Αγαπητέ Branislav,
Εξετάσαμε το παράπονο του παίκτη BR***** λεπτομερώς.
Εδώ είναι τα στοιχεία του λογαριασμού του παίκτη
1) Ο παίκτης κατέθεσε τον λογαριασμό του από προπληρωμένη κάρτα και μία φορά από πορτοφόλι USDT.
2)Ο παίκτης Br***** στις 26-05-2023 επαλήθευσε με επιτυχία τον λογαριασμό του και έλαβε δύο πληρωμές 9500ARS.
Στις 30-05-2023 ο παίκτης BR***** ζήτησε απόσυρση 14000 ARS.
Στις 30-05-2023, ξεκίνησε μια πρόσθετη επαλήθευση του λογαριασμού του παίκτη BR***** βάσει ύποπτης δραστηριότητας στον λογαριασμό του παίκτη.
Η πρόσθετη επαλήθευση ξεκίνησε σύμφωνα με τη ρήτρα του κανόνα:
2.4.1 Το Τμήμα Οικονομικών ενδέχεται να καθυστερήσει την επεξεργασία αιτήματος ανάληψης λόγω της πρόσθετης επαλήθευσης.
Το Τμήμα Κινδύνων στις 31-05-2023 έχοντας μελετήσει όλο το ιστορικό στοιχηματισμού του παίκτη BR*****, διαπιστώθηκε τα εξής:
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του καζίνο μας, ένας πελάτης πρέπει να κάνει x3 του ποσού της κατάθεσης για να μπορεί να κάνει ανάληψη χρημάτων.
1) Όλες οι καταθέσεις του παίκτη BR***** στοιχηματίστηκαν σε παιχνίδια ρουλέτας (Ρουλέτα / Ρουλέτα 1) με μέγιστη δυνατή επιστροφή χρημάτων. (οι ενέργειες έγιναν σκόπιμα για να γίνει ο τζίρος κατάθεσης x3 σύμφωνα με τους κανόνες), με τη διαφορά στα στοιχήματα και τις απώλειες ή τα κέρδη να μην υπερβαίνει το 10-15% του υπολοίπου του πελάτη και περισσότερο από το 90% του συνολικού ποσού Τα στοιχήματα πελατών έγιναν με αυτόν τον τρόπο.
2) Ο παίκτης BR***** έκανε μια κατάθεση με προπληρωμένη κάρτα και ζήτησε την ανάληψη χρημάτων σε ένα κρυπτο-τσαντάκι.
Έχουμε κάθε λόγο να ισχυριστούμε παραβίαση της πολιτικής AML, κατά κατάφωρη παραβίαση των κανόνων του έργου.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, το Τμήμα Κινδύνων του καζίνο αποφάσισε ότι ο παίκτης πραγματοποίησε σκόπιμα όλες τις ενέργειες για να ξεπλύνει χρήματα.
Σύμφωνα με τους κανόνες του καζίνο μας:
11. Το Casino διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές με σκοπό την αποτροπή του ξεπλύματος χρήματος. Επιπλέον, το Casino διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή, και στο μέτρο του δυνατού, το ιστορικό και τον σκοπό οποιωνδήποτε περίπλοκων ή μεγάλων συναλλαγών και οποιωνδήποτε συναλλαγών είναι ιδιαίτερα πιθανό, από τη φύση τους, να σχετίζονται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η στοιχηματική δραστηριότητα θα παρακολουθείται για ακανόνιστα μοτίβα.
2023-05-31 Ο λογαριασμός παίκτη BR***** έκλεισε χωρίς να ανοίξει ξανά και το υπόλοιπο ακυρώθηκε λόγω παραβιάσεων των κανόνων του καζίνο μας σύμφωνα με την παράγραφο των κανόνων:
14.6. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν κλείσουμε τον λογαριασμό σας λόγω συμπαιγνίας, εξαπάτησης, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων ή παραβίασης των Όρων Χρήσης, που έβλαψαν εμάς ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας δεν θα είναι επιστρέφεται και θεωρείται ότι έχει καταπέσει.
2023-05-31 Ένα email με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον λόγο κλεισίματος λογαριασμού στάλθηκε στον παίκτη στο e-mail του br***** e@gmail.com .
Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε όλες οι ενέργειες σε σχέση με τον λογαριασμό του παίκτη πραγματοποιήθηκαν αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες του καζίνο μας, οι οποίοι είναι δημόσια διαθέσιμοι και δεν είναι κρυφοί από κανέναν.
Πρόσθετα δεδομένα στάλθηκαν στο καθορισμένο e-mail σας branislav.b@casino.guru .
Τις καλύτερες ευχές.
Τμήμα Κινδύνων Καζίνο Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player BR***** in detail.
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account from a prepaid card and once from a USDT wallet.
2)Player Br***** on 2023-05-26 successfully verified his account and received two 9500ARS payouts.
On 2023-05-30 player BR***** requested withdrawal of 14000ARS.
On 2023-05-30, an additional verification of player BR*****'s account was initiated based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the clause of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to the additional verification.
The Risk Department on 2023-05-31 having studied all the betting history of the player BR*****, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount in order to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player BR***** were wagered in roulette games(Roulette / Roulette 1) with a maximum possible refund. (actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player BR***** made a deposit with a prepaid card and requested the withdrawal of funds to a crypto-purse.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all the transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-31 BR***** player account was closed without reopening and the balance was canceled due to violations of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-31 An email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail br*****e@gmail.com.
As you can notice all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Additional data was sent to your specified e-mail branislav.b@casino.guru.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Έγινε επεξεργασία από έναν διαχειριστή της Casino Guru
Αυτόματη μετάφραση:
