Γεια σου και πάλι.
Θέλω να σας ζητήσω να διαβάσετε τα επιχειρήματα και τα στοιχεία μου που έχω συγκεντρώσει.
Ας διευκρινίσουμε πρώτα τους κανόνες AML.
Το καζίνο απαγορεύει τη χρήση ξένων μεθόδων πληρωμής και κατάθεσης για την αποτροπή πιθανής απάτης ή ξεπλύματος χρήματος.
Το ξέπλυμα χρήματος μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια:
1. Κατάθεση παράνομων κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
2. Συναλλαγές που αποσκοπούν στην απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των κεφαλαίων, γνωστές ως "layering"
3. Χρήση κεφαλαίων που ξεπλύθηκαν για την απόκτηση ακινήτων, χρηματοπιστωτικών μέσων ή εμπορικών επενδύσεων.
Η διαδικασία KYC στοχεύει να σταματήσει τέτοια σχήματα κατά την πρώτη περίοδο κατάθεσης.
Επομένως, η λέξη "μπορεί" γράφεται και χρησιμοποιείται επανειλημμένα στους κανόνες του Pledoo σχετικά με την αντιγραφή λογαριασμών, τις καταθέσεις και τις αναλήψεις.
2.1
(Μπορείτε να ανοίξετε μόνο έναν λογαριασμό. Εάν ανοίξετε έναν άλλο λογαριασμό, το Pledoo μπορεί να ακυρώσει όλα τα στοιχήματα που έγιναν από αυτόν τον διπλότυπο λογαριασμό.)
3.2
(Εάν ο Πελάτης παρατηρήσει ότι έχουν δημιουργηθεί πολλοί λογαριασμοί, είναι ευθύνη του Πελάτη να ενημερώσει αμέσως την Pledoo σχετικά. Οποιοιδήποτε άλλοι λογαριασμοί που ανοίγετε μαζί μας ή που ανήκουν ωφέλιμα σε εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες θα είναι "Διπλοί λογαριασμοί ". Μπορούμε να κλείσουμε οποιονδήποτε Διπλότυπο Λογαριασμό (αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε). Η Pledoo διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει εάν πολλοί λογαριασμοί έχουν εγγραφεί, ανοίξει ή δημιουργηθεί χωρίς παραπτώματα και είναι αποτέλεσμα σφάλματος. Εάν το Pledoo έπρεπε βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι έχει διαπραχθεί ή διαπραχθεί οποιαδήποτε απάτη, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αποκλείσουμε τον λογαριασμό και να δημεύσουμε τυχόν κεφάλαια σε αυτόν.)
3.4 στο σημείο 2
(Εάν το τμήμα ασφαλείας μας δεν μπορεί να επαληθεύσει πλήρως τον λογαριασμό των πελατών ή/και έχει βάσιμες υποψίες ότι διαδραματίζεται παράνομη δραστηριότητα, τα κέρδη των πελατών μπορούν να ακυρωθούν και να αποκλειστεί ο λογαριασμός.)
16.3
(Εάν θεωρήσουμε την παραβίαση των κανόνων ως απόπειρα εξαπάτησης του καζίνο, το Pledoo μπορεί να κατασχέσει όλα τα κέρδη και τις καταθέσεις χωρίς επιστροφή χρημάτων.)
Επομένως, καταλαβαίνω από όλα όσα γράφτηκαν ότι η Pledoo μπορεί να λάβει μέτρα για τον αποκλεισμό ενός λογαριασμού ή την κατάσχεση κεφαλαίων. Αυτό όμως δεν είναι υποχρεωτικό και κατά την κρίση τους εγκρίνουν ή μπλοκάρουν.
Αυτό σημαίνει ότι κάνουν ενέργειες που είναι πάντα υπέρ τους!
Ας προχωρήσουμε.
Όσον αφορά τον κανόνα 4.6 του Pledoo, συγκεκριμένα:
Ο Πελάτης θα χρησιμοποιεί μόνο μεθόδους πληρωμής που έχουν εκδοθεί νόμιμα και ανήκουν στον Πελάτη.
Κανείς δεν ανέφερε ότι στις 26.02.2023 εστάλη συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο έγραφε:
Να προβεί για λογαριασμό μου και με δικά μου έξοδα όλες οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά με:
Εκπροσώπηση ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων, κρατικών μητρώων και ιδρυμάτων, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Αυτό το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο δεν έγινε αποδεκτό από την Pledoo. Ζητήθηκε άλλο ένα που λέει ότι ο κάτοχος του λογαριασμού Skrill μου δίνει δικαιώματα για αυτόν τον λογαριασμό. Επομένως, έλαβα ένα και το έστειλα στις 01/03/2023. Αλλά και δεν έγινε δεκτό γιατί τέθηκε σε ισχύ την 01.03.2023 και κατά την κατάθεση δεν είχα το δικαίωμα να προβώ σε αυτές τις ενέργειες.
Στην ενότητα πληρωμών του κωδικού σας λέει:
Αυτός ο κανόνας ισχύει κυρίως για την πρόληψη της κατάχρησης πιστωτικών καρτών και επίσης λόγω των διεθνών κανονισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος».
Πού έχετε δει, λοιπόν, το Casino Guru και το Pledoo απάτη ή ξέπλυμα χρήματος;
- ΑΠΑΤΗ - είναι η εισαγωγή και/ή η διατήρηση μιας αυταπάτης σε κάποιον με εγωιστικά κίνητρα. Η απάτη είναι έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας.
- Το ξέπλυμα χρήματος είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα κεφάλαια είναι φαινομενικά έσοδα από εισπράξεις μετρητών ή εισόδημα από άλλα περιουσιακά στοιχεία, και στην οποία δημιουργείται η εντύπωση ότι μεγάλα χρηματικά ποσά που αποκτώνται από σοβαρά εγκλήματα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών ή η τρομοκρατία, είναι νόμιμα προϊόντα νόμιμη δραστηριότητα και έχουν νόμιμη νομική προέλευση. Το ξέπλυμα χρήματος είναι έγκλημα υπό πολλές δικαιοδοσίες και έχει διαφορετικούς ορισμούς. Είναι μια κομβική στιγμή για τη λειτουργία της γκρίζας οικονομίας.
Οπότε θα απέκλεια αυτό που έγραψες! Έχω στείλει επίσης μια φωτογραφία της Paysafecard που αγόρασα προσωπικά.
Hello again.
I want to ask you to read my arguments and evidence that I have collected.
Let's clarify first about the AML rules.
The casino prohibits the use of foreign payment and deposit methods to prevent possible fraud or money laundering.
Money laundering can be divided into three steps:
1. Depositing illegal funds into the financial system
2. Transactions designed to conceal the illicit origin of funds, known as "layering"
3. Using laundered funds to acquire real estate, financial instruments or commercial investments.
The KYC process aims to stop such schemes at the first deposit window.
Therefore, the word "may" is written and used repeatedly in the Pledoo rules regarding account duplication, deposits and withdrawals.
2.1
(You may open only one account. If You open another account Pledoo may void all bets made from this duplicate account.)
3.2
(If the Customer notices that multiple accounts have been created, it is the Customers responsibility to immediately inform Pledoo about it. Any other accounts which You open with us, or which are beneficially owned by You in relation to the Services shall be "Duplicate Accounts ". We may close any Duplicate Account (but shall not be obliged to do so). Pledoo reserves the right to decide if multiple accounts have been registered, opened or created with no misconduct and is a result of an error. If Pledoo should have reasonable grounds to believe any fraud has been committed or transacted, we reserve the right to block the account and confiscate any funds therein.)
3.4 under point 2
(If our security department can't fully verify clients' account and/or have reasonable suspicions that fraudulent activity is at play, clients' winnings can be voided and account blocked.)
16.3
(If we consider the violation of the rules as an attempt to cheat the casino, Pledoo may confiscate all winnings and deposits without refund.)
Therefore, it is my understanding from everything written that Pledoo may take action to block an account or confiscate funds. But this is not mandatory and at their discretion they approve or block.
This means that they perform actions that are always in their favor!
Let's move on.
Regarding Rule 4.6 of Pledoo namely:
The Customer shall only use payment methods that are issued legally and belong to the Customer.
No one mentioned that on 26.02.2023 a Notarized power of attorney was sent, in which it was written:
To carry out on my behalf and at my expense all necessary actions regarding:
Representation before individuals and legal entities, state registers and institutions, banks and other financial institutions.
This Notarized Power of Attorney was not accepted by Pledoo. Another one was requested which says that the Skrill account holder gives me rights over this account. Therefore, I received one and sent it on 03/01/2023. But it was also not accepted because it came into force on 01.03.2023 and during the deposit I did not have the right to perform these actions.
In your code section payments it says:
This rule is mainly in place to prevent misuse of credit cards and also due to international regulations against money laundering.'
So where Casino Guru and Pledoo have you seen fraud or money laundering?
- FRAUD - is introducing and/or maintaining a delusion in someone with selfish motives. Fraud is a crime against property.
- MONEY LAUNDERING is a process in which funds are ostensibly the proceeds of cash receipts or income from other assets, and in which the impression is created that large sums of money obtained from serious crimes, such as drug trafficking or terrorism, are legitimate proceeds of legitimate activity and have a legitimate legal origin. Money laundering is a crime under many jurisdictions and has different definitions. It is a key moment in the functioning of the gray economy.
So I would rule out what you wrote! I have also sent a photo of the Paysafecard I personally purchased.
Здравейте отново.
Искам да помоля да прочетете моите аргументи и доказателства които събрах.
Нека да уточним първо за правилата на AML.
Казиното въвежда забрана използването на чужди методи за плащане и депозит, за да предотврати евентуални измами или пране на пари.
Прането на пари може да бъде разделено на три стъпки:
1. Депозиране на незаконни средства във финансовата система
2. Транзакции, предназначени да прикрият незаконния произход на средствата, известни като „наслояване"
3. Използване на изпрани средства за придобиване на недвижими имоти, финансови инструменти или търговски инвестиции.
KYC процесът има за цел да спре подобни схеми при прозореца за първи депозит.
Следователно в правилата на Pledoo е написано, и използвана многократно думата „може" относно дублиране на акаунт, депозити и тегления.
2.1
(You may open only one account. If You open another account Pledoo may void all bets made from this duplicate account.)
3.2
(If the Customer notices that multiple accounts have been created, it is the Customers responsibility to immediately inform Pledoo about it. Any other accounts which You open with us, or which are beneficially owned by You in relation to the Services shall be "Duplicate Accounts". We may close any Duplicate Account (but shall not be obliged to do so). Pledoo reserves the right to decide if multiple accounts have been registered, opened or created with no misconduct and is a result of an error. If Pledoo should have reasonable grounds to believe any fraud has been committed or transacted, we reserve the right to block the account and confiscate any funds therein.)
3.4 under point 2
(If our security department can’t fully verify clients‘ account and/or have reasonable suspicions that fraudulent activity is at play, clients‘ winnings can be voided and account blocked.)
16.3
(If we consider the violation of the rules as an attempt to cheat the casino, Pledoo may confiscate all winnings and deposits without refund.)
Следователно от всичко написано разбирам, че Pledoo може да предприеме действия по блокиране на акаунт или конфискуване на средства. Но това не е задължително и по тяхна преценка одобряват или блокират.
Това означава, че извършват действия които винаги са в тяхна полза!
Нека продължим нататък.
Относно правило 4.6 на Pledoo а именно:
The Customer shall only use payment methods that are issued lawfully and belong to the Customer.
Никой не спомена, че 26.02.2023 е изпратено Нотариално заварено пълномощно в което е написано:
Да извършва от мое име и за моя сметка всички необходими действия относно:
Представителството пред физически и юридически лица, държавни ведомусти и учреждения, банкови и други финансови институции.
Това Нотариално заверено пълномощно не беше прието от Pledoo. Беше поискано друго в което е написано, че титуляра на сметката в Skrill ми дава права над този акаунт. Следователно получих такова и го изпратих на 01.03.2023. Но и то не беше прието защото влизало в сила от 01.03.2023 и по време на депозита аз съм нямала право да извършвам тези действия.
Във вашият кодекс раздел плащания пише:
Това правило е в сила най-вече за предотвратяване на злоупотреба с кредитни карти, а също и поради международните разпоредби срещу прането на пари."
Та къде Casino Guru и Pledoo видяхте измама или пране на пари ?
- ИЗМАМАТА -щ е въвеждане и/или поддържане на заблуда у някого с користни подбуди. Измамата е престъпление против собствеността.
- ПРАНЕ НА ПАРИ е процес, при който парични средства са привидно приходи от парични постъпления или доходи от други активи, и при който се създава впечатление, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, са законни приходи от законна дейност и имат легитимно законен произход. Прането на пари е престъпление съгласно много законодателства и има различни определения. То е ключов момент във функционирането на сивата икономика.
Така, че бих изключила написаното от вас! Също така съм изпратила снимка на закупените от лично от мен Paysafecard.
Αυτόματη μετάφραση: