Αγαπητοί hirokann0525 και Peter,
Επιτρέψτε μας να φωτίσουμε την απόφασή μας σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Η υπόθεση έχει περιγραφεί με ενδελεχή τρόπο από τον παίκτη μας, ωστόσο οι Όροι Χρήσης που έχουν επικαλεστεί για λογαριασμό μας παραλείπονται.
Σύμφωνα με την Πολιτική και τις Διαδικασίες μας για την καταπολέμηση της λεκάνης χρήσης (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) ορίζουμε με σαφήνεια τι θεωρούμε Δόλια Δραστηριότητα ή τι επισημαίνουμε ως "ύποπτο", είναι μια αυτόνομη ενέργεια ή συνδυασμός πολλών παραμέτρων:
- αξία των καταθέσεων
- ανίχνευση μικρού παιχνιδιού σε σύγκριση με το μέγεθος των καταθέσεων/κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό.
- μέθοδοι πληρωμής υψηλού κινδύνου (που είναι πάντα το ζητούμενο για πληρωμές κρυπτογράφησης) ειδικά μαζί με τις υπόλοιπες σημαίες κινδύνου.
Αυτή η πολιτική ισχύει από το 2022 και έγινε αποδεκτή από το hirokann0525 κατά τη δημιουργία λογαριασμού.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η δραστηριότητα παιχνιδιού που δίνεται από τον παίκτη δεν είναι ακριβής.
Με βάση τις ειδοποιήσεις απάτης στο σύστημά μας και σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης απάτης (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνουμε τις ακόλουθες ενέργειες:
• Ζητήστε πρόσθετη τεκμηρίωση KYC σύμφωνα με τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που περιγράφονται παραπάνω (δεν ισχύει σε αυτήν την περίπτωση)
• Πάγωμα χρημάτων στον λογαριασμό παίκτη. (έχει ληφθεί απόφαση να μην γίνει αυτό ως πρώτο βήμα)
• Ακυρώστε τα κέρδη και επιστρέψτε τις καταθέσεις στον λογαριασμό. (Βήμα 1 από την απάντησή μας σε πιθανή παραβίαση AML)
• Κλείστε τον λογαριασμό παίκτη.
• Μαύρη λίστα της IP, της συσκευής ή/και του λογαριασμού πληρωμής των παικτών.
• Αναφορά στις αρμόδιες αρχές AML από το MLRO.
Έχουμε κατασχέσει τα κέρδη και επιστρέψαμε το ποσό της κατάθεσης το οποίο προσφέραμε να στείλουμε πίσω αμέσως σε περίπτωση που ο παίκτης αποφασίσει να παίξει κάπου αλλού. Προειδοποιήσαμε τον παίκτη ότι αν συνεχιστεί αυτό, τα επόμενα βήματά μας θα είναι να δεσμεύσουμε χρήματα, να κλείσουμε λογαριασμό και να αποκλείσουμε τις IP που σχετίζονται με τον λογαριασμό.
Λάβετε υπόψη ότι το σύστημά μας για την απάτη έχει εγείρει πρόσθετες σημαίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα αναπαραγωγής (σύνδεση IP, μοτίβα συμπεριφοράς από την πηγή επισκεψιμότητας, κ.λπ.) τις οποίες διερευνούμε περαιτέρω, ωστόσο αποφασίσαμε ότι δεν επαρκούν για περαιτέρω ενέργειες σε αυτόν τον λογαριασμό.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε το hirokann0525 στο καζίνο μας για τακτικό και ευχάριστο παιχνίδι σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και τις επιχειρησιακές πολιτικές μας (KYC, AML, Μπόνους και πολιτικές πληρωμών) και ελπίζουμε ότι ο Γκουρού του Καζίνο κατανοεί την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον όπου μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πολύτιμους και πιστούς μακροπρόθεσμους παίκτες μας στο ταξίδι τους στον χώρο του διαδικτυακού καζίνο.
Τις καλύτερες ευχές,
Άννα
Cosmoswin Team
Dear hirokann0525 and Peter,
Allow us to shade light on our decision regarding this case. The case has been described in a thorough manner by our player however the Terms of Use which have been invoked on our behalf are left out.
According to our AML Policy & Procedures (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) we clearly define what we consider Fraudulent Activity or what we flag as "suspicious", it being a stand alone action or a combination of multiple parameters:
- value of deposits
- detection of little gameplay in comparison to the size of deposits/funds available on the account.
- high-risk payment methods (which is always the consideration for crypto payments) especially together with the rest of the risk flags.
This policy has been in place since 2022 and has been accepted by hirokann0525 upon account creation.
We would like to point out that the gaming activity given by the player is not accurate.
Based on the fraud alerts in our system and as per our Fraud Management policy (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) in such case we take the following actions:
• Request additional KYC documentation in accordance with due diligence processes described above (not relevant in this case)
• Freeze funds in the player account; (decision has been made not to do this as a first step)
• Cancel winnings and refund the deposits in the account; (Step 1 from our response to potential AML breach)
• Close the player account;
• Blacklist the players IP, device and/or payment account;
• Reporting to relevant AML authorities by the MLRO.
We have confiscated winnings and reverted deposit amount which we offered to send back immediately in case the player decides to play somewhere else. We warned the player that if this continues, our next steps will be to freeze funds, close account and block IPs related to the account.
Please note that our fraud system has raised additional flags related to the player (IP affiliation, behavior patterns from the traffic source, etc) which we are further investigating however we have decided they are not sufficient for further action towards this account.
We are happy to welcome hirokann0525 in our casino for regular and enjoyable game play in line with our Terms of Use and operational policies ( KYC, AML, Bonus and payout policies) and we hope Casino Guru understands our effort to create a healthy and enjoyable environment where we are able to support our valuable and loyal long-term players in their journey in the online casino space.
Best regards,
Anna
Cosmoswin Team
Αυτόματη μετάφραση:
