεί ότι ο παίκτης πραγματοποίησε σκόπιμα όλες τις ενέργειες για να ξεπλύνει χρήματα.
Σύμφωνα με τους κανόνες του καζίνο μας:
11. Το Casino διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές με σκοπό την αποτροπή του ξεπλύματος χρήματος. Επιπλέον, το Casino διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή, και στο μέτρο του δυνατού, το ιστορικό και τον σκοπό οποιωνδήποτε περίπλοκων ή μεγάλων συναλλαγών και οποιωνδήποτε συναλλαγών είναι ιδιαίτερα πιθανό, από τη φύση τους, να σχετίζονται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η στοιχηματική δραστηριότητα θα παρακολουθείται για ακανόνιστα μοτίβα.
2023-05-03 ο λογαριασμός παίκτη DARDO67 έκλεισε χωρίς δικαίωμα ανοίγματος και το υπόλοιπο ακυρώθηκε λόγω παραβιάσεων των κανόνων του καζίνο μας, σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου:
14.6. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν κλείσουμε τον λογαριασμό σας λόγω συμπαιγνίας, εξαπάτησης, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων ή παραβίασης των Όρων Χρήσης, που έβλαψαν εμάς ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας δεν θα είναι - επιστρέφεται και θεωρείται ότι έχει καταπέσει.
2023-05-09 Στάλθηκε ένα email στον παίκτη με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον λόγο που έκλεισε τον λογαριασμό του στο email του: dac****@gmail.com.
Όπως μπορείτε να δείτε όλες οι ενέργειες σε σχέση με τον λογαριασμό του παίκτη έγιναν αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες του καζίνο μας, οι οποίοι είναι δημόσια διαθέσιμοι και δεν είναι κρυφοί από κανέναν.
Τις καλύτερες ευχές.
Τμήμα Κινδύνων Καζίνο Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player DARDO67 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (4000ARS + 10576ARS) and once from a wallet TRX (4732ARS).
2)Player DARDO67 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 12500 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account.
Risk Department of the casino canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-25, additional verification of player DARDO67 account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player DARDO67 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail dac****@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player DARDO67 were wagered in Evolution First Person Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player DARDO67 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-03 player account DARDO67 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: dac****@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Έγινε επεξεργασία από έναν διαχειριστή της Casino Guru
Αυτόματη μετάφραση:
