Αγαπητέ Branislav,
Εξετάσαμε αναλυτικά την καταγγελία του παίκτη pedro*******94.
Παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τον λογαριασμό του παίκτη
1) Ο παίκτης κατέθεσε λογαριασμό παιχνιδιού από το astropay επανειλημμένα. Το τελευταίο ποσό κατάθεσης ήταν 12000 ARS. Επίσης μια φορά από το πορτοφόλι Skrill(pedro************ 17@gmail.com ).
2) Ο παίκτης pedro*******94 25-04-2023 υπέβαλε αίτηση για ανάληψη χρημάτων στο πορτοφόλι Skrill(pedro********* 17@gmail.com ) 14950 ΑΡΣ.
Στις 27-04-2023, ξεκίνησε μια πρόσθετη επαλήθευση στον λογαριασμό παίκτη pedro*******94 βάσει ύποπτης δραστηριότητας στον λογαριασμό του παίκτη.
Ο πρόσθετος έλεγχος ξεκίνησε σύμφωνα με το στοιχείο κανόνα:
2.4.1 Το οικονομικό τμήμα μπορεί να αναβάλει την επεξεργασία ενός αιτήματος ανάληψης λόγω πρόσθετης επαλήθευσης.
2023-05-22 έχοντας μελετήσει ολόκληρο το ιστορικό του Τμήματος Κινδύνων πελατών διαπίστωσε τα εξής:
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του καζίνο μας για την ανάληψη κεφαλαίων, ο πελάτης πρέπει να κάνει x3 του ποσού της κατάθεσης για να μπορεί να κάνει ανάληψη χρημάτων.
1) Και οι τέσσερις καταθέσεις του παίκτη pedro******94 στοιχηματίστηκαν σε παιχνίδια Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby με τη μέγιστη δυνατότητα επιστροφής στοιχημάτων. (όλες οι στοιχηματικές ενέργειες έγιναν σκόπιμα για να γίνει ο τζίρος κατάθεσης x3 σύμφωνα με τους κανόνες του καζίνο μας), η διαφορά στα στοιχήματα και τις απώλειες ή τα κέρδη δεν ξεπερνούσε το 10-15% του υπολοίπου του πελάτη και περισσότερο από το 95% του Τα στοιχήματα πελατών έγιναν με αυτόν τον τρόπο.
Μόλις ο παίκτης στοιχηματίζει το ποσό της κατάθεσης, εξέδωσε αμέσως αίτημα για ανάληψη.
2) Ο παίκτης pedro******94 έκανε μια κατάθεση με προπληρωμένη κάρτα και ζήτησε την ανάληψη χρημάτων σε ένα πορτοφόλι Skrill.
Έχουμε κάθε λόγο να ισχυριστούμε παραβίαση της πολιτικής AML, κατά κατάφωρη παραβίαση των κανόνων του έργου.
Με βάση αυτά τα ευρήματα, το Τμήμα Κινδύνων Καζίνο αποφάνθηκε ότι ο παίκτης πραγματοποίησε σκόπιμα όλες τις ενέργειες για να ξεπλύνει χρήματα.
Σύμφωνα με τους κανόνες του καζίνο μας:
11. Το Casino διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές με σκοπό την αποτροπή του ξεπλύματος χρήματος. Επιπλέον, το Casino διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή, και στο μέτρο του δυνατού, το ιστορικό και τον σκοπό οποιωνδήποτε περίπλοκων ή μεγάλων συναλλαγών και οποιωνδήποτε συναλλαγών είναι ιδιαίτερα πιθανό, από τη φύση τους, να σχετίζονται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η στοιχηματική δραστηριότητα θα παρακολουθείται για ακανόνιστα μοτίβα.
Στις 22-05-2023, ο λογαριασμός παίκτη pedro*******94 έκλεισε χωρίς το δικαίωμα ανοίγματος και το υπόλοιπο ακυρώθηκε, λόγω παραβιάσεων των κανόνων του καζίνο μας:
14.6. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν κλείσουμε τον λογαριασμό σας λόγω συμπαιγνίας, εξαπάτησης, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων ή παραβίασης των Όρων Χρήσης, που έβλαψαν εμάς ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας δεν θα είναι - επιστρέφεται και θεωρείται ότι έχει καταπέσει.
2023-05-22 Ένα email με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον λόγο κλεισίματος λογαριασμού στάλθηκε στο e-mail του παίκτη ps******** ab@gmail.com
Όπως μπορείτε να δείτε όλες οι ενέργειες σε σχέση με τον λογαριασμό του παίκτη έγιναν αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες του καζίνο μας, οι οποίοι είναι δημόσια διαθέσιμοι και δεν είναι κρυφοί από κανέναν.
Τις καλύτερες ευχές.
Τμήμα Κινδύνων Καζίνο Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed in detail the complaint of the player pedro******94.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account from astropay repeatedly. The last deposit amount was 12000ARS. Also once from Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com).
2) Player pedro******94 2023-04-25 has applied for withdrawal of funds to Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com) 14950 ARS.
On 2023-04-27 , an additional verification was initiated on player pedro******94 account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
2023-05-22 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All four deposits of player pedro******94 were wagered in games Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made in this way.
As soon as the player wagering the amount of the deposit, he immediately issued requested for withdrawal.
2) The player pedro******94 made a deposits with a prepaid card, and requested the withdrawal of funds to a Skrill wallet.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of project rules.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-22, player pedro******94 account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-22 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail ps********ab@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Έγινε επεξεργασία από έναν διαχειριστή της Casino Guru
Αυτόματη μετάφραση: