Θα ήθελα να δω κάποιες αποδείξεις, έστειλα email στην υποστήριξή τους και δεν είχα τέτοια τύχη με οποιαδήποτε μορφή επίλυσης μαζί τους (δεν έχουν απαντήσει καν στα email μου), ως εκ τούτου, είμαι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία υποβάλλοντας μια αντιστροφή χρέωσης, χρησιμοποιούν λανθασμένους κωδικούς εμπόρου και κατά την υποβολή των συναλλαγών (χρησιμοποιούσαν MCC 5816 που καλύπτει ψηφιακά αγαθά ή παιχνίδια, που χρησιμοποιείται συνήθως στο κατάστημα της microsoft, για παράδειγμα, αντί για το MCC 7995 Gambling) οπότε αυτό είναι ξέπλυμα συναλλαγών ακριβώς εκεί, πέρα από αυτό ο έμπορος που αναφέρεται στις συναλλαγές μου, βρήκα πέντε διαφορετικές παραλλαγές, μερικές από τις οποίες συνδέονται με διαδικτυακά καταστήματα που φαίνονται να είναι ένα μέτωπο (αυτός ο σύνδεσμος είναι σε ένα άρθρο που βρήκε άλλα παράνομα καζίνο offshore κάνοντας το ίδιο https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137/ ) των διαδικτυακών καταστημάτων που βρήκα, το ένα έχει έδρα στην Αυστραλία και το άλλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλά έγγραφα είναι δημόσιες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε ένα έχω βρει συνδέσμους σε ένα διαδικτυακό κατάστημα ηλεκτρονικών προϊόντων, η εταιρεία κελύφους τους είναι καταχωρημένη σε δύο τοποθεσίες, στο Κάρντιφ και μία στο Λονδίνο, (Κάρντιφ ένα PO Box 4385, 14837207 - Προεπιλεγμένη διεύθυνση Εταιρειών, Κάρντιφ, CF14 8LH που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο https://www.1stformations.co.uk/blog/companies-house-default-address/ ) βασικά χρησιμοποίησαν τη διεύθυνση του Λονδίνου χωρίς εξουσιοδότηση, αυτή η τρύπα του κουνελιού μέσα της γίνεται πολύ πιο βαθιά.. .
Βρήκα μερικούς συνδέσμους από τους οποίους λαμβάνουν επίσημες προειδοποιήσεις για τη χρήση πολλαπλών διευθύνσεων URL για την παράκαμψη διεθνών μπλοκ, επειδή τους απαγορεύεται να λειτουργούν σε συγκεκριμένες περιοχές αλλά το κάνουν
Αυστραλία - https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet
Ισπανία - 5 εκατομμύρια ευρώ (το μέγιστο πρόστιμο) https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
και ακόμη και να δραστηριοποιούνται σε παράνομο τζόγο δέρματος (CS:GO)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/
Εάν οι συντονιστές ή το προσωπικό του φόρουμ θέλουν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με αυτά, ευχαρίστως θα παρείχα ιδιωτικά, αλλά από τώρα είμαι σε μια διαφωνία αντιστροφής χρέωσης, επομένως θα προτιμούσα να μην το κάνω δημόσια προσβάσιμο σε περίπτωση που παρακολουθούν αυτά που βάζω εδώ
I'd like to see some proof, i've emailed their support and have had no such luck with any form of resolution with them (they haven't even replied to my emails) , as such i'm currently in the process of filing a chargeback, they're using the wrong merchant codes also when filing the transactions too (they used MCC 5816 which covers digital goods or gaming, most commonly used with the microsoft store for example, instead of MCC 7995 Gambling) so that's transaction laundering right there, on top of that the merchant listed in my transactions, i've found five different variations of, some of which are linked to online webstores that appear to be a front (this link is to an article that found other offshore illegal casinos doing the same https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137/ ) of the webstores i found, one is based in australia and the other in the UK, a lot of documents are public in the UK so one i've found links to a webstore for electronic goods, their shell company is listed in two locations, cardiff and one in london, (cardiff one PO Box 4385, 14837207 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH which links to this website https://www.1stformations.co.uk/blog/companies-house-default-address/ ) basically they used the london address without authorization, that rabbit hole within itself gets a lot deeper...
I've found some links of them getting formal warnings for using multiple URLs to bypass international blocks due to them being prohibited to operate in specific territories yet doing so
Australia - https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet
Spain - 5 million euro (the max fine) https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
and even operating in illegal skin gambling (CS:GO)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/
If the forum moderators or staff want more evidence on them i'd happily provide in private but as of now i'm currently in a chargeback dispute so i'd rather not make it publicly accessible incase they're monitoring what i'm putting on here
Έγινε επεξεργασία από τον συντάκτη πριν από 3 μήνες
Αυτόματη μετάφραση: