Αγαπητή ομάδα του CasinoGuru,
Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας και που μας δώσατε την ευκαιρία να διευκρινίσουμε αυτό το ζήτημα σχετικά με τον παίκτη Daniel7666 / NorskGambler.
Μετά από μια τυπική αξιολόγηση Know-Your-Customer (KYC) που ξεκίνησε μετά από μια μεγάλη νίκη, η ομάδα συμμόρφωσης επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης διαμένει στη Νορβηγία, η οποία πλέον αποτελεί Περιορισμένη Δικαιοδοσία σύμφωνα με τους ενημερωμένους Όρους και Προϋποθέσεις μας (Άρθρο 3.7).
Η TrustDice υποχρεούται νομικά να αποκλείει τους κατοίκους περιορισμένων δικαιοδοσιών από τη συμμετοχή και να ακυρώνει τυχόν λογαριασμούς ή κέρδη που σχετίζονται με την εν λόγω διαμονή, αφού επιβεβαιωθούν μέσω επίσημης επαλήθευσης.
Η απόφαση να προστεθεί η Νορβηγία στον περιορισμένο κατάλογο δεν ήταν αυθαίρετη ή διακριτική, αλλά μια προσαρμογή με γνώμονα τη συμμόρφωση που έγινε για να ευθυγραμμιστεί με τις ενημερωμένες απαιτήσεις αδειοδότησης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.7 των Όρων και Προϋποθέσεων μας:
«3.7 Γνωρίζετε ότι το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου και οποιωνδήποτε προϊόντων που προσφέρονται σε αυτόν ενδέχεται να θεωρείται παράνομο σε ορισμένες χώρες. Δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε τη νομιμότητα της υπηρεσίας σε κάθε δικαιοδοσία, επομένως, είστε υπεύθυνοι για να προσδιορίσετε εάν η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπού μας συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους στη χώρα σας και μας εγγυάστε ότι ο τζόγος δεν είναι παράνομος στην περιοχή όπου διαμένετε. Για διάφορους νομικούς ή εμπορικούς λόγους, δεν επιτρέπουμε το άνοιγμα ή τη χρήση λογαριασμών από πελάτες που διαμένουν σε ορισμένες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Κάτω Χωρών, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, της Ισπανίας, της Σιγκαπούρης, της Κίνας (συμπεριλαμβανομένων των SAR), της Σουηδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (και των εξαρτώμενων περιοχών, στρατιωτικών βάσεων και εδαφών τους), της Νορβηγίας, των Ολλανδικών Νήσων της Καραϊβικής (Κουραάο, Αρούμπα, Μποναίρ, Άγιος Μαρτίνος, Αγία Ευστάθια και Σάμπα) ή άλλων περιορισμένων δικαιοδοσιών («Περιορισμένη Δικαιοδοσία»), όπως ενημερώνουμε κατά καιρούς. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, επιβεβαιώνετε ότι δεν είστε κάτοικος Περιορισμένης Δικαιοδοσίας.»
Επιπλέον, η παράγραφος 3.9 ορίζει τα εξής:
«3.9 Έχουμε το δικαίωμα να διεξάγουμε διαδικασίες επαλήθευσης «KYC» (Γνωρίστε τον Πελάτη σας) και η πρόσβαση στον Λογαριασμό Μέλους σας ενδέχεται να αποκλειστεί ή να διακοπεί εάν δεν ολοκληρώσετε την επαλήθευση KYC, δεν προσκομίσετε έγγραφα KYC εντός 72 ωρών ή διαπιστώσουμε ότι έχετε παράσχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.»
Μόλις επιβεβαιωνόταν η διαμονή μέσω KYC, ο λογαριασμός δεν μπορούσε πλέον νόμιμα να παραμείνει ανοιχτός και τα κέρδη που δημιουργούνταν υπό αυτές τις συνθήκες καθίσταντο μη επιλέξιμα για πληρωμή. Η απόφαση αυτή δεν βασιζόταν σε διακριτική ευχέρεια, αλλά στη συμμόρφωση με την άδεια και σε υποχρεωτικούς δικαιοδοτικούς περιορισμούς.
Κατανοούμε την απογοήτευση του παίκτη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, λάβετε υπόψη: Η συμπερίληψη της Νορβηγίας εφαρμόστηκε πριν από την ολοκλήρωση της επαλήθευσης KYC του παίκτη. Οι περιορισμοί που βασίζονται στην κατοικία εφαρμόζονται μόνο όταν η KYC επιβεβαιώσει τη νόμιμη κατοικία, η οποία είναι το μόνο αξιόπιστο στάδιο συμμόρφωσης για τους χρήστες κρυπτονομισμάτων που μπορούν να συνδεθούν μέσω VPN ή δυναμικών διευθύνσεων IP. Αυτό το μοντέλο επιβολής είναι στάνταρ στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών κρυπτονομισμάτων με άδεια από το Κουρασάο, όπου οι γεωγραφικοί περιορισμοί πριν από την KYC δεν μπορούν να αποτρέψουν αξιόπιστα την πρόσβαση λόγω της ανωνυμίας του blockchain και της παγκόσμιας εμβέλειας.
Επομένως, δεν επρόκειτο για αναδρομική αλλαγή κανόνα, αλλά για επιβεβαίωση συμμόρφωσης που ενεργοποιήθηκε από επαληθευμένα δεδομένα διαμονής. Ενώ εκτιμούμε την άποψη του CasinoGuru ότι οι χώρες με περιορισμούς θα έπρεπε ιδανικά να αποκλείονται κατά την εγγραφή, ένας τέτοιος γεωγραφικός αποκλεισμός είναι τεχνικά περιορισμένος στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Τα VPN, το Tor και τα αποκεντρωμένα πορτοφόλια καθιστούν αδύνατη την εγγύηση ακριβούς γεωγραφικού αποκλεισμού χωρίς επαληθευμένα δεδομένα KYC. Για αυτόν τον λόγο, η TrustDice επιβάλλει δικαιοδοτικούς περιορισμούς κατά την επιβεβαίωση της ταυτότητας — όχι κατά την εγγραφή. Αυτό το μοντέλο είναι νομικά έγκυρο και συνεπές με τις βέλτιστες πρακτικές AML βάσει του κανονισμού του Κουρασάο.
Λυπούμαστε που αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια. Ωστόσο, οι ενέργειές μας ήταν:
Απαιτείται νομικά βάσει των όρων αδειοδότησης του Κουρασάο, Συμμορφώνεται με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας (3.7, 3.9, 13.1) και αποτελεί απαραίτητο μέτρο για τη διατήρηση της ακεραιότητας της συμμόρφωσης σε όλες τις περιορισμένες δικαιοδοσίες.
Η TrustDice παραμένει προσηλωμένη στο δίκαιο παιχνίδι, τη ρυθμιστική διαφάνεια και τις υπεύθυνες λειτουργίες. Ελπίζουμε ότι η CasinoGuru θα αναγνωρίσει ότι αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει από υποχρεώσεις συμμόρφωσης και όχι από άδικη μεταχείριση, και ότι η συνεχής συνεργασία μας καταδεικνύει τον σεβασμό μας για την προστασία των παικτών και τα πρότυπα του κλάδου.
Με εκτίμηση,
Η ομάδα της TrustDice
Dear CasinoGuru Team,
Thank you for reaching out and for allowing us the opportunity to clarify this matter regarding the player Daniel7666 / NorskGambler.
Following a standard Know-Your-Customer (KYC) review initiated after a large win, our compliance team confirmed that the player resides in Norway, which is now a Restricted Jurisdiction under our updated Terms and Conditions (Clause 3.7).
TrustDice is legally required to exclude residents of restricted jurisdictions from participation and to invalidate any accounts or winnings associated with such residency once confirmed through formal verification.
The decision to add Norway to the restricted list was not arbitrary or discretionary, but a compliance-driven adjustment made to align with updated licensing and anti–money-laundering (AML) requirements.
As stipulated in Clause 3.7 of our Terms and Conditions:
"3.7 You are aware that the right to access and use the website and any products there offered, may be considered illegal in certain countries. We are not able to verify the legality of service in each and every jurisdiction, consequently, you are responsible in determining whether your accessing and using our website is compliant with the applicable laws in your country and you warrant to us that gambling is not illegal in the territory where you reside. For various legal or commercial reasons, we do not permit accounts to be opened or used by customers resident in certain jurisdictions, including Netherlands, France, United Kingdom, Australia, Spain, Singapore, China (including SARs), Sweden, the United States of America (and her dependencies, military bases and territories), Norway, the Dutch Caribbean Islands (Curaao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, St Eustatia and Saba), or other restricted jurisdictions ("Restricted Jurisdiction") as informed by us from time to time. By using the Website you confirm you are not a resident in a Restricted Jurisdiction."
Further, Clause 3.9 states:
"3.9 We have the right to carry out "KYC" (Know Your Customer) verification procedures and access to your Member Account may be blocked or closed if you don’t complete KYC verification, don’t provide KYC documents within 72 hours or we determine that you have supplied false or misleading information."
Once residency was confirmed through KYC, the account could no longer legally remain open, and winnings generated under such circumstances became non-eligible for payout. This decision was not based on discretion but on license compliance and mandatory jurisdictional restrictions.
We understand the player’s frustration concerning timing. However, please note: The inclusion of Norway was implemented prior to completion of the player’s KYC verification. Residency-based restrictions are enforced only once KYC confirms legal domicile, which is the only reliable compliance stage for crypto users who may connect via VPN or dynamic IP addresses. This enforcement model is standard in the Curaçao-licensed crypto gaming sector, where pre-KYC geographic restrictions cannot reliably prevent access due to blockchain anonymity and global reach.
Therefore, this was not a retroactive rule change, but a compliance confirmation triggered by verified residency data. While we appreciate CasinoGuru’s view that restricted countries should ideally be blocked at registration, such geo-blocking is technically limited in the crypto space. VPNs, Tor, and decentralized wallets make it impossible to guarantee precise geographic exclusion without verified KYC data. For this reason, TrustDice enforces jurisdictional restrictions upon identity confirmation — not upon sign-up. This model is both legally valid and consistent with AML best practices under Curaçao regulation.
We regret that this situation has caused dissatisfaction; however, our actions were:
Legally required under Curaçao licensing conditions, Consistent with our Terms and Conditions (3.7, 3.9, 13.1), and A necessary measure to maintain compliance integrity across all restricted jurisdictions.
TrustDice remains committed to fair play, regulatory transparency, and responsible operations. We hope CasinoGuru will recognize that this outcome arises from compliance obligations, not unfair treatment, and that our continued cooperation demonstrates our respect for player protection and industry standards.
Kind regards,
The TrustDice Team
Αυτόματη μετάφραση: