Αγαπητέ Στέφανε,
Εξετάσαμε αναλυτικά την καταγγελία του παίκτη RodrigoGareis4.
Παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τον λογαριασμό του παίκτη
1) Ο παίκτης κατέθεσε λογαριασμό παιχνιδιού δύο φορές από προπληρωμένη κάρτα (10000ARS + 4000ARS) και μία φορά από πορτοφόλι USDT (4495ARS).
2) Ο παίκτης RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 υπέβαλε αίτηση για ανάληψη χρημάτων στο πορτοφόλι USDT 17478 ARS. Στη συνέχεια, το ακύρωσε και υπέβαλε νέο αίτημα για το ποσό των 15978 πορτοφολιού ARS USDT.
3) Στις 2023-04-20 το τμήμα Οικονομικών ζήτησε έγγραφα για την επαλήθευση του λογαριασμού.
3) Στις 2023-04-20 το τμήμα Risk ζήτησε από τον παίκτη να περάσει την επαλήθευση βίντεο μέσω Skype σύμφωνα με την παράγραφο των κανόνων:
2.5.1 Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Risk WinLegends Casino Department έχει το δικαίωμα να ζητήσει επαλήθευση βίντεο από τον παίκτη μέσω Skype.
- Εάν ο παίκτης δεν περάσει τη διαδικασία επαλήθευσης καλώντας το Skype σε μια συμφωνημένη ώρα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Κινδύνων, η Διαχείριση του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα κέρδη και να κλείσει τον λογαριασμό χωρίς δικαίωμα ανάκτησης.
Ο παίκτης παρείχε όλα τα έγγραφα που ζητήθηκαν για την επαλήθευση του λογαριασμού, αλλά αρνήθηκε να περάσει την επαλήθευση μέσω βίντεο, καθώς δεν μιλά αγγλικά.
Το Τμήμα Κινδύνων του καζίνο πήγε να συναντήσει τον παίκτη και ακύρωσε την απαίτηση για υποχρεωτική επαλήθευση βίντεο μέσω Skype.
Στις 26-04-2023, ξεκίνησε μια πρόσθετη επαλήθευση στον λογαριασμό του παίκτη RodrigoGareis4 βάσει ύποπτης δραστηριότητας στον λογαριασμό του παίκτη.
Ο πρόσθετος έλεγχος ξεκίνησε σύμφωνα με το στοιχείο κανόνα:
2.4.1 Το οικονομικό τμήμα μπορεί να αναβάλει την επεξεργασία ενός αιτήματος ανάληψης λόγω πρόσθετης επαλήθευσης.
Ο παίκτης RodrigoGareis4 ειδοποιήθηκε για την πρόσθετη επαλήθευση με επιστολή στο τμήμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του*******Xe4@gmail.com που όρισε κατά την εγγραφή του λογαριασμού του.
2023-05-09 έχοντας μελετήσει ολόκληρο το ιστορικό του Τμήματος Κινδύνων πελατών διαπίστωσε τα εξής:
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του καζίνο μας για την ανάληψη κεφαλαίων, ο πελάτης πρέπει να κάνει x3 του ποσού της κατάθεσης για να μπορεί να κάνει ανάληψη χρημάτων.
1) Όλες οι καταθέσεις του παίκτη RodrigoGareis4 κερδήθηκαν σε παιχνίδια Ρουλέτα πρώτου προσώπου/Ρουλέτα αστραπής πρώτου προσώπου/Ruletka Ρωσία με τη μέγιστη δυνατότητα επιστροφής στοιχημάτων. (όλες οι στοιχηματικές ενέργειες έγιναν σκόπιμα για να γίνει ο τζίρος κατάθεσης x3 σύμφωνα με τους κανόνες του καζίνο μας), η διαφορά στα στοιχήματα και τις απώλειες ή τα κέρδη δεν ξεπερνούσε το 10-15% του υπολοίπου του πελάτη και περισσότερο από το 95% του Τα στοιχήματα παικτών έγιναν με αυτόν τον τρόπο.
2) Ο παίκτης RodrigoGareis4 έκανε κατάθεση με προπληρωμένη κάρτα, αλλά ζήτησε την ανάληψη χρημάτων σε ένα κρυπτοπορτοφόλι.
Έχουμε εύλογα στοιχεία για παραβίαση της πολιτικής AML, η οποία παραβιάζει κατάφωρα τους κανόνες του έργου.
Με βάση αυτά τα ευρήματα, το Τμήμα Κινδύνων Καζίνο αποφάνθηκε ότι ο παίκτης πραγματοποίησε σκόπιμα όλες τις ενέργειες για να ξεπλύνει χρήματα.
Σύμφωνα με τους κανόνες του καζίνο μας:
11. Το Casino διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές με σκοπό την αποτροπή του ξεπλύματος χρήματος. Επιπλέον, το Casino διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή, και στο μέτρο του δυνατού, το ιστορικό και τον σκοπό οποιωνδήποτε περίπλοκων ή μεγάλων συναλλαγών και οποιωνδήποτε συναλλαγών είναι ιδιαίτερα πιθανό, από τη φύση τους, να σχετίζονται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η στοιχηματική δραστηριότητα θα παρακολουθείται για ακανόνιστα μοτίβα.
Στις 2023-05-09, ο λογαριασμός του παίκτη RodrigoGareis4 έκλεισε χωρίς το δικαίωμα ανοίγματος και το υπόλοιπο ακυρώθηκε, λόγω παραβιάσεων των κανόνων του καζίνο μας:
14.6. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν κλείσουμε τον λογαριασμό σας λόγω συμπαιγνίας, εξαπάτησης, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων ή παραβίασης των Όρων Χρήσης, που έβλαψαν εμάς ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας δεν θα είναι - επιστρέφεται και θεωρείται ότι έχει καταπέσει.
2023-05-09 Ένα email με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον λόγο κλεισίματος λογαριασμού στάλθηκε στο τμήμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παίκτη******Xe4@gmail.com
Όπως μπορείτε να δείτε όλες οι ενέργειες σε σχέση με τον λογαριασμό του παίκτη έγιναν αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες του καζίνο μας, οι οποίοι είναι δημόσια διαθέσιμοι και δεν είναι κρυφοί από κανέναν.
Τις καλύτερες ευχές.
Τμήμα Κινδύνων Καζίνο Winlegends.
Dear Stefan,
We have reviewed in detail the complaint of the player RodrigoGareis4.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account twice from prepaid card(10000ARS + 4000ARS) and once from USDT wallet(4495ARS).
2) Player RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 has applied for withdrawal of funds to USDT wallet 17478 ARS. Then canceled it, and submitted a new request for the amount of 15978 ARS wallet USDT.
3) On 2023-04-20 Finance department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player provided all the requested documents to verify the account, but refused to pass the video verification, as he does not speak English.
Risk Department of the casino went to meet the player and canceled the requirement for mandatory video verification via Skype.
On 2023-04-26, an additional verification was initiated on player RodrigoGareis4's account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player RodrigoGareis4 was notified of the additional verification by letter to his e-mail part******e4@gmail.com that he specified when registering his account.
2023-05-09 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player RodrigoGareis4 were won in games First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of player bets were made in this way.
2) The player RodrigoGareis4 made a deposit with a prepaid card, but he requested the withdrawal of funds to a crypto wallet.
We have reasonable evidence of a violation of AML policy, which is in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-09, player RodrigoGareis4's account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail part******e4@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Έγινε επεξεργασία από έναν διαχειριστή της Casino Guru
Αυτόματη μετάφραση: