Αγαπητέ γκουρού του καζίνο
Αυτός ο πελάτης δεν κέρδισε ένα "μεγάλο ποσό", είναι μια συνηθισμένη νίκη στο καζίνο, τίποτα περισσότερο. Δυστυχώς, μόλις ζητήσαμε να περάσουμε τον έλεγχο SOF - ο πελάτης είπε ότι είναι εθισμένος στο παιχνίδι.
Ως εκ τούτου, ήμασταν υποχρεωμένοι να κλείσουμε τον λογαριασμό Του λόγω κανόνων υπεύθυνου παιχνιδιού. Αλλά είναι αδύνατη η ανάληψη των χρημάτων χωρίς πλήρη επαλήθευση των εγγράφων. Όταν ένας πελάτης ζητά να αποκλειστεί αντί να επαληθευτεί, θεωρείται ύποπτη δραστηριότητα.
Επειδή ο πελάτης δεν έστειλε όλα τα έγγραφα που ζητήσαμε την πρώτη φορά - η υπόθεσή του ανακατευθύνθηκε στο τμήμα AML για πιο εμπεριστατωμένη επαλήθευση. Επιπλέον, η υπόθεση του πελάτη παραπέμφθηκε σε ανώτερο στέλεχος του τμήματος AML επειδή αρκετές φορές έχει προσκομίσει λάθος έγγραφα.
Αναμένουμε απάντηση εντός 7 ημερών.
Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι έως ότου ο πελάτης περάσει έναν πλήρη έλεγχο AML - οποιαδήποτε κίνηση κεφαλαίων στον λογαριασμό του είναι αδύνατη.
Χαιρετισμοί
Αντρέι
Dear Casino Guru
This client did not win a "large sum", it is an ordinary win at the casino, nothing more. Unfortunately, as soon as we asked to pass SOF check - the client said that he is addicted to the game.
Therefore, we were obliged to close His account due to responsible gaming rules. But it is impossible to withdraw the money without full verification of documents. When a client asks to be blocked instead of being verified, it is considered as suspicious activity.
Since the client did not send all the documents that we requested the first time - his case was redirected to the AML department for more in-depth verification. Furthermore, the client's case was referred to a senior manager of the AML department because several more times he has provided the wrong documents.
We are expecting a response within 7 days.
I would like to draw your attention to the fact that until the client passes a full AML check - any movement of funds on his account is impossible.
Regards
Andrei
Αυτόματη μετάφραση: