Άνοιξα τον λογαριασμό μου με την Golden Reels στις 11 Σεπτεμβρίου 2021. Έχει επαληθευτεί δύο φορές.
Στις 10 Αυγούστου 2022 άνοιξα έναν λογαριασμό στο Casino-X. Πρόκειται για δύο ξεχωριστές εταιρείες με διαφορετικούς ιδιοκτήτες και ενεργούν υπό διαφορετικές άδειες.
Λίγες μέρες αργότερα, ανακάλυψα ότι ακόμη και οι Golden Reels και το Casino-X είναι ξεχωριστές εταιρείες, ένα μέρος των δραστηριοτήτων τους γίνονται από την ίδια ομάδα και μοιράζονται μια βάση δεδομένων πελατών. Περιορίστηκα και από τις δύο εταιρείες σε 0,20-0,30 € και έλαβα τα ίδια αιτήματα για έγγραφα και από τις δύο.
Η Golden Reels ξεκίνησε τη διαδικασία επαλήθευσης "Πηγή κεφαλαίων". Εκτός από τα ήδη απαιτούμενα και απαραίτητα για τη διαδικασία ηλεκτρονικό πορτοφόλι και τραπεζικό αντίγραφο, ζήτησαν τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:
- PDF των πόντων επιβράβευσης Neteller για όλες τις εποχές
Αυτό δεν είναι επιλογή σε λογαριασμό Neteller. Έγραψα ένα email απευθυνόμενο στη Neteller και μου απάντησαν ότι η Neteller δεν παρέχει την τεχνική δυνατότητα λήψης ιστορικού πόντων επιβράβευσης σε μορφή PDF.
- Διευκρίνιση σχετικά με σχέσεις και συναλλαγές ανταλλαγής που είχα με τρίτους
Στον λογαριασμό μου Neteller υπάρχουν ποσά που είχα λάβει από άλλους πελάτες της Neteller που είναι φυσικά πρόσωπα. Τα προαναφερθέντα μέρη δεν είναι πελάτες της Golden Reels, γεγονός που αποκλείει την υπόθεση και καθιστά άσκοπες τις υποψίες τους για πολλαπλή λογιστική. Όλοι οι λογαριασμοί πελατών της Neteller ελέγχονται μόνιμα από την Paysafe. Άρα, η ανάγκη διεκπεραίωσης τέτοιων επιταγών από ρολά Golden είναι επίσης απαράδεκτη.
Ωστόσο, έχω δώσει μια πολύ λεπτομερή εξήγηση σχετικά με τη φύση αυτών των συναλλαγών - έχω επισυνάψει διαλόγους Skype στους οποίους είχαν διαπραγματευτεί αυτές οι συναλλαγές. Έχω επισυνάψει επίσης τις αντικαταβολές που έγιναν από εμένα μέσω τραπεζικού εμβάσματος με τις οποίες έχω πληρώσει για τα ποσά που μου μεταφέρθηκαν μέσω Neteller.
- Τραπεζικές καταστάσεις που συνδέονται με τρίτα μέρη (Πηγή κεφαλαίων τους)
Μου ζητήθηκε να προσκομίσω τραπεζικές καταστάσεις ιδιωτών (όπως αναφέρθηκε προηγουμένως). Δεν είχα άλλη επιλογή από το να γράψω στο Neteller. Λογικά, η Neteller αρνήθηκε να παράσχει τέτοιες πληροφορίες προκειμένου να συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
- Πηγή κεφαλαίου για τον λογαριασμό Kraken ανταλλακτήρα κρυπτονομισμάτων από τις 15.08.21 (για τους τελευταίους 12 μήνες)
Δεν έχω χρησιμοποιήσει κρυπτονομίσματα για πληρωμές με Golden Reels. Δεν έχω αναφέρει καν ότι έχω λογαριασμό με τον Kraken. Αν και βρήκα το αίτημά τους αβάσιμο και τις πληροφορίες σε αυτό – ανεφάρμοστες, απευθύνθηκα στον Kraken και τους ζήτησα να μου στείλουν ένα αρχείο PDF με τις συναλλαγές μου μαζί τους. Φυσικά, ανέφερα στο email μου ότι χρειάζομαι αυτές τις πληροφορίες για μια διαδικασία επαλήθευσης με το Golden Reels. Το ίδιο το αίτημά μου οδήγησε στην ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας του Kraken. Έλεγξαν προσεκτικά τον λογαριασμό μου για διαλείμματα. Έλαβα επίσης μερικές συμβουλές για το πώς να βελτιώσω την ασφάλειά μου. Μου είπαν μάλιστα να μην πέσω σε καμία απόπειρα ψαρέματος και SPAM.
- Φορολογική δήλωση, που καλύπτει την περίοδο των τελευταίων 6 μηνών
Γύρισα στον λογιστή μου. Μου εξήγησαν ότι σύμφωνα με την τοπική μας νομοθεσία μόνο οι δηλώσεις των πολιτικών είναι δημόσιες και συμπληρώνονται σε συγκεκριμένο αρχείο. Δεν είμαι πολιτικός. Οι δηλώσεις άλλων προσώπων είναι διαθέσιμες μόνο σε φορείς και ιδρύματα που καθορίζονται από τη νομοθεσία και η Golden Reels δεν είναι μία από αυτές. Δηλαδή η παροχή μιας τέτοιας δήλωσης θα παραβίαζε την ενεργή νομοθεσία.
Συνοψίζοντας, μου ζητήθηκε μια πληροφορία που:
- Είναι αδύνατο να ανακτηθεί για τεχνικούς λόγους.
- Η ανάκτησή του θα ήταν σε αντίθεση με τις οδηγίες του GDPR.
- Η ανάκτησή του θα ήταν σε αντίθεση με την πολιτική απορρήτου και τα πρότυπα ασφαλείας ενός χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης.
- Η ανάκτησή του έρχεται σε αντίθεση με την ενεργό νομοθεσία.
Στο τέλος, έλαβα μια επιστολή από την Golden Reels που μου έλεγε να ανεβάσω το ιστορικό του ηλεκτρονικού πορτοφολιού και του τραπεζικού λογαριασμού μου στον λογαριασμό μου – δηλαδή τα πράγματα που είναι στην πραγματικότητα απαραίτητα και σχετικά με την επαλήθευση της «πηγής κεφαλαίων». Συμπλήρωσα αυτό το αίτημα και είδα ένα σημάδι ότι η διαδικασία επαλήθευσης ολοκληρώθηκε.
Έτσι, ζήτησα ανάληψη για ένα μέρος του υπολοίπου μου. Αντάλλαξα μερικά email με την ομάδα υποστήριξής τους σχετικά με το ότι δεν είχα αρκετό rollover της τελευταίας μου κατάθεσης και πώς αυτό θα οδηγούσε στην πληρωμή τελών ανάληψης. Ως αποτέλεσμα, ολοκληρώνω το απαιτούμενο rollover σε περίπου 24 ώρες σε διαφορετικά παιχνίδια καζίνο. Ζήτησα ανάληψη 2.000 €.
24 ώρες αργότερα έλαβα ένα email από την Golden Reels που με ενημέρωσε ότι είχα παραβιάσει τους κανόνες τους. Αποφάσισαν να μου επιστρέψουν 1.000 € και να κατασχέσουν το υπόλοιπο υπόλοιπο: 3.900,22 €.
Έχω στείλει επίσημη καταγγελία στην οποία διαφωνούσα κατηγορηματικά.
Μια εβδομάδα μετά από αυτό, απάντησαν ότι παραμένουν στην απόφασή τους.
Μου πλήρωσαν 1.000 € και τα υπόλοιπα 3.900,22 € τα κατάσχεσαν. Αυτό θέτει και ένα τέλος στον διάλογο μου με τους Golden Reels. Πληγωμένος και προσβεβλημένος από τη συνολική τους στάση και την ανέντιμη απόφασή τους, εξέθεσα τα γεγονότα εδώ. Βασίζομαι στην έγκυρη παρέμβαση της ομάδας Γκουρού του Καζίνο για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης.
I opened my account with Golden Reels on September 11th, 2021. It has been verified twice.
On August 10th, 2022 I opened an account with Casino-X. These are two separate companies with different owners and acting under different licenses.
A few days later, I found out that even Golden Reels and Casino-X are separate companies, a part of their activities are being done by the same team and they share a clients’ database. I was limited by both companies to €0.20-0.30 and I received same document requests by both.
Golden Reels started "Source of funds" verification procedure. Except for the already required and necessary for the procedure e-wallet and bank statement, they asked for the following additional information:
- PDF of your Neteller loyalty points for all times
This is not an option in a Neteller account. I wrote an email addressed to Neteller and they replied that Neteller does not provide the technical ability of receiving loyalty points’ history in PDF format.
- Clarification regarding relations and exchange transactions I have had with third parties
In my Neteller account there are amounts I had received from other Neteller clients that are individuals. The aforementioned parties are not clients of Golden Reels that excludes the hypothesis and makes pointless their suspicions about multi accounting. All Neteller’s clients’ accounts are being permanently AML checked by Paysafe. So, the need of processing such checks by Golden reels is also unacceptable.
However, I have given a very detailed explanation about the nature of these transactions - I have attached Skype dialogues in which these transactions had been negotiated. I have also attached the counter-payments made by me via bank transfer with which I have paid for the amounts transferred to me via Neteller.
- Bank Statements linked to the third parties (Their source of funds)
I have been asked to provide bank statements of individuals (as mentioned before). I had no choice but to write to Neteller. Logically, Neteller declined providing such information in order to be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR).
- Source of fund for cryptocurrency exchanger Kraken account since 15.08.21 (for the last 12 months)
I have not used crypto currencies for payments with Golden Reels. I have not even mentioned having an account with Kraken. Although, I found their request groundless and the information in it – inapplicable, I turned to Kraken and asked them to send me a PDF file with my transactions with them. Of course, I mentioned in my email that I need this information for a verification procedure with Golden Reels. My request itself led to Kraken’s security system turn on. They carefully checked my account for breaks. I also received some advices on how to improve my security. They even told me not to fall for any attempts to fishing and SPAM.
- A tax declaration, covering the period of the last 6 months
I turned to my accountant. They explained to me that according to our local legislation only politicians’ declarations are public and they are filled in a specific record. I am not a politician. Other people’s declarations are only available to bodies and institutions specified by the law and Golden Reels is not one of them. I.e. providing such declaration would breach the active legislation.
To summarize, I was asked for an information that:
- Is impossible to retrieve for technical reasons;
- Its retrieval would be in contradiction with the guidelines of GDPR;
- Its retrieval would be in contradiction with the privacy policy and security standards of a crypto exchange;
- Its retrieval is in contradictions with active legislation.
In the end, I received a letter from Golden Reels telling me to upload my e-wallet and bank statement history to my account – i.e. the things that are in fact necessary and relevant to the "source of funds" verification. I completed that request and I saw a mark that the verification procedure was done.
So, I requested a withdrawal for a part of my balance. I exchanged a few emails with their support team about me not having enough rollover of my last deposit and how this would lead to paying withdrawal fees. In a result, I complete the required rollover in around 24 hours on different casino games. I requested a withdrawal of €2,000.
24 hours later I received an email from Golden Reels informing me I had breached their rules. They decided to return me €1,000 and confiscate the rest of my balance: €3,900.22.
I have sent an official complaint in which I categorically objected.
A week after this, they replied that they stand by their decision.
They paid me €1,000 and the remaining €3,900.22 they confiscated. That puts and an end to my dialogue with Golden Reels. Harmed and insulted by their overall attitude and dishonest decision, I have laid out the facts here. I rely on the authoritative intervention of the Casino Guru team to restore justice.
Αυτόματη μετάφραση: