Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (σελίδα 381)

Γεια!

Έχει κανείς εδώ επαφή με την Estolio Limited;

Θα ήθελα να ρωτήσω για μια κατάσταση όπου ένα άτομο έχει απαγορευτεί από τον τζόγο και ωστόσο παίζει σε ένα καζίνο που δεν έχει άδεια στη χώρα του;

Έχω πολλές πληρωμές για την εταιρεία estolio limited, δυστυχώς δεν έχω τρόπο να επικοινωνήσω με αυτήν την εταιρεία και είναι πολύ αργά για να παραπονεθώ στην τράπεζα.

Την περασμένη εβδομάδα προσπάθησα να παίξω σε ένα νέο καζίνο και μπήκα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό στην άλλη τράπεζά μου που δεν χρησιμοποιούσαμε ποτέ για καζίνο και το estolio μου επέστρεψε τα χρήματα από μόνο του. Έχω το ίδιο όνομα με την κάρτα για τον λογαριασμό που αφορούν οι συναλλαγές.

Θα ήθελα να ασχοληθώ με κάποιον από το estolio limited.

Το estolio έχει έδρα στην Κύπρο.

Ψάχνω και εγώ στοιχεία επικοινωνίας και δεν μπορώ να βρω.

Να είμαστε σε επαφή

Ήθελα να σου γράψω. Έχω το ίδιο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να κινηθώ νομικά ή να βρω κάποια επαφή. Η Estolio Limited είναι μάλλον απάτη. Ή έτσι νομίζω.

Θα ήταν ακόμα καλή ιδέα να γράψω μια έντυπη επιστολή στην estolio limited, νομίζω ότι βρήκα τη διεύθυνση της εταιρείας κάπου, αλλά είναι πολύ περίεργο που δεν έχουν email. Γνωρίζετε ποιος είναι ο μεσάζων πληρωμών τους;

Συνεργάτες Hypergate;

Κάποιος κάτι

Που μπορούμε να μιλήσουμε

Γράψτε WhatsApp

Smpfmagnic disputed my chargebacks will false evidence that I brought crypto from them, they also said they tried to contact me to sort out the situation amicably which is a complete lie, not sure what to do from here.

It's worth a try if we do it as a collective, and also send to the ukgl then maybe with the new laws that have come in .

Just maybe the CGB will act due to the sheer number of complaints.

They can't ignore a multitude of complaints

They have a screenshot of crypto wallet with funds going out. And they have a screen shot of an apparent account I signed up for which I did not do. I put them forward as wrong merchant code used. I’ve told my bank to get proof of me signing up and proof of them trying to contact me, I’ve also told the bank to ask them why they are money laundering for an illegal casino.

Ask the company for a GDPR SARS request, because if you have signed up they will have records of all your personal details and when you signed up phone number ect on file They need to provide it if they don't threathen To report them .Then send the findings to the bank give them a time frame to respond also.Also state that the request must include all correspondence between both parties .

.

Καλησπέρα,

Ερευνώντας τις κινήσεις των τραπεζών μου, κατάλαβα ότι έχω χρεώσεις από αυτούς τους 2 μεσάζοντες

UTORG

UTPAY

Μετά από περαιτέρω έρευνα, συνειδητοποίησα ότι είναι μια πλατφόρμα για την αγορά περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, δηλαδή έκανα μια αγορά σε € και το καζίνο την έλαβε σε κρυπτονομίσματα.

Κατά τη διερεύνηση των όρων και προϋποθέσεων αυτών των διαμεσολαβητών, παρατήρησα τα ακόλουθα στην πολιτική AML και παραθέτω:

ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε συναλλαγές ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στο ποσό που περιορίζεται στο ισοδύναμο των 700,00 ευρώ, απλώς με την εγγραφή του λογαριασμού χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ή το widget της Εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση, συλλέγονται σχετικά δεδομένα και θα εφαρμοστούν σε εσάς κατάλληλοι έλεγχοι κατά της απάτης. Εάν υπερβείτε αυτό το όριο ή εάν η διοίκηση της Εταιρείας κρίνει απαραίτητο να λάβει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας, θα σας ζητήσουμε να υποβληθείτε σε επαλήθευση KYC.

Ωστόσο, ανάλογα με την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να υποβληθείτε σε επαλήθευση KYC για να πραγματοποιήσετε τη συναλλαγή, ανεξάρτητα από το ποσό. Έτσι, η έκδοση της Κάρτας Utorg είναι δυνατή μόνο αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η Επαλήθευση της Ταυτότητάς σας.

Έτσι, όπως καταλαβαίνω, εάν καταθέσετε περισσότερα από 700 €, θα πρέπει να περάσετε από την επαλήθευση KYC με αυτούς τους μεσάζοντες ή όχι; Ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν το KYC που γίνεται στο καζίνο;

Αυτοί οι 2 μεσάζοντες δεν ξέρουν ούτε το όνομά μου, μόνο το email μου, οπότε πώς μπορούν να δεχτούν αυτές τις πληρωμές;

Έχει κανείς εμπειρία με αυτούς τους μεσάζοντες που μπορεί να βοηθήσει;

Σας ευχαριστώ

Hello who has experience with ZPDG?? I need to know contact info for them or their payment processor to contact them, happy to reward someone if can help

They don’t challenge chargebacks if you can get your bank to raise them

Ποια είναι η KTM Warsaw;

Hi,

Does anyone have any experience with coinshop.work? I have multiple transactions on Revolut to gambling sites. Even do i have a gambling block on my Revolut account.

Revolut wont do anything and coinshop is blaming the casino. The casino doesnt answer. I guess there is nothing to do with these?

I haven’t actually got the company contact details at all. I can’t find them.