Θα επικοινωνήσω με την FCA και θα ζητήσω τη διεξαγωγή έρευνας. Κατά την άποψή μου, εάν οι αδειοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (PSP) εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, δεν θα έπρεπε να διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με εικονικές εταιρείες ή, το αργότερο, θα έπρεπε να επανεξετάζουν προσεκτικά αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) όταν δημιουργούνται σημαντικοί όγκοι συναλλαγών.
I will contact the FCA and request an investigation. In my view, if licensed PSPs were fulfilling their due diligence obligations, they should not be maintaining business relationships with shell companies, or at the very latest, they should be carefully re-examining these business models with regard to AML when significant transaction volumes are generated.
Ich werde die FCA kontaktieren und eine Untersuchung anregen. Aus meiner Sicht dürften die lizenzierten PSPs, wenn Sie ihren Prüfpflichten nachkämen, keine Geschäftsbeziehungen zu den Briefkastenfirmen unterhalten bzw. müssten spätestens dann, wenn hier nennenswerte Transaktionsvolumina generiert werden, diese Geschäftsmodelle nochmal sorgfältig hinsichtlich AML unter die Lupe nehmen.
Αυτόματη μετάφραση: