Κανονικά, λειτουργεί λίγο πολύ ως εξής:
Ένα άτομο ή μια οργανωμένη ομάδα εγγράφεται στο καζίνο, κάνει αρκετές καταθέσεις και στη συνέχεια τοποθετεί μερικά στοιχήματα με τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχήματος. Στη συνέχεια υποβάλλεται το αίτημα ανάληψης.
Τόσο απλό.
Όπως μπορείτε να δείτε, το τραπεζικό ιστορικό μπορεί να δώσει μια υπόδειξη εάν υπάρχει υποψία απάτης.
Normally, it works more or less like this:
One person or an organized group registers in the casino, makes several deposits then place a few bets with the lowest possible risk, opposite betting included. Then the withdrawal request is made.
Simple as that.
As you can see, the banking history can provide a hint if the fraud is suspected.
Αν και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί, εξακολουθώ να μην ξέρω γιατί κάποιος να ξεπλύνει τα χρήματά του με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη πόσο επικίνδυνο είναι, το αντίθετο στοίχημα δεν είναι τόσο δύσκολο να το ανακαλύψεις, ούτε να εντοπίσεις ύποπτα πρότυπα κατάθεσης/ανάληψης και αν ο τρόπος πληρωμής είναι crypto τότε είναι χιλιάδες φορές πιο εύκολο να ανακαλύψετε μέσω της ανάλυσης blockchain εάν κάποιος ξεπλένει χρήματα. Επομένως, για μένα, ο μόνος τρόπος που είναι δυνατός είναι εάν το καζίνο το συναινεί, διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να το δοκιμάσετε, καθώς υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να ξεπλύνετε χρήματα στο διαδίκτυο και κανένας από αυτούς δεν είναι τόσο επικίνδυνος όσο το να το κάνετε μέσω καζίνο.
Είμαι περίεργος αν υπήρξε ποτέ μια καταγγελία εδώ όπου ένας παίκτης κατηγορήθηκε για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μοιραστήκατε μια καταγγελία όπου φέρεται ότι δύο παίκτες συνεννοήθηκαν για να βάλουν αντίθετα στοιχήματα, αλλά αμφιβάλλω ότι πρόκειται για υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων, καθώς το ποσό δεν είναι τόσο υψηλό
While I understand how it works, I still don't know why would anyone launder their money that way considering how risky it is, opposite betting is not that hard to discover, identifying suspicious deposit/withdrawals patterns neither, and if the payment method is crypto then it's thousand times easier to find out throught blockchain analysis if someone is laundering money. So to me the only way that's possible is if the casino is consenting it, otherwise the is no reason to try that, since there are many other ways to launder money online and none of them is as risky as doing it through casinos.
I'm curious if there has ever been a complaint here where a player got accused of money laundering, you shared a complaint where allegedly two players colluded to make opposite bets, but I doubt that's a money laundering case as the amount is no that high