Το Lucky Red Casino και η ομάδα των καζίνο τους έχτισαν εμπιστοσύνη μαζί μου σε διάστημα μερικών μηνών από τον Μάιο του 2024, επιτρέποντάς μου να καταθέσω και να ανασύρω μεγάλα ποσά.
Ωστόσο, όταν το συνολικό υπόλοιπό μου σε όλη την ομάδα έφτασε περίπου τα 16.000 $, σταμάτησαν να με πληρώνουν, επικαλούμενοι γελοίους λόγους. Από αυτό το σύνολο, 8.920 $ ήταν στον λογαριασμό μου στο Lucky Red.
Ο λογαριασμός μου είχε επαληθευτεί αφού τους έστειλα τα έγγραφά μου, ολοκλήρωσα την επαλήθευση προσώπου και συμμετείχα σε μια τηλεφωνική κλήση από τις 30 Μαΐου 2024.
Τον Μάιο, έγινα VIP στον όμιλο Club World και μου υποσχέθηκαν πολλά προνόμια: "Όταν είσαι VIP, μπορείς να περιμένεις πολύ περισσότερα από ό,τι συνήθως—ειδικές προσφορές, καθημερινά μπόνους, αποκλειστικές συμβουλές, ολόκληρα τα εννέα γιάρδα. Θα έχω έναν προσωπικό οικοδεσπότη για να σας φροντίσει ένας προς έναν».
Μου έστειλαν πολλά μπόνους κατάθεσης και κατάφερα να εξαργυρώσω μερικές φορές από την ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Lucky Red. Έκανα αναλήψεις 1.200 $, 2.154 $ και 3.927 $ από το Lucky Red, οι οποίες πληρώθηκαν αμέσως χωρίς κανένα πρόβλημα.
Μετά από πολλές καταθέσεις, το υπόλοιπό μου στα καζίνο τους συγκεντρώθηκε σε περίπου $16.000, με $8.920 ειδικά στο Lucky Red. Ξαφνικά, σταμάτησαν να με πληρώνουν. Τώρα το βλέπω ως απάτη που έχει σχεδιαστεί για να κλέψει τα κεφάλαια μετά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με επαναλαμβανόμενες καταθέσεις.
Στις 30 Ιουλίου 2024, μου έστειλαν το ακόλουθο email:
"Γεια σου Παύλο,
Ελπίζω να είσαι καλά.
Μετά από περαιτέρω έλεγχο των λογαριασμών σας στην ομάδα μας, η ομάδα ασφαλείας μας ζήτησε πρόσθετα έγγραφα για να επιβεβαιώσει την πηγή των χρημάτων σας.
Ανεβάστε τα ακόλουθα έγγραφα:
Τραπεζικό αντίγραφο για τους τελευταίους τρεις μήνες
Στιγμιότυπα οθόνης του κρυπτογραφικού πορτοφολιού σας που δείχνει καταθέσεις από την τελευταία εβδομάδα"
Έδωσα τις τραπεζικές κινήσεις και τα στιγμιότυπα οθόνης που ζήτησαν, αν και με δυσκόλεψαν σχετικά με τον όγκο των συναλλαγών. Δεν ήταν ικανοποιημένοι με μόλις δύο μήνες συναλλαγών και χρειάστηκαν περισσότερες—τελικά, έπρεπε να τους στείλω πάνω από 9 σελίδες λογαριασμών που εκτείνονται σε μερικούς μήνες.
Παρόλο που ο λογαριασμός μου είχε ήδη επαληθευτεί, ήξερα ότι αυτή ήταν μια τακτική καθυστέρησης ή αποφυγής πληρωμής. Τελικά ενέκριναν τα επιπλέον έγγραφα που υπέβαλα και μου είπαν για δεύτερη φορά ότι ο λογαριασμός μου επαληθεύτηκε πλήρως.
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των δυσκολιών που με έβαλαν:
"Σας ευχαριστούμε που παρείχατε ένα στιγμιότυπο οθόνης του πορτοφολιού σας Bitcoin. Αυτό έγινε αποδεκτό. Ωστόσο, για να προχωρήσει και να επεξεργαστεί τις αναλήψεις, η ομάδα ασφαλείας μας απαιτεί ένα αντίγραφο τριών μηνών τραπεζικών κινήσεων."
"Βλέπω ότι παρείχατε τον Απρίλιο-Μάιο 2024, αλλά παρακαλώ ανεβάστε επίσης Μάρτιο-Απρίλιο 2024 και Ιούνιο-Ιούλιο 2024."
"Η ομάδα ασφαλείας εξέτασε τις δηλώσεις σας, αλλά επειδή έλαβε μόνο την πρώτη σελίδα, δεν μπορεί να τις δεχτεί. Απαιτεί αντίγραφο ολόκληρης της δήλωσης σας για να επιβεβαιώσει την πηγή των κεφαλαίων."
Αφού τους έστειλαν πολλές σελίδες, ενέκριναν τελικά το αίτημα πηγής κεφαλαίων στις 7 Αυγούστου 2024:
«Lucky Red Cashier Team
Τετ, 7 Αυγούστου, 2:46 π.μ
Γεια σου Παύλο,
Ελπίζω να είσαι καλά.
Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε για τη νέα σας διεύθυνση. Έχω εγκρίνει τα έγγραφά σας και ενημέρωσα τη διεύθυνσή σας σε όλα τα καζίνο μας. Ο λογαριασμός σας είναι πλέον πλήρως επαληθευμένος και ενημερωμένος. Καλή τύχη στο καζίνο!»
Παρά την επαλήθευση του λογαριασμού μου για δεύτερη φορά, δεν επεξεργάστηκαν κανένα από τα κέρδη μου. Στη συνέχεια εισήγαγαν μια νέα δικαιολογία:
"Γεια σου Παύλο,
Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας.
Η ομάδα συμμόρφωσής μας εξέτασε τις δηλώσεις σας και δεν μπορεί να βρει κανένα αρχείο που να δείχνει συναλλαγές από και προς ένα ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης. Χρειαζόμαστε μια δήλωση που να δείχνει τέτοιες συναλλαγές».
Εξήγησα ότι δεν συνδέω το κρυπτοπορτοφόλι μου με τον τραπεζικό μου λογαριασμό και δεν μπορώ να παράσχω αυτό που ζητούν. Ωστόσο, επέμεναν να παρέχω αποδείξεις για το πώς αγοράζω και πουλάω κρυπτογράφηση:
"Γεια σου Παύλο,
Ελπίζω να είσαι καλά.
Επικοινώνησα με την ομάδα συμμόρφωσής μας και εξήγησα τι είπατε σχετικά με τη μη χρήση του τραπεζικού σας λογαριασμού για κατάθεση στο κρυπτογραφικό πορτοφόλι σας. Πρέπει να γνωρίζουν πώς αγοράζετε και πουλάτε κρυπτονομίσματα και απαιτούν απόδειξη για αυτό».
Απάντησα εξηγώντας ότι δεν εμπορεύομαι κρυπτονομίσματα. Το Bitcoin μου κρατήθηκε σε πολλά πορτοφόλια και η πηγή του Bitcoin μου ήταν μια συναλλαγή μετρητών με έναν φίλο πριν από χρόνια.
«Αγαπητέ Πέτρο,
Όπως ανέφερα προηγουμένως, δεν αγοράζω και πουλάω κρυπτονομίσματα. Δεν εμπορεύομαι κρυπτονομίσματα. Φαίνεται ότι καθυστερείτε την απόσυρσή μου. Το βρίσκω διασκεδαστικό ότι όταν κατέθεσα και έχασα χρήματα στο καζίνο σας, δεν υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά με τις κρυπτοκαταθέσεις μου. Αλλά τώρα που κέρδισα, ξαφνικά ανησυχείς. Έχω δώσει όλα όσα ζητήσατε».
Παρόλα αυτά, η κουβέντα αργούσε, με τους ίδιους να ζητούν συνεχώς αποδείξεις που απλά δεν έχω. Είναι προφανές για μένα ότι απλώς προσπαθούν να αποφύγουν να πληρώσουν τα κέρδη μου.
Το Lucky Red Casino έχει άδεια από την κυβέρνηση του Κουρασάο και ο διαχειριστής αδειών τους δεν απαιτεί από τα καζίνο να ζητούν την πηγή κεφαλαίων. Είναι σαφές για μένα ότι πρόκειται για μια περίπτωση οικοδόμησης εμπιστοσύνης και, μετά από σημαντικές καταθέσεις και κέρδη, απόπειρα κλοπής των κεφαλαίων.
Lucky Red Casino and their group of casinos built trust with me over a few months starting in May 2024, allowing me to deposit and withdraw large amounts.
However, when my combined balance across the group reached around $16,000, they stopped paying me, citing ridiculous reasons. Of that total, $8,920 was in my Lucky Red account.
My account had been verified after I sent them my documents, completed face verification, and participated in a phone call since May 30, 2024.
In May, I became a VIP at the Club World group, and they promised many perks: "When you're a VIP, you can expect much more than usual—special offers, daily bonuses, exclusive tips, the whole nine yards. You’ll have a personal host to take care of you one-on-one."
They sent me numerous deposit bonuses, and I managed to cash out a few times from the group, including Lucky Red. I made withdrawals of $1,200, $2,154, and $3,927 from Lucky Red, all of which were paid promptly without any issue.
After many deposits, my balance across their casinos accumulated to around $16,000, with $8,920 specifically at Lucky Red. Suddenly, they stopped paying me. I now view this as a scam designed to steal the funds after building trust with repeated deposits.
On July 30, 2024, they sent me the following email:
"Hello Paul,
Hope you are well.
Upon further review of your accounts across our group, our security team has requested additional documents to confirm your source of funds.
Please upload the following documents:
A bank statement for the last three months
Screenshots of your crypto wallet showing deposits from the last week"
I provided the bank statements and screenshots they requested, though they gave me a hard time about the volume of transactions. They weren’t satisfied with just two months of transactions and required more—ultimately, I had to send them over 9 pages of statements spanning a few months.
Even though my account had already been verified, I knew this was a tactic to delay or avoid payment. They eventually approved the extra documents I submitted and told me for the second time that my account was fully verified.
Here are some examples of the difficulties they put me through:
"Thank you for providing a screenshot of your Bitcoin wallet. This has been accepted. However, to proceed and process withdrawals, our security team requires a copy of three months of bank statements."
"I see you provided April–May 2024, but please also upload March–April 2024 and June–July 2024."
"The security team reviewed your statements, but since they only received the front page, they cannot accept them. They require a copy of your entire statement to confirm the source of funds."
After sending them multiple pages, they finally approved the source of funds request on August 7, 2024:
"Lucky Red Cashier Team
Wed, Aug 7, 2:46 AM
Hi Paul,
I hope you are well.
Thank you for informing us of your new address. I have approved your documents and updated your address across all our casinos. Your account is now fully verified and up to date. Best of luck in the casino!"
Despite verifying my account for a second time, they still didn’t process any of my winnings. Then they introduced a new excuse:
"Hello Paul,
Thank you for getting back to us.
Our compliance team has reviewed your statements and cannot find any records showing transactions to and from a crypto exchange. We need a statement showing such transactions."
I explained that I don't link my crypto wallet to my bank account and cannot provide what they’re asking for. However, they kept insisting I provide proof of how I buy and sell crypto:
"Hello Paul,
Hope you're well.
I contacted our compliance team and explained what you said about not using your bank account to deposit into your crypto wallet. They need to know how you are buying and selling cryptocurrency and require proof of this."
I responded by explaining that I don’t trade crypto. My Bitcoin was kept in multiple wallets, and the source of my Bitcoin was a cash trade with a friend years ago.
"Dear Peter,
As I mentioned earlier, I am not buying and selling cryptocurrencies. I do not trade crypto. It seems like you're stalling my withdrawal. I find it amusing that when I deposited and lost money at your casino, there were no questions regarding my crypto deposits. But now that I’ve won, you're suddenly concerned. I have provided everything you've asked for."
Despite this, the conversation dragged on, with them continuously demanding proof that I simply don’t have. It’s obvious to me that they’re just trying to avoid paying out my winnings.
Lucky Red Casino is licensed by the government of Curacao, and their license operator doesn’t require casinos to ask for the source of funds. It’s clear to me that this is a case of building trust and, after significant deposits and winnings, attempting to steal the funds.
Αυτόματη μετάφραση: