Γεια - Έχω παράσχει:
Διεύθυνση σπιτιού
Η άδεια οδήγησης οδηγεί μαζί μου στην εικόνα ως selfie
Διαβατήριο μαζί μου στην εικόνα ως selfie
Πλήρες σετ εταιρικών λογαριασμών για μια από τις επιχειρήσεις μου
Επιστολή από το HMRC που επιβεβαιώνει την επαγγελματική μου διεύθυνση
Αρχεία εταιρειών House συμπεριλαμβανομένου μνημονίου, ιδιοκτησίας και συμμετοχής εταιρειών
Αντίγραφο εμπρός και πίσω και των δύο τραπεζικών καρτών που χρησιμοποιούνται για την κατάθεση
Κατάσταση και από τους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ο ένας εμφανίζει όλες τις συναλλαγές, ενώ ο άλλος δείχνει συναλλαγές έως τις 21 Νοεμβρίου
Δεν μπορώ να λάβω μια δήλωση για συναλλαγές μετά τις 21 Νοεμβρίου έως τις 21 Δεκεμβρίου, οπότε έχω παράσχει τόσο στιγμιότυπο οθόνης από το εσωτερικό του λογαριασμού, όσο και μια λήψη .pdf που εμφανίζει σαφώς τις συναλλαγές και θα επιστρέψω μετά τις 21 Νοεμβρίου για να επιτρέψω σωστή συμφιλίωση
Προσωπικό δελτίο πληρωμής με ημερομηνία Νοεμβρίου 2020
Επίσης, έχω συμβουλεύσει ότι έχω 6 επιχειρήσεις και επιβεβαίωσα τις συνταξιοδοτικές εισφορές μου τον περασμένο χρόνο
Κυριολεκτικά δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα άλλο, έχω ήδη ζητήσει και έχω δώσει πάρα πολλά.
Έχω υποβάλει 6 καταγγελίες στην ομάδα καταγγελιών τους, καμία από αυτές δεν έχει ελεγχθεί.
Είχα πολλές ώρες συνομιλιών για τη συνομιλία τους και ήταν προστατευμένη, έχω κατεβάσει όλες αυτές τις συνομιλίες και είναι σαφές από τον τόνο μου πόσο άγχος, ανησυχία και ανταγωνισμός είμαι για αυτήν την κατάσταση, αλλά δεν δείχνουν πραγματική ανησυχία.
Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου αυτό θα συνέβαινε για δύο εβδομάδες, ενώ το Dukes Casino συνέχισε να επιτρέπει καταθέσεις χωρίς καμία επαλήθευση καθόλου για AML ή KYC, αυτό απαιτείται τώρα μόνο στις αναλήψεις επειδή κέρδισα. Επιτρέπουν στους παίκτες να συνεχίσουν να καταθέτουν και να χάνουν χρήματα, αλλά καθιστούν αδύνατη την επαλήθευση για να επιτρέψουν μια ανάληψη. Εάν ενδιαφερόταν για την επαλήθευση θα το έκαναν εκ των προτέρων, πριν από την κατάθεση.
Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου, εάν αυτό δεν επιλυθεί, θα εκδώσω επιστολή πριν από τη δράση στο Dukes Casino - αυτό δεν θα περιλαμβάνει μόνο τα ποσά ανάληψης αλλά και τους τόκους (στο 8%) και μια χρέωση για τον χρόνο μου (σε 1500 £ την ημέρα ). Εάν δεν απαντήσουν σε αυτήν την επιστολή εντός 28 ημερών, τότε θα εκδώσω μια διαφορά για το Δικαστήριο Μικρών Αξιών, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης την ανάκτηση των δαπανών για την υποβολή της αξίωσής μου, τον επιπλέον χρόνο που αφιερώνεται στην κατάθεση και την απόδειξη της αξίωσης και την αποζημίωση για ταλαιπωρία.
Το τεράστιο ποσό των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών που έχουν για μένα, για μια εταιρεία εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελεί τεράστια ανησυχία, ιδιαίτερα για εκείνη που χρησιμοποιεί σαφώς τη «δίκαιη μεταχείριση των πελατών» ως δικαιολογία για καθυστέρηση και μη πληρωμή, επομένως είμαι επίσης στη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπων Πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα μου θα καταστραφούν και για να προστατέψω άλλους παίκτες που θα ζητούσαν υπερβολικό ποσό PII με το πρόσχημα του KYC.
Πρέπει να προστατέψω άλλους ανθρώπους από αυτόν τον τύπο απάτης, μπορείτε να δείτε από τις άλλες διαδικτυακές κριτικές τους για το Dukes Casino ότι δεν είμαι το μόνο άτομο με το οποίο συμβαίνει και είμαι σε επαφή με αυτούς τους άλλους παίκτες στο πλαίσιο της διαδικασίας μου , φαίνεται ότι αυτή είναι η συνήθης πρακτική λειτουργίας τους όταν κερδίζουν νέοι παίκτες.
Θα αφήσω το δικαστήριο να αποφασίσει εάν έχω υποβάλει αρκετές πληροφορίες ή όχι, και ειλικρινά θα ήμουν χαρούμενος που θα πάει στο δικαστήριο, καθώς ελπίζω ότι αυτό θα εμπόδιζε αυτήν την εταιρεία να προκαλέσει το ίδιο επίπεδο άγχους, αναστάτωσης και ανησυχίας σε άλλους αθώους Παίκτες.
Ευτυχώς μπορώ να δεσμεύσω τα χρήματά μου με το Dukes Casino, άλλοι μπορεί να μην μπορούν, αλλά όλα αυτά θα τεκμηριωθούν και θα αρχειοθετηθούν ανάλογα με την επόμενη πορεία δράσης του Dukes Casino.
Hi - I've provided:
Home address
Drivers license with me in the image as a selfie
Passport with me in the image as a selfie
Full set of company statutory accounts for one of my businesses
Letter from HMRC confirming my business address
Companies House records including Memorandum, company ownership and shareholding
Copy of front and back of both bank cards used to make deposits
Statement from both bank accounts, one showing all transactions, the other showing transactions up to 21st November
I can't get a statement for transactions after 21st of November until the 21st December, so I've provided both a screen shot from inside the account, and a .pdf download clearly showing the transactions, and going back beyond 21st November to allow proper reconciliation
Personal pay slip dated November 2020
I've also advised I own 6 businesses and have confirmed my pension contributions in the past year
I literally cannot provide anything else, I've already been asked for, and have provided too much.
I have submitted 6 complaints to their complaints team, none of these have been reviewed.
I've had hours of conversations over their chat and was patronised, I've downloaded all of these conversations and it is clear from my tone how stressed, worried and antagonised I am over this situation, yet they show no genuine concern.
On Friday 3rd of December this will have been going on for two weeks, all the while Dukes Casino have continued to allow deposits with no verification at all for AML or KYC, this is only now required on withdrawals because I won. They allow players to keep depositing and losing money, yet they make it impossible to verify to allow a withdrawl. If they cared about verification they would do this up front, prior to a deposit being made.
On Friday 3rd December, if this is not resolved I will be issuing a Letter Before Action to Dukes Casino - this will not only include the withdrawl amounts but also interest (at 8%) and a charge for my time (at £1500 per day). If they don't respond to this letter within 28days then I will issue a Small Claims Court dispute that will also include the recovery of costs of my claim submission, additional time spent in filing and evidencing the claim and compensation for distress.
The sheer amount of Personally Identifiable Information they have of mine, for a non-UK company is a huge concern, particularly for one that clearly uses 'treating customers fairly' as an excuse to delay and not pay, so I am also in the process of submitting a complaint to the Information Commissioners Office in the UK. This is to ensure my data is destroyed and to protect other players being asked for an inordinate amount of PII in the guise of KYC.
I need to protect other people from this type of scam, you can see from their other online reviews of Dukes Casino that I'm not the only person this is happening to and I'm in contact with these other players as part of my process, it seems that this is their standard operating practice when new players win.
I'll let the court decide if I've submitted enough information or not, and honestly I would be happy for this to go to court as hopefully this would prevent this company from causing the same level of stress, upset and worry to other innocent players.
Fortunately I can afford to have my money tied up with Dukes Casino, others may not be able to, but this will all be documented and filed depending on Dukes Casino next course of action.
Αυτόματη μετάφραση: