Αγαπητέ Μιχάλη,
Εξετάσαμε λεπτομερώς το παράπονο του παίκτη PLAYER1049301( smokace077@gmail.com ) .
Εδώ είναι τα στοιχεία του λογαριασμού του παίκτη
1) Ο παίκτης κατέθεσε τον λογαριασμό του δύο φορές από προπληρωμένη κάρτα και μία από το πορτοφόλι USDT.
Στις 27-06-2023, ο παίκτης έκανε αίτημα ανάληψης 180000ARS.
Στις 27-06-2023, ξεκίνησε πρόσθετη επαλήθευση στον λογαριασμό του παίκτη βάσει ύποπτης δραστηριότητας στον λογαριασμό του παίκτη.
Η πρόσθετη επαλήθευση ξεκίνησε σύμφωνα με την παράγραφο του κανόνα:
2.4.1 Το Τμήμα Οικονομικών ενδέχεται να καθυστερήσει την επεξεργασία ενός αιτήματος ανάληψης λόγω πρόσθετης επαλήθευσης.
Τμήμα Κινδύνων 2023-06-28 έχοντας μελετήσει ολόκληρο το ιστορικό στοιχηματισμού του παίκτη PLAYER1049301, διαπιστώθηκε τα εξής:
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του καζίνο μας, ένας πελάτης πρέπει να κάνει x3 του ποσού της κατάθεσης για να μπορεί να κάνει ανάληψη χρημάτων.
1) Όλες οι καταθέσεις του παίκτη στοιχηματίστηκαν στα παιχνίδια Lightning Blackjack/Blackjack με μέγιστη επιστροφή χρημάτων στοιχήματος. (Οι ενέργειες έγιναν σκόπιμα για να γίνει ο τζίρος κατάθεσης x3 σύμφωνα με τους κανόνες), με τη διαφορά στα στοιχήματα και τις απώλειες ή τα κέρδη να μην υπερβαίνει το 10-15% του υπολοίπου του πελάτη και περισσότερο από το 90% του συνολικού ποσού των στοιχημάτων πελάτη έγιναν με αυτόν τον τρόπο.
2) Ο παίκτης έκανε κατάθεση με προπληρωμένη κάρτα και ζήτησε ανάληψη στο πορτοφόλι USDT.
Έχουμε κάθε λόγο να ισχυριστούμε μια παραβίαση της πολιτικής AML, η οποία παραβιάζει κατάφωρα τους κανονισμούς του έργου.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, το Τμήμα Κινδύνων του καζίνο αποφάσισε ότι ο παίκτης πραγματοποίησε σκόπιμα όλες τις ενέργειες για ξέπλυμα κεφαλαίων.
Σύμφωνα με τους κανόνες του καζίνο μας:
11. Το Casino διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές με σκοπό την αποτροπή του ξεπλύματος χρήματος. Επιπλέον, το Casino διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή, και στο μέτρο του δυνατού, το ιστορικό και τον σκοπό οποιωνδήποτε περίπλοκων ή μεγάλων συναλλαγών και οποιωνδήποτε συναλλαγών είναι ιδιαίτερα πιθανό, από τη φύση τους, να σχετίζονται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η στοιχηματική δραστηριότητα θα παρακολουθείται για ακανόνιστα μοτίβα.
Στις 28-06-2023 ο λογαριασμός παίκτη PLAYER1049301 έκλεισε χωρίς δικαίωμα ανοίγματος και το υπόλοιπο ακυρώθηκε λόγω παραβίασης των κανόνων του καζίνο μας σύμφωνα με την παράγραφο των κανόνων:
14.6. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν κλείσουμε τον λογαριασμό σας λόγω συμπαιγνίας, εξαπάτησης, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων ή παραβίασης των Όρων Χρήσης, η οποία έχει βλάψει εμάς ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας δεν θα είναι - επιστρέφεται και θεωρείται ότι έχει καταπέσει.
2023-06-28 Ένα email με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον λόγο κλεισίματος λογαριασμού στάλθηκε στον παίκτη στο e-mail του smokace077@gmail.com .
Όπως μπορείτε να δείτε όλες οι ενέργειες σε σχέση με τον λογαριασμό του παίκτη έγιναν αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες του καζίνο μας, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο κοινό και δεν κρύβονται από κανέναν.
Τις καλύτερες ευχές.
Τμήμα Κινδύνων του Καζίνο Smokace.
Dear Michal,
We have reviewed in detail the complaint of player PLAYER1049301(smokace077@gmail.com) .
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account twice from a prepaid card and once from USDT wallet.
On 2023-06-27, the player made a withdrawal request for 180000ARS.
On 2023-06-27, additional verification was initiated on player's account based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the paragraph of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to additional verification.
Risk Department 2023-06-28 having studied the entire betting history of the player PLAYER1049301, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player were wagered in the games Lightning Blackjack/Blackjack with a maximum bet refund. (Actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the client's balance, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player made a deposit with a prepaid card and requested a withdrawal to the wallet USDT.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
On the basis of these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-06-28 player account PLAYER1049301 was closed without right of opening and balance was canceled due to violation of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which has damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-06-28 A email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail smokace077@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and do not hide from anyone.
Best regards.
Smokace Casino Risk Department.
Αυτόματη μετάφραση:
