Γεια σε όλους,
Καθώς έχουμε ελέγξει τον λογαριασμό του πελάτη και την περίπτωση επαλήθευσης SOF, η κατάσταση έχει ως εξής:
Ο πελάτης έχει συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό κατάθεσης και έπρεπε να ολοκληρώσει την επαλήθευση SOF.
Ο πελάτης έχει προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα - έγγραφο φορολογικής δήλωσης, σύμβαση εργασίας και τραπεζικό αντίγραφο για τους τελευταίους τρεις μήνες.
Μετά τον έλεγχο των παρεχόμενων εγγράφων, λόγω κανόνων και κανονισμών που πρέπει να ακολουθήσουμε ως καζίνο με άδεια Εσθονίας, ζητήσαμε από τον πελάτη να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με ορισμένες συναλλαγές από την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του και να αποδείξει αυτές τις συναλλαγές παρέχοντας σε αυτές τις συναλλαγές σχετικά έγγραφα.
Ο πελάτης αρνήθηκε να παράσχει πρόσθετα έγγραφα και ζήτησε το κλείσιμο των λογαριασμών του.
Αφού εξηγήσαμε ότι χωρίς την ολοκληρωμένη επαλήθευση SOF, δεν θα ήταν δυνατές συναλλαγές χρημάτων, μετά από τις οποίες ο πελάτης ζήτησε το κλείσιμο λογαριασμών ούτως ή άλλως.
Σημαντική σημείωση που πρέπει να αναφέρουμε - χωρίς τεκμηριωμένη απόδειξη, δεν επιτρέπεται να εγκρίνουμε την επαλήθευση SOF οποιουδήποτε πελάτη, επομένως, εάν ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες ή/και έγγραφα από τον πελάτη, αυτό σημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας για την επαλήθευση και πρέπει να παρέχονται.
Χαιρετισμοί
Αντρέι
Hello everyone,
As we have checked the client's account and SOF verification case, the situation is as follows:
The client has reached a certain deposit amount and had to complete SOF verification.
The client has provided the following documents - tax return document, employment agreement and a bank statement for the past three months.
After reviewing provided documents, due to rules and regulations that we have to follow as an Estonian licensed casino, we have requested the client to provide explanations regarding some transactions from his bank statement and prove these transactions by providing to these transactions related documents.
The client has refused to provide any additional documents and requested his accounts closure.
After we have explained that without completed SOF verification, no money transactions would be possible after which the client requested accounts closure anyways.
Important note to mention - without documented proof, we are not allowed to approve any client's SOF verification, thus, if additional information and/or documents are requested from the client, that means it is vital for verification and must be provided.
Regards
Andrei
Αυτόματη μετάφραση: