ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ CC TO CASINO GURU MLRO (ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΩΝ)
CASINO GURU: Η θέση μας είναι ότι η διαδικασία επαλήθευσης δεν θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μόνο με βάση τη διαφορά μεταξύ των δύο χαρακτηριστικών του αρχείου
BETPAT: Η επαλήθευση πελατών δεν ήταν μέρος των χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν, το KYC εγκρίθηκε με βάση τα αρχικά έγγραφα που παρείχε ο πελάτης, συμφωνούμε ότι ο πελάτης είναι αυτός που λέει, δεν αμφισβητείται, αυτός δεν είναι ο λόγος που ο λογαριασμός έχει έκλεισε, το έχουμε αναφέρει προηγουμένως, παρακαλώ κατανοήστε το πρόβλημα.
1. Η επαλήθευση του πελάτη για το KYC εγκρίθηκε στα παρεχόμενα έγγραφα.
2. Η ταυτότητα του πελάτη δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, επομένως δεν χρειάζεται να υπάρχει "κλήση skype" για την επαλήθευση του πελάτη, διευκρινίσαμε αυτήν τη θέση στο τελευταίο email.
3. Οι επιταγές AML υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ως μέρος των υποχρεώσεών μας KYC/AML, διαπιστώθηκε ότι το τροποποιημένο τραπεζικό έγγραφο παρέχεται από τον πελάτη.
4. Το Casino Guru αναγνώρισε ότι ο πελάτης παρείχε τροποποιημένο τραπεζικό έγγραφο.
5. Το Casino Guru μας αναγκάζει να δεχτούμε τροποποιημένα τραπεζικά έγγραφα κατά της πολιτικής μας KYC/AML. Εάν δεν δεχτούμε τη γνώμη σας, θα μειώσετε τη βαθμολογία μας.
Εάν μπορείτε να εξηγήσετε στην BetPat με την επαγγελματική σας γνώμη γιατί το εν λόγω τραπεζικό έγγραφο μπορεί να έχει τροποποιηθεί, όπως αναφέρετε, υπάρχουν πολλοί λόγοι και γιατί κατά τη γνώμη του Casino Guru ότι πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας για την καταπολέμηση της οικονομικής προστασίας έναντι αυτών, για να επιτρέψουμε την τροποποιημένη τραπεζική έγγραφα.
Με ενδιαφέρει πολύ ότι το μέλος του προσωπικού του Casino Guru έχει ειδική γνώμη σχετικά με τα δικά μας και διεθνή πρότυπα AML, έχουμε συμβουλέψει αυτό το μέλος του προσωπικού να το διαβιβάσει στο MLRO του Casino Guru, (υπεύθυνος αναφοράς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), κάτι που δεν συνέβη, το μέλος του προσωπικού εξαναγκάζει την BetPat να αποδεχθεί ένα τροποποιημένο τραπεζικό έγγραφο, θεωρούμε ότι αυτό είναι εξαιρετικά παράτυπο και αντίθετο με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
PLEASE CC TO CASINO GURU MLRO (MONEY LAUNDERING REPORTING OFFICER)
CASINO GURU: Our position is that the verification process should not have been concluded just based on the difference between the two attributes of the file
BETPAT: Customer Verification was not part of the attributes mentioned, KYC was approved based on the initial documents provided by the customer, we agree that the customer is who he says he is, this is not in question, this is not why the account has been closed, we have mentioned this previously, please understand the problem.
1. Verification of the customer for KYC was approved on the documents provided.
2. The identity of the customer is not in question, therefore there is no need to have a "skype call" to verify the customer, we have clarified this position in the last email.
3. AML checks were processed as part of our KYC/AML obligations, it was noticed that modified banking document was supplied by the customer.
4. Casino Guru recognised the customer has supplied a modified banking document.
5. Casino Guru are forcing us to accept modified banking documents against our KYC/AML policy, If we don't accept your opinion, you will reduce our rating.
If you can explain to BetPat in your professional opinion why the banking document in question may have been modified, as you mention there are many reasons, and why in Casino Guru's opinion that we should change our AML policy based on this, to allow modified banking documents.
I'm very interested that Casino Guru member of staff has a qualified opinion in regards to our and international AML standards, we have advised this member of staff to forward this to Casino Guru's MLRO, (Money Laundering Reporting Officer) which has not happened, the member of staff is forcing BetPat to accept a modified banking document, we find this highly irregular and against international standards to combat money laundering.
Αυτόματη μετάφραση: