Έχω ένα πολύ περίεργο πρόβλημα με το καζίνο cazwin. Θα ξεκινήσω από την αρχή.
Στις 21 Ιουνίου έκανα μια κατάθεση 300 ευρώ την οποία έχασα και μετά από δυο ώρες έκανα άλλη μια κατάθεση 60 ευρώ. Αυτή η κατάθεση δεν πιστώθηκε ποτέ στον λογαριασμό μου στο καζίνο, παρόλο που επιβεβαιώθηκε στο blockchain (όλες οι καταθέσεις έγιναν μέσω BTC). Επικοινώνησα με τη ζωντανή συνομιλία και μου είπαν ότι υπήρχαν κάποιες ανωμαλίες που προκλήθηκαν από το νομικό τμήμα και μου ζητήθηκε να κάνω άλλη κατάθεση με διαφορετικό πορτοφόλι και η προηγούμενη κατάθεση θα επιστραφεί σε δύο ώρες. Οπότε αυτό ακριβώς έκανα. Η επιστροφή χρημάτων μου επιστράφηκε πράγματι, ωστόσο, την επόμενη μέρα αντί για δύο ώρες. Όμως το πρόβλημα δεν είναι εδώ. Έτσι, όπως με ενημέρωσε το καζίνο, έκανα κατάθεση 80 ευρώ από διαφορετικό πορτοφόλι, το οποίο πιστώθηκε και δεν υπήρχαν προβλήματα. Συνέχισα να παίζω και το υπόλοιπο μου έφτασε τα 930 ευρώ. Ζήτησα ανάληψη 900 ευρώ και μου ζητήθηκε να στείλω ένα σωρό έγγραφα που έκανα και εγκρίθηκαν. Ωστόσο, μου είπαν ότι η διαδικασία ανάληψης θα διαρκούσε 5 εργάσιμες ημέρες ενώ διαφημίζουν στον ιστότοπό τους ότι οι αναλήψεις χρειάζονται λιγότερο από 2 ώρες. Αυτό ήταν λίγο περίεργο, αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που τα καζίνο κάνουν διαφορετικά πράγματα από αυτά που διαφημίζουν.
Αλλά το όλο πρόβλημα ξεκίνησε σήμερα όταν μπήκα στον λογαριασμό και έτσι το υπόλοιπό μου ήταν 0 και ότι η ανάληψη ακυρώθηκε.
Η ζωντανή συνομιλία δεν μπορούσε να βοηθήσει καθόλου, αλλά μου έδωσαν μια επαφή στην οποία θα μπορούσα να στείλω email. Αρχίσαμε λοιπόν να στέλνουμε email και αυτό που μου είπαν ήταν ότι η δεύτερη κατάθεσή μου χαρακτηρίστηκε από τους οικονομικούς εταίρους τους ως 65% επικίνδυνη που σημαίνει ξέπλυμα χρήματος. Φυσικά ξέρω ότι αυτό είναι ανοησία και προσπάθησα να τους εξηγήσω τα πάντα, αλλά όπως συνήθως λένε απλώς ότι αυτή είναι η τελική τους απόφαση. Μπορώ να δώσω στο καζίνο μια πίστωση ότι επικοινωνούν μαζί μου, ωστόσο, απλώς επαναλαμβάνουν σχεδόν το ίδιο πράγμα.
Τώρα υπάρχουν δύο μέρη όπου κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Το πρώτο είναι το ηθικό και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο: Βλέπουν ότι η δεύτερη συναλλαγή είναι χαρακτηρισμένη ως επικίνδυνη ("ξέπλυμα χρήματος") αλλά με αφήνουν να καταθέσω με διαφορετικό πορτοφόλι, όχι απλώς με αφήνουν αλλά προσφέρω αυτήν την επιλογή". Και μετά όταν κερδίζω μου λένε ήταν ξέπλυμα χρήματος και ούτω καθεξής. Οπότε βασικά με ενθαρρύνουν να καταθέσω με διαφορετικό σχέδιο πορτοφολιού για να μην με πληρώσει.
Ωστόσο, το άλλο μέρος είναι εξαιρετικά περίεργο. Μου έστειλαν ένα στιγμιότυπο οθόνης που έδειχνε ότι η δεύτερη συναλλαγή μου επισημάνθηκε ως επικίνδυνη από τους οικονομικούς εταίρους τους. Επισυνάπτω το στιγμιότυπο οθόνης. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι είναι ένα καζίνο με τυχαίες δικαιολογίες για να μην πληρώσουν, αλλά μου είπαν ότι θα εξοφλήσουν τις καταθέσεις μου, αλλά μου ζήτησαν να στείλω ένα πορτοφόλι USDT trc20 (αυτό είναι περίεργο γιατί κατέθεσα μέσω BTC και εγώ δεν έχουν λάβει ακόμη καμία επιστροφή χρημάτων). Έτσι, όταν μου είπαν ότι θα επέστρεφαν τις καταθέσεις, αποφάσισα ότι ίσως δεν ήταν άπιστο καζίνο, αλλά αντίθετα υπήρχε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή σύστημα ή οτιδήποτε άλλο. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω το κρυπτογραφικό πορτοφόλι μου, δεν είμαι ειδικός στα κρυπτογράφηση, αλλά δεν είμαι και αρχάριος. Γνωρίζω ότι με το πορτοφόλι μου έχω καταθέσει και λαμβάνω έμβασμα μόνο από τα καζίνο. Και δεν υπάρχουν πολλές μεταγραφές. Οπότε πρώτα αυτό που έκανα έψαξα στο google διάφορα crypto trackers που παρακολουθούν επικίνδυνες μεταφορές. Εισήγαγα και τις δύο μεταφορές μου που έκανα στο καζίνο και οι δύο επισημάνθηκαν ως χαμηλού κινδύνου. Καταλαβαίνω ότι αυτοί οι ιχνηλάτες που βρέθηκαν στο google ήταν δωρεάν και ίσως χρησιμοποιούν πιο εξελιγμένους ιχνηλάτες, αλλά τώρα το δεύτερο μέρος αυτού του τεύχους είναι εξαιρετικά περίεργο που δείχνει ότι δεν υπάρχει λογική για οποιαδήποτε υποψία ή επικίνδυνη μεταφορά. Έτσι η πρώτη κατάθεση δεν ήταν επικίνδυνη σύμφωνα με τους ίδιους ενώ η δεύτερη ήταν . Αλλά το αστείο είναι με την BYC όταν κάνετε μια μεταφορά τα χρήματα φεύγουν από το πορτοφόλι "Α" (που ήταν το πορτοφόλι μου) έφτασαν στο πορτοφόλι BTC "Β" και στην αλλαγή (η διαφορά του υπολοίπου του πορτοφολιού "Α" και της μεταφοράς) επέστρεψε στο πορτοφόλι "C" που είναι το πορτοφόλι μου. Και η δεύτερη κατάθεση έγινε από το συγκεκριμένο πορτοφόλι "C" ξανά στο πορτοφόλι τους "D" και η αλλαγή επέστρεψε στο πορτοφόλι "Ε" που γίνεται το πορτοφόλι μου. Ξέρω ότι ακούγεται περίπλοκο, αλλά αν κάποιος που θα ελέγξει αυτό το παράπονο έχει τουλάχιστον ελάχιστες γνώσεις στα κρυπτογράφηση, θα καταλάβει απλώς ποια είναι η άποψή μου. Και προσπάθησα να τους εξηγήσω τα πάντα, ωστόσο, όπως είπα και πριν απαντήσουν, είναι η τελική τους απόφαση. Και είμαι σίγουρος ότι αν κάποιος ξόδευε τουλάχιστον πιθανώς 15 λεπτά θα έβλεπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Αλλά όπως συνήθως, αυτό δεν είναι συμφέρον του καζίνο. Έχω όλη την επικοινωνία με το καζίνο την οποία μπορώ να μεταφέρω όπου χρειαστεί.
I am having a very strange issue with cazwin casino. I will start from the beginning.
On 21st of June I made a deposit of 300eur which I lost and after couple of hours I made another deposit of 60eur. This deposit was never credited to my casino account even though it was confirmed on the blockchain (all the deposits were made via BTC). I contacted live chat and was told that there were some anomalies which were triggered by the legal department and I was asked to make another deposit with a different wallet and the previous deposit would be refunded in couple of hours. So that is exactly what I did. My refund was indeed refunded, however, the next day instead of couple of hours. But the problem is not here. So as advised by the casino I made a deposit of 80eur from a different wallet, which was credited and there were no issues. I kept playing and my balance reached 930eur. I requested a withdrawal of 900eur and was asked to send bunch of documents which I did and they were approved. However, I was told that the withdrawal procedure would take 5 business days while they advertise on their website that withdrawals take less than 2 hours. This was a bit strange but it was not the first time casinos do different things than they advertise.
But the whole problem started today when I accessed the account and so my balance was 0 and that the withdrawal was cancelled.
The live chat couldn't help at all but they gave me a contact which I could email. So we started emailing and what they told me was that my second deposit was marked by their financial partners as 65% risky meaning that is money laundering. Of course I know this is a nonsense and tried explaining them everything but as usually they just say this is their final decision. I can give the casino a credit that they are communicating with me, however, they just repeat pretty much the same thing.
Now there are two parts where they are in my opinion wrong. The first one is the moral one and the second one is that there is no money laundering and cannot be.
So let's start with the first one: They see the second transaction is marked as risky ("money laundering") but they let me deposit with different wallet, not just let me but offer this option". And then when I win they tell me it was money laundering and so on. So basically they encourage me to deposit with different wallet planning not to pay me out.
However, the other part is super strange. They sent me a screenshot showing that my second transaction was marked as risky by their financial partners. I am attaching the screenshot. First impression of mine was that they are a casino with random excuses not to pay out, but they told me they would pay out my deposits made, but asked me to send a USDT trc20 wallet (this is strange because I deposited via BTC and I have not received any refund yet). So when they told me they would refund the deposits I decided that maybe they were not unfaithful casino but instead there was some human error or system or whatever. So I started looking into my crypto wallet, I am not an expert of crypto but I am not a newbie as well. I know that with my wallet I have been depositing and receiving transfer only from casinos. And there are not a lot of transfers. So first what I did I googled various crypto trackers that track risky transfers. I entered both of my transfers that I made to the casino and both of them were marked as low risk. I understand that this trackers found on google was free and maybe they are using more sophisticated trackers but now the second part of this issue is super strange which shows there is no logic for any suspicion or risky transfer. So the first deposit was not risky according to them while the second one was . But the funny thing is with BYC when you make a transfer the funds leave from wallet "A" (which was my wallet) reached their BTC wallet "B" and the change (the difference of the wallet "A" balance and the transfer) returned to wallet "C" which is my wallet. And the second deposit was made from that specific wallet "C" again to their wallet "D" and the change returned to wallet "E" which becomes my wallet. I know that sounds complicated but if anyone who will check this complaint has at least little knowledge in crypto will simply understand what my point is. And I tried explaining everything to them, however, as I said before they are replying it is their final decision. And I am sure if anyone spent at least probably 15 minutes would see there is no issue here. But as usually, that is not an interest of the casino. I have all the communication with the casino which I can transfer wherever needed.
Αυτόματη μετάφραση:
