Γρήγορη ερώτηση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει παρακαλώ.
Έκανα παράπονα απευθείας στο καζίνο και μου είπαν ότι συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις κατά την εγγραφή. Καμία αναφορά της κάλυψης της συναλλαγής κ.λπ.
Πάω σε τρίτους εμπόρους τώρα ή στην τράπεζα; Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι συναλλαγές έγιναν τον Δεκέμβριο και έχουν μόνο περιορισμένο χρονικό διάστημα για να λάβουν αντιστροφή χρέωσης.
Quick question to anyone that can help please.
I complained directly to the casino and they have said I agreed to their T&C on sign up. No mention of the transaction masking etc.
Do I go to the 3rd party merchants now or the bank? Mindful these transactions were in December and only have a limited period of time to raise a chargeback.
Επιτρέψτε μου να μαντέψω - Catherine, Santeda Compliance Agent;
Let me guess - Catherine, Santeda Compliance Agent??
Παιδιά χρειάζομαι βοήθεια αν έχει κάποιος στοιχεία επικοινωνίας για dsservltd, musicreverb και tsinda limited, θα του ήμουν πολύ ευγνώμων!
Guys I need help if anyone has contact info for dsservltd, musicreverb and tsinda limited, I’d be very grateful!
Το dsservltd είναι το destream.net, δεν έλαβα ποτέ καμία απάντηση από αυτούς, ούτε μέσω email ούτε ζωντανής συνομιλίας.
dsservltd is destream.net, I never received any response from them, neither by email nor live chat.
dsservltd ist destream.net, ich habe nie eine Rückmeldung von denen erhalten weder per mail noch per Livechat..
Ακόμα κι αν θέλετε να υποβάλετε αντιστροφή χρέωσης στην τράπεζά σας, θα χρειαστείτε αποδεικτικά στοιχεία για να δείξετε στην τράπεζα ότι προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε με τον έμπορο, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν θα ξεκινούσα μια αντιστροφή χρέωσης χωρίς επαφή, οπότε διορθώστε με εάν κάνω λάθος. Τρεις από τους παρόχους πιστωτικών καρτών μου ήθελαν αποδεικτικά στοιχεία για την απόπειρα επαφής, ακολουθούμενη από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπενθύμισης σε περίπτωση που ο έμπορος δεν απαντούσε.
Even if you want to file a chargeback with your bank, you'll need proof to show the bank that you tried to contact the merchant, preferably by email. I wouldn't initiate a chargeback without contact, so please correct me if I'm wrong. Three of my credit card providers wanted proof of attempted contact, ideally followed by a reminder email in case the merchant didn't respond.
Selbst wenn du eine Rückbuchung bei deiner Bank vornehmen willst, brauchst du Beweise gegenüber der Bank, dass du versucht hast den Händler zu kontaktieren, am besten per mail. Ohne Kontaktaufnahme würde ich keine Rückbuchung veranlassen, bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege.. 3 meiner Kreditkartenanbieter wollten Beweise zwecks der versuchten Kontaktaufnahme, am besten drauffolgend eine Erinnerungsmail, falls der Händler nicht antwortet..
Γράψτε στις τσεχικές αρχές στη διεύθυνση:
Παρακάτω είναι αυτό που έγραψα:
Επίσημη καταγγελία κατά του Hashtrix Sro – Αίτημα για έρευνα
Αγαπητές τσεχικές αρχές
{Τα δεδομένα μου}
Σας γράφω για να ζητήσω επισήμως την παρέμβασή σας σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Τσεχίας και της ΕΕ από την Hashtrix Sro, που βρίσκεται στη διεύθυνση Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Τσεχική Δημοκρατία, αριθμός μητρώου 07225644
### Περίληψη του Τεύχους
Πρόσφατα πραγματοποίησα συναλλαγές μέσω της πλατφόρμας της εταιρείας, προκειμένου να μπορώ να προσθέσω χρήματα στους λογαριασμούς ενός παράνομου καζίνο με έδρα το Κουρασάο, στο οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε να μου επιτρέπεται να στέλνω χρήματα (δεδομένου ότι η τράπεζά μου μπλοκάρει όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με Τα τυχερά παιχνίδια, με βάση τον Κώδικά τους MCC Επίσης, τέτοιες πληρωμές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, δεδομένου ότι τα κεφάλαια κατευθύνονται τελικά εκτός ΕΕ και σε παράνομες επιχειρήσεις.
Ανακάλυψα ότι το Hashtrix Sro λειτουργεί ως επεξεργαστής πληρωμών για παράνομες διαδικτυακές πλατφόρμες τζόγου που λειτουργούν χωρίς κατάλληλες άδειες. Το καζίνο στο οποίο πλήρωσα είναι: https://www.luckyones.com/, με έδρα το Κουρασάο. Θα επισυνάψω απόδειξη των συναλλαγών από την ιστοσελίδα του καζίνο, ώστε να μπορείτε να τις συνδέσετε με τις πραγματικές πληρωμές που έκανα στην τσέχικη εταιρεία hashtrix.
Η εταιρεία έχει προβεί σε αμφισβητήσιμες χρηματοοικονομικές πρακτικές, όπως:
1. **Επεξεργασία συναλλαγών για μη αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών**
-Η εταιρεία διευκόλυνε πληρωμές για συναλλαγές τυχερών παιχνιδιών που δεν έπρεπε να διεκπεραιωθούν.
2. **Αποτυχία διεξαγωγής ελέγχων KYC/AML**
- Αυτό παραβιάζει τον νόμο για τα επιλεγμένα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλήματα και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Νόμος αριθ. 253/2008 Συντ.).
- Η εταιρεία δεν επαλήθευσε σωστά την ταυτότητά μου ή του παραλήπτη, παρά το γεγονός ότι χειριζόταν συναλλαγές υψηλού κινδύνου.
3. **Χρήση εσφαλμένων κωδικών MCC (Transaction Laundering)**
- Είχα ενεργοποιήσει ένα μπλοκ τζόγου στον τρόπο πληρωμής μου.
- Παρόλα αυτά, ο Hashtrix Sro επεξεργάστηκε μια συναλλαγή που σχετίζεται με τον τζόγο, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχει εσκεμμένα κατηγοριοποιήσει εσφαλμένα την πληρωμή για να παρακάμψει τους περιορισμούς.
- Αυτό εγείρει σοβαρές ανησυχίες για δόλιες δραστηριότητες και ξέπλυμα συναλλαγών.
4. **Αποφυγές και παραπλανητικές απαντήσεις από τους Hashbon και Exchmatrix**
- Αρχικά επικοινώνησα με τον Hashbon (
https://hashbon.com/, την πλατφόρμα στην οποία έκανα τις πληρωμές μου. Ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι δεν ήταν συνδεδεμένοι με το Hashtrix Sro.
- Αντί να απαντήσω ευθέως, μου ανέθεσαν να επικοινωνήσω και , τα οποία είναι email επικοινωνίας της https://exchmatrix.com/).
- Το Exchmatrix είναι μια ακόμη τσέχικη πλατφόρμα που φέρεται να χρησιμοποιείται ως πύλη για παράνομες συναλλαγές τζόγου.
- Αυτή η παραπλανητική ανακατεύθυνση φαίνεται να είναι μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθούν από την ευθύνη και να αποκρύψουν την πραγματική ροή χρημάτων.
### Ανησυχίες σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος
Η εταιρεία λειτουργεί πολλαπλούς ύποπτους ιστότοπους που δεν εξυπηρετούν κανέναν πραγματικό επιχειρηματικό σκοπό πέρα από τη διευκόλυνση μη εξουσιοδοτημένων πληρωμών:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
Αυτοί οι σκελετικοί ιστότοποι είναι μη λειτουργικοί, ωστόσο είναι επίσημα συνδεδεμένοι με το Hashtrix Sro. Αυτό υποδηλώνει έντονα ότι η εταιρεία μπορεί να εμπλέκεται σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διοχετεύοντας κεφάλαια μέσω ψεύτικων πλατφορμών.
### Στοιχεία πληρωμής
Έκανα πληρωμές μέσω της VISA Card 416598XXXXXX0845**, συνολικού ύψους 3.290 € σε επτά συναλλαγές. Αυτές οι συναλλαγές υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παρά το γεγονός ότι δεν διενεργήθηκαν κατάλληλοι έλεγχοι KYC και AML, γεγονός που τις καθιστά παράνομες σύμφωνα με τους οικονομικούς κανονισμούς της Τσεχίας και της ΕΕ.
### Επίσημες αιτήσεις
Δεδομένης της σοβαρότητας αυτών των παραβιάσεων, προτρέπω την εταιρεία σας να:
1. Διερευνήστε τους Hashtrix Sro, Hashbon και Exchmatrix για τη συμμετοχή τους σε μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές τζόγου και πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2. Αξιολογήστε τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους κανονισμούς KYC και AML, καθώς οι τρέχουσες πρακτικές τους φαίνεται να παραβιάζουν τους τσεχικούς και οικονομικούς νόμους της ΕΕ.
3. Διασφάλιση της επιστροφής χρημάτων για τις παράνομες συναλλαγές, καθώς η εταιρεία απέτυχε να επαληθεύσει και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη και παραβίασε το νόμο διεκπεραιώνοντάς τα.
4. Επιβεβαιώστε τη λήψη αυτής της καταγγελίας και ενημερώστε με για τυχόν περαιτέρω βήματα που απαιτούνται από την πλευρά μου.
Για αναφορά, επισυνάπτω το πλήρες ιστορικό επικοινωνίας μου με τα Hashtrix Sro, Hashbon και Exchmatrix και τις επιβεβαιώσεις πληρωμής. Επισυνάπτω επίσης μια υπάρχουσα εντολή εναντίον τους που βρήκα στο intenret. Είναι η ίδια εταιρεία. Ελπίζω ότι η εταιρεία σας θα λάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να προασπίσει την οικονομική ακεραιότητα και τα δικαιώματα των καταναλωτών.
Ανυπομονώ για την επιβεβαίωσή σας και την περαιτέρω καθοδήγησή σας. Για άλλη μια φορά δηλώνω ότι θα με ενδιέφερε η επιστροφή του ποσού των €3290.
Μπορώ να βοηθήσω με λεπτομέρειες για διαφορετικές χώρες, απλώς πείτε μου ποιες χρειάζεστε
Write to the Czech authorities at :
fau@mfcr.cz
posta@mpo.cz
Below is what I've written:
Formal Complaint Against Hashtrix Sro – Request for Investigation
Dear Czech Authorities
{My data}
I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Czech and EU financial regulations by Hashtrix Sro, located at Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, registration number 07225644
### Summary of the Issue
I recently conducted transactions through the company’s platform, in order to be able to add funds into the accounts of an illegal casino based in Curacao, to which I normally should not be allowed to send any funds (given that my bank blocks all transactions related to gambling, based on their MCC Code. Also, such payments should be marked as high risk, given that the funds ultimately head outside the EU and to illegal busines.
I discovered that Hashtrix Sro is operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. The casino to which I paid is : https://www.luckyones.com/ , based in Curacao. I will attach proof of the transactions from the casino's webpage, so you can link them with the real payments that I made to the Czech company hashtrix.
The company has engaged in questionable financial practices, including:
1. **Processing transactions for unlicensed gambling operators**
-The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed.
2. **Failure to conduct KYC/AML checks**
- This violates the Act on Selected Measures against Legitimization of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (Act No. 253/2008 Coll.).
- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.
3. **Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)**
- I had a gambling block activated on my payment method.
- Despite this, Hashtrix Sro processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.
- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.
4. **Evasive and misleading responses from Hashbon and Exchmatrix**
- I initially contacted Hashbon (
https://hashbon.com/, the platform to which I made my payments. They falsely claimed they were not connected to Hashtrix Sro.
- Instead of responding directly, they instructed me to contact support@exchmatrix.com and aml@exchmatrix.com, which are contact emails of https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix is yet another Czech platform allegedly used as a gateway for illegal gambling transactions.
- This deceptive redirection appears to be an attempt to distance themselves from liability and obscure the actual money flow.
### Concerns Regarding Money Laundering
The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Hashtrix Sro. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.
### Payment Details
I made payments through my VISA Card 416598XXXXXX0845**, totaling €3,290 over seven transactions. These transactions were processed despite the fact that proper KYC and AML checks were not conducted, making them unlawful under Czech and EU financial regulations.
### Formal Requests
Given the gravity of these violations, I urge your agency to:
1. Investigate Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix for their involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.
2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Czech and EU financial laws.
3. Ensure the refund of the unlawful transactions, as the company failed to verify both parties involved, and broke the law by processing them.
4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.
For reference, I am attaching my full communication history with Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix, and payment confirmations. I am also attaching an existing order against them that I found on the intenret. It is the same company. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.
I look forward to your confirmation and further guidance. Once again, I state that I would be interested in the refund of the €3290 sum.
I can help with specifics for different countries, just let me know which ones you need
Πήρατε τίποτα από το Hasztrix SRO;
Καμια επαφη??
Did you get anything from Hasztrix SRO?
Any contact??
Conseguiste algo de la empresa hasztrix sro???
Algún contacto??
Δεν χρειάζονται καν όλα αυτά που απλώς το κάνουν για να είναι άβολο το δικό μου μεγάλωσαν όλοι χωρίς αυτό
They do not even need all that they just do it to be awkward mine were all raised without that
Έλαβα όλες τις επιστροφές χρημάτων μου από την Destream. Κάποιος δημοσίευσε εδώ πριν από εβδομάδες τα email της αστυνομίας της Κύπρου και άλλων ανθρώπων, έτσι τους έστειλα ένα και λειτούργησε
I received all of my refunds from Destream. Someone posted on here weeks ago the emails of Cyprus police and other people so I sent one to them and it worked
Αυτό μάλλον διαφέρει από χώρα σε χώρα, με διαφορετικές υποχρεώσεις και νόμους... Γερμανία...
This probably varies from country to country, with different obligations and laws... Germany...
Das ist wohl in jedem Land unterschiedlich, verpflichtungen und Gesetze.. Deutschland..
Μπα είναι το ίδιο εδώ κάποιες τράπεζες το ζητούν και κάποιες δεν μπουμπουνίζουν
Nah its the same here some banks ask for it and some do not bud
Έλαβα όλες τις επιστροφές χρημάτων μου από την Destream. Κάποιος δημοσίευσε εδώ πριν από εβδομάδες τα email της αστυνομίας της Κύπρου και άλλων ανθρώπων, έτσι τους έστειλα ένα και λειτούργησε
I received all of my refunds from Destream. Someone posted on here weeks ago the emails of Cyprus police and other people so I sent one to them and it worked
Είσαι τυχερός 😉
Το ίδιο έχω κάνει. Τους κατήγγειλε στην κυπριακή αστυνομία, κεντρική τράπεζα, μόκας.
Αποτέλεσμα: το destream απαγόρευσε το email μου και τα email μου επιστρέφονται ως 'spam' σε εμένα.
You are lucky 😉
I've done the same. Reported them to Cyprus police, central bank, mokas.
Result: destream banned my email and my emails are returned as 'spam' to me.
Όχι fatpirate ομάδα. Κανένα όνομα. Ο διαχειριστής του vip μου δεν έχει καν τον κόπο να βάλει το όνομά του
Nope fatpirate team. No name. My vip manager hasn't even bothered to put his name to it
Δεν είναι αστείο πώς όλοι οι ιστότοποι της Santeda είναι «ξεχωριστές οντότητες» μέχρι να στείλετε ένα email σε αυτούς και στις ενδιάμεσες τράπεζές τους που αντιγράφουν στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, σε δημοσιογράφους που ερευνούν μη αδειοδοτημένο τζόγο κ.λπ. και στη συνέχεια να βρεθείτε αποκλεισμένοι από το MyStake και την Goldenbet. Χμμμ.
Isn’t it funny how all the Santeda sites are ‘separate entities’ until you send an email to them and their intermediary banks copying in the relevant regulatory authorities, journalists investigating unlicensed gambling etc. then find yourself blocked from MyStake and Goldenbet. Hmmm.
Όλοι όσοι είχαν συναλλαγές στο MyDates/Grottobook - προσέξτε!
Μόλις ανακάλυψα ότι είχαν αφαιρέσει χρήματα (30e) από την κάρτα μου, δεν έχω εγκρίνει αυτή τη συναλλαγή.
Την προηγούμενη μέρα των συναλλαγών είχα λάβει ένα email ότι μου δημιουργήθηκε λογαριασμός στο «Lux-books». Νομίζω ότι ήταν απλώς spam, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι συνδέεται με αυτήν τη συναλλαγή.
Everyone that have had transactions to MyDates/Grottobook -watch out!
I just discovered that they had deducted money (30e) from my card, I have not approved that transaction.
The day before the transactions I had received an email that an account was created for me at "Lux-books". I am thought it was just spam, but I am pretty sure it is connected to this transaction.
Το ίδιο μου συνέβη στις 20 από το DSGNHUNT. Επικοινώνησα μαζί τους και την επόμενη μέρα μια μικρή μη εξουσιοδοτημένη χρέωση!
The same thing happened to me on the 20th from DSGNHUNT. I contacted them and the next day a small unauthorized charge!
Επικοινώνησα επίσης με τον ιδιοκτήτη τους στο linked in, οπότε ίσως βοήθησε και αυτό. Δεν μπορώ να σας στείλω το γράμμα μου καθώς μου είπαν ότι δεν μπορούσα να επιδιώξω κάτι άλλο εναντίον τους
I also contacted their owner on linked in so maybe that helped as well. I can’t sent you my letter as I was told I couldn’t pursue anything else against them
Εκπληκτική επιτυχία!! Πόσο σύντομα συνέβη αυτό αφού επικοινωνήσατε με το grottobook/MYDATES;
Wow!! How soon after did this happen after you contacted grottobook/MYDATES?
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να προσθέσετε μια ανάρτηση.
Δωρεάν επαγγελματικά εκπαιδευτικά μαθήματα για υπαλλήλους online καζίνο, με στόχο τις καλύτερες πρακτικές του κλάδου, τη βελτίωση της εμπειρίας των παικτών, και τη δίκαιη προσέγγιση στα τυχερά παιχνίδια.
Μια πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος καθολικού αυτο-αποκλεισμού, που θα επιτρέπει στους ευάλωτους παίκτες να μπλοκάρουν την πρόσβασή τους σε όλες τις ευκαιρίες online τυχερών παιχνιδιών.
Μια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για να επιδείξει όλες μας τις προσπάθειες που στοχεύουν στην πραγματοποίηση του οράματος ενός πιο ασφαλούς και πιο διαφανούς κλάδου τυχερών παιχνιδιών.
Ένα φιλόδοξο έργο στόχος του οποίου είναι να τιμήσει τις μεγαλύτερες και πιο υπεύθυνες εταιρείες στον κλάδο των online τυχερών παιχνιδιών και να τους αποδώσει την αναγνώριση που αξίζουν.
Η Casino Guru είναι ένας ανεξάρτητος ιστότοπος πληροφοριών σχετικά με online καζίνο και online παιχνίδια καζίνο, ο οποίος δεν ελέγχεται από κανέναν διαχειριστή στοιχηματισμού ή άλλον οργανισμό. Όλες οι αξιολογήσεις και οι οδηγοί μας δημιουργούνται αξιόπιστα, σύμφωνα με τις καλύτερες γνώσεις και την καλύτερη κρίση των μελών της ομάδας των ανεξάρτητων ειδικών μας. Ωστόσο, προορίζονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν πρέπει να θεωρούνται νομική συμβουλή. Θα πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε ότι πληροίτε όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις πριν παίξετε σε οποιοδήποτε καζίνο επιλέξετε.
Ελέγξτε τα εισερχόμενά σας και κάντε κλικ στον σύνδεσμο που σας στείλαμε:
youremail@gmail.com
Ο σύνδεσμος θα λήξει σε 72 ώρες.
Ελέγξτε τον φάκελο «Ανεπιθύμητα» ή «Junk/Spam» ή κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί.
Το email επιβεβαίωσης στάλθηκε ξανά.
Ελέγξτε τα εισερχόμενά σας και κάντε κλικ στον σύνδεσμο που σας στείλαμε: youremail@gmail.com
Ο σύνδεσμος θα λήξει σε 72 ώρες.
Ελέγξτε τον φάκελο «Ανεπιθύμητα» ή «Junk/Spam» ή κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί.
Το email επιβεβαίωσης στάλθηκε ξανά.
