SlotNeo Casino - Ο λογαριασμός του παίκτη έχει κλείσει χωρίς σαφή λόγο.

Καταγγελία – κλείσιμο λογαριασμού 36.000$ λόγω ασαφών υποψιών για ξέπλυμα χρήματος, έλλειψη διαφάνειας, άδικο διακανονισμό και παρακράτηση χρημάτων

Υποβάλλω καταγγελία σχετικά με το Slotneo και τον χειρισμό του κλεισίματος του λογαριασμού μου, των αναλήψεων και της διαδικασίας ελέγχου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης περιόδου, κατέθεσα στον λογαριασμό μου συνολικά περίπου 27.000 δολάρια ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της φάσης ανάληψης, διεκπεραίωσα τρεις αναλήψεις (2 x 1.000 δολάρια ΗΠΑ και 1 x 500 δολάρια ΗΠΑ), οι οποίες υπέστησαν σημαντικές καθυστερήσεις και εκκρεμότητες πριν τελικά διεκπεραιωθούν.

Μετά από παρατεταμένο έλεγχο KYC/AML και επανειλημμένες καθυστερήσεις στις αναλήψεις, ο λογαριασμός μου τελικά έκλεισε με γενική αιτιολόγηση AML «ύποπτης δραστηριότητας». Δεν έχουν παρασχεθεί συγκεκριμένα στοιχεία, καμία λεπτομερής εξήγηση και καμία αναφορά σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο λογαριασμός μου παρέμεινε υπό εκτεταμένες καθυστερήσεις επαλήθευσης και ανάληψης χωρίς σαφή επικοινωνία ή δομημένα χρονοδιαγράμματα. Σε κανένα σημείο δεν μου δόθηκε ένα κατάλληλο αίτημα για την Πηγή Χρημάτων ή μια σαφής λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αντί για μια διαφανή διαδικασία συμμόρφωσης, μου προσφέρθηκε αργότερα μόνο μερική επιστροφή χρημάτων της τελευταίας μου κατάθεσης (μείον τις αναλήψεις), κάτι που θεωρώ ανεπαρκή και αβάσιμη απόφαση δεδομένου του συνολικού ποσού που κατατέθηκε και της έλλειψης εξηγήσεων που δόθηκαν.

Παραμένω πλήρως πρόθυμος/η να συνεργαστώ με οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία επαλήθευσης της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) ή της πηγής των κεφαλαίων και να προσκομίσω όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Ωστόσο, χρειάζομαι μια σαφή και δομημένη εξήγηση των λόγων πίσω από αυτήν την απόφαση και τα συγκεκριμένα έγγραφα που απαιτούνται για την ορθή συμμόρφωση.

Ζητώ μια δίκαιη και ανεξάρτητη επανεξέταση των ενεργειών του φορέα εκμετάλλευσης και της απόφασης περιορισμού της πρόσβασης στα κεφάλαιά μου.

Σημαντική ειδοποίηση:

Η Casino Guru δεν θα ζητήσει ποτέ πληρωμές ή πρόσβαση στους λογαριασμούς σας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης. Αν κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι από την Casino Guru και κάνει κάτι τέτοιο, μην μοιραστείτε καμία πληροφορία μαζί του.

Επικοινωνούμε με τους παίκτες μόνο μέσω αυτής της επίσημης συνομιλίας παραπόνων ή μέσω των διευθύνσεων email @casino.guru. Να ελέγχετε πάντα τον τομέα του αποστολέα και να επαληθεύετε τη διεύθυνση email του επιλυτή του παραπόνου σας, κάνοντας κλικ στο άβατάρ του που εμφανίζεται μέσα στην επίσημη συνομιλία παραπόνου.

Αν οτιδήποτε μοιάζει ύποπτο, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα.

Stay safe.

Γειά σου,

Σας ευχαριστούμε πολύ που υποβάλατε το παράπονό σας. Λυπάμαι που άκουσα για την αρνητική σας εμπειρία με το SlotNeo Casino.

Επιτρέψτε μου να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να κατανοήσω καλύτερα την κατάσταση.

• Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για πόσο καιρό ήσασταν παίκτης στο καζίνο και πότε ακριβώς μπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός σας;
• Πώς μάθατε ότι ο λογαριασμός σας έχει αποκλειστεί;
• Ποια παιχνίδια παίξατε για να συγκεντρώσετε το τρέχον υπόλοιπό σας στο καζίνο; (κουλοχέρηδες, ζωντανά παιχνίδια, στοιχήματα σε αθλήματα)
• Επιτύχατε το τρέχον υπόλοιπό σας με τη βοήθεια ενός μπόνους;
• Θα μπορούσατε να μας παραθέσετε ποια έγγραφα σας ζήτησε το καζίνο κατά τη διαδικασία επαλήθευσης;

Ελπίζω να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

Τόμας

Γειά σου,

Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας και που λάβατε υπόψη την περίπτωσή μου.

Παρακαλώ βρείτε τις απαντήσεις μου παρακάτω:

Πόσο καιρό ήμουν παίκτης και πότε μπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός:

Δημιούργησα τον λογαριασμό μου την 1η Μαΐου 2026. Ο λογαριασμός μου μπλοκαρίστηκε στις 12 Μαΐου 2026.

Πώς έμαθα για το μπλοκ:

Ανακάλυψα ότι ο λογαριασμός μου είχε μπλοκαριστεί όταν προσπάθησα να αποκτήσω πρόσβαση σε αυτόν / να προχωρήσω στην ανάληψή μου και δεν μπόρεσα να το κάνω. Δεν υπήρξε προηγούμενη προειδοποίηση.

Παιχνίδια που παίχτηκαν:

Έπαιξα έναν συνδυασμό παιχνιδιών κουλοχέρηδων και αθλητικών στοιχημάτων.

Προέλευση υπολοίπου (με ή χωρίς μπόνους):

ΔΕΝ χρησιμοποίησα κανένα μπόνους ή προσφορά σε καμία στιγμή. Όλο το παιχνίδι έγινε αποκλειστικά με τα δικά μου κατατεθειμένα χρήματα.

Καταθέσεις:

Κατέθεσα περίπου 27.000 δολάρια σε μία μόνο ημέρα.

Έγγραφα που ζητούνται από το καζίνο:

Ανέβασα τα έγγραφα KYC μου αμέσως μετά τη δημιουργία του λογαριασμού (αποδεικτικό ταυτότητας κ.λπ.). Ωστόσο, αυτά τα έγγραφα παρέμειναν σε κατάσταση «εκκρεμότητας» μέχρι τις 12 Μαΐου, όταν ο λογαριασμός μου μπλοκαρίστηκε ξαφνικά.

Θα ήθελα να τονίσω ότι:

Συμμορφώθηκα πλήρως με τη διαδικασία επαλήθευσης από την αρχή.

Δεν καθυστέρησα ούτε απέφυγα κανέναν έλεγχο

Τα κεφάλαιά μου είναι νόμιμα και μπορούν να δικαιολογηθούν πλήρως.

Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι το εξής:

Ο λογαριασμός μου έλαβε αμέσως άδεια να δεχτεί μια πολύ μεγάλη κατάθεση.

Τα έγγραφά μου δεν ελέγχθηκαν για πάνω από 10 ημέρες.

Στη συνέχεια, ο λογαριασμός μπλοκαρίστηκε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Παραμένω πλήρως πρόθυμος/η να συνεργαστώ και να προσκομίσω τυχόν πρόσθετα έγγραφα που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένης της πηγής χρηματοδότησης.

Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση μου φαίνεται άδικη, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι ενήργησα καλή τη πίστει ανά πάσα στιγμή.

Θα εκτιμούσα τη βοήθειά σας για να διευκολυνθεί μια δίκαιη και έγκαιρη επίλυση.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξή σας.

Με εκτίμηση,

Ιονάτ *****

Γεια σου Τόμας. Μπορείς σε παρακαλώ να ελέγξεις το email μου; Ευχαριστώ.

Καταθέσεις

Ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ εμού και του SlotNeo

Ηλεκτρονικά μηνύματα

Συνομιλία μεταξύ εμού και του VIP Manager

Διευθυντής VIP

μικρό επιτυχημένες αναλήψεις

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας και τις λεπτομερείς πληροφορίες που παρείχατε.

• Κατάλαβα σωστά ότι εγγραφήκατε χρησιμοποιώντας τη ρουμανική σας διεύθυνση παρόλο που εργάζεστε στο εξωτερικό;
• Κατάλαβα σωστά ότι η εφαρμογή κρυπτογράφησης που χρησιμοποιήσατε για καταθέσεις απαιτεί να περάσετε τον KYC;

Παρακαλώ ενημερώστε με.

Ναι, σωστά. Έγραψα τον λογαριασμό μου χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση κατοικίας μου στη Ρουμανία. Παρόλο που εργάζομαι στο εξωτερικό και ταξιδεύω μεταξύ διαφορετικών χωρών, η Ρουμανία παραμένει η μόνιμη διεύθυνσή μου.

Ναι, αυτό είναι επίσης σωστό. Η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποίησα για καταθέσεις απαιτεί από όλους τους χρήστες να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες επαλήθευσης KYC πριν τους επιτραπεί να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της. Όλες οι καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο SlotNEO Casino ολοκληρώθηκαν την ίδια ημέρα και προήλθαν απευθείας από τον προσωπικό μου και επαληθευμένο λογαριασμό ανταλλαγής MEXC. Δεν χρησιμοποίησα κανένα πορτοφόλι που δεν είναι θεματοφύλακας, όπως MetaMask, Trust Wallet ή οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων σε κανένα στάδιο της διαδικασίας συναλλαγής. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν απευθείας από τον λογαριασμό μου MEXC στις διευθύνσεις κατάθεσης που παρείχε το SlotNEO Casino. Ο λογαριασμός MEXC που χρησιμοποιείται για αυτές τις συναλλαγές είναι καταχωρημένος στο όνομά μου και υπόκειται στις απαιτήσεις επαλήθευσης Know Your Customer (KYC) του ανταλλακτηρίου.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε πρόσθετη τεκμηρίωση ή διευκρίνιση, θα χαρώ να σας την παράσχω.

Αγαπητέ Ionuttoader1987,

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και για την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Εκτιμώ πραγματικά τον χρόνο και την προσπάθεια που έχετε αφιερώσει για να μοιραστείτε τα πάντα μαζί μας μέχρι στιγμής.

Το παράπονό σας θα προχωρήσει τώρα στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας μας και θα διεκπεραιωθεί από την αρμόδια Επίτροπο, Jana ( [email protected] ). Αυτό είναι ένα τυπικό βήμα στη διαδικασία μας, καθώς ο Επίτροπος θα αναλάβει την επικοινωνία απευθείας με το καζίνο και θα διαχειριστεί την υπόθεσή σας από αυτό το σημείο και μετά.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από εσάς αυτήν τη στιγμή. Ο Επίτροπος θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω αυτού του νήματος εάν χρειαστούν πρόσθετες λεπτομέρειες. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η υπόθεσή σας βρίσκεται σε πολύ ικανά χέρια.

Σου εύχομαι καλή τύχη και ελπίζω η υπόθεσή σου να επιλυθεί σύντομα και να σε ικανοποιήσει.

Με εκτίμηση,

Τόμας

Αγαπητέ Ionuttoader1987,

Λυπάμαι ειλικρινά που έμαθα ότι ο λογαριασμός σας έχει αποκλειστεί. Να είστε βέβαιοι ότι θα επικοινωνήσω άμεσα με το καζίνο για να επιλύσω αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα επίσης να προσκαλέσω έναν εκπρόσωπο του SlotNeo Casino να συμμετάσχει στη συζήτησή μας, προκειμένου να βοηθήσουμε στην αποτελεσματική επίλυση αυτού του παραπόνου.

Αγαπητό SlotNeo Casino,

Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε τους λόγους πίσω από το μπλοκάρισμα του λογαριασμού του παίκτη; Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν μπορούσατε να μας παράσχετε οποιαδήποτε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Μπορείτε να κοινοποιήσετε την δήλωσή σας και να επισυνάψετε τα αποδεικτικά στοιχεία εδώ ή, εναλλακτικά, μπορείτε να τα στείλετε απευθείας στο email μου στη διεύθυνση [email protected] .

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας σχετικά με αυτό το θέμα.

Με εκτίμηση,

Τζάνα

Αγαπητή ομάδα Casino Guru,

Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας και για τον χρόνο που αφιερώσατε για να εξετάσετε το παράπονό μου.

Εκτιμώ τη βοήθειά σας και είμαι ευγνώμων που η υπόθεσή μου έχει ανατεθεί στην Jana για περαιτέρω διερεύνηση. Προσβλέπω στην πλήρη συνεργασία μου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και είμαι διαθέσιμος να παρέχω οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα, εάν χρειαστεί.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξή σας και τις προσπάθειές σας να βοηθήσετε στην επίλυση αυτού του ζητήματος.

Με εκτίμηση,

Ιονάτ Τόντερ

Αγαπητή Γιάνα,

Λάβετε υπόψη ότι μόλις στείλαμε μια ολοκληρωμένη απάντηση και τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την υπόθεση απευθείας στο email σας ( [email protected] ).

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και αναμένουμε με ανυπομονησία την κριτική σας.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Καζίνο SlotNeo

Γεια σου Γιάνα,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια σημαντική εξέλιξη στην καταγγελία μου.

Σήμερα, για πρώτη φορά από τότε που έκλεισα τον λογαριασμό μου, μπόρεσα να συνδεθώ ξανά στον λογαριασμό μου στο SlotNeo.

Ωστόσο, παρατήρησα ότι το υπόλοιπό μου έχει αλλάξει σε 6.259,27 USDT, το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο ποσό με την προσφορά διακανονισμού που είχε κάνει προηγουμένως το καζίνο. Δεν έχω αποδεχτεί ποτέ αυτήν την προσφορά διακανονισμού.

Ο λογαριασμός μου επιτρέπει πλέον να κάνω ανάληψη αυτού του ποσού.

Έλεγξα επίσης τόσο το ιστορικό συναλλαγών μου όσο και το ιστορικό παιχνιδιών μου. Δεν μπόρεσα να βρω κάποια ορατή προσαρμογή υπολοίπου, κατάσχεση ή συναλλαγή που να εξηγεί γιατί το προηγούμενο υπόλοιπό μου μειώθηκε στα 6.259,27 USDT.

Έχω επισυνάψει στιγμιότυπα οθόνης που δείχνουν:

το τρέχον διαθέσιμο υπόλοιπο,

η σελίδα ανάληψης,

το ιστορικό συναλλαγών.

Θα μπορούσατε παρακαλώ να ζητήσετε από το καζίνο να σας εξηγήσει:

Πότε και γιατί άλλαξε η ισορροπία μου;

Γιατί δεν υπάρχει ορατή προσαρμογή συναλλαγής ή υπολοίπου που να εξηγεί τη μείωση;

Πιστεύω ότι αυτή είναι μια σημαντική νέα εξέλιξη στην υπόθεση.

Σας ευχαριστώ.

Με εκτίμηση, Ionuś Toader

Προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν αποδέχομαι αυτό το ποσό ως διακανονισμό και δεν θεωρώ ότι αυτή η μονομερής αλλαγή υπολοίπου αποτελεί επίλυση της διαφοράς.

Αγαπητέ Ionuttoader1987,

Σας παρακαλώ να κάνετε υπομονή όσο η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Σας ευχαριστώ για τη συνεχή υποστήριξη και βοήθειά σας.

Αγαπητέ Ionuttoader1987,

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας όσο εξετάζαμε τα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την καταγγελία σας. Μετά από ενδελεχή εξέταση, δυστυχώς πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε την αξίωσή σας λόγω παραβίασης της πολιτικής περιορισμένης δικαιοδοσίας μας και ανεπαρκούς επαληθεύσιμης τεκμηρίωσης σχετικά με την πολιτική μας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Κατανοούμε πόσο απογοητευτικό μπορεί να είναι αυτό και εκτιμούμε την κατανόησή σας σε αυτό το θέμα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αντιμετωπίσετε προβλήματα στο μέλλον, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ανοίξαμε ξανά αυτήν την καταγγελία κατόπιν αιτήματος του Ionuttoader1987. Θα θέλαμε να δώσουμε σε αυτήν την υπόθεση άλλη μια ευκαιρία να επιλυθεί και να βοηθήσουμε και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη να καταλήξουν σε ένα ικανοποιητικό συμπέρασμα.

Γεια σου Γιάνα,

Σας ευχαριστώ που ανοίξατε ξανά την καταγγελία μου. Εκτιμώ ειλικρινά το γεγονός ότι επανεξετάσατε την υπόθεση και της δίνετε μια ακόμη ευκαιρία να επανεξεταστεί.

Παραμένω απόλυτα διαφανής και πρόθυμος να συνεργαστώ καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Εάν χρειάζεστε πρόσθετα έγγραφα, εξηγήσεις ή αποδεικτικά στοιχεία, θα τα παράσχω άμεσα. Δεν έχω τίποτα να κρύψω και είμαι έτοιμος να βοηθήσω με κάθε τρόπο που είναι απαραίτητος για την εξακρίβωση των γεγονότων.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι ζήτησα την επανεξέταση της καταγγελίας μου αμέσως μετά την έκλεισή της ως «Αδικαιολόγητη». Εκείνη την εποχή, το αίτημά μου απορρίφθηκε, επομένως πίστευα ότι όλες οι διαθέσιμες επιλογές επίλυσης διαφορών μέσω του Casino.Guru είχαν εξαντληθεί.

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι, μετά την περάτωση της καταγγελίας μου ως «Αδικαιολόγητης», προχώρησα στην υποβολή διαφορών και καταγγελιών σε διάφορες αρμόδιες αρχές και οργανισμούς, καθώς πίστευα ότι είχα εξαντλήσει τη διαθέσιμη διαδικασία επίλυσης διαφορών μέσω του Casino.Guru.

Παρ 'όλα αυτά, χαιρετίζω την απόφαση για την επανέναρξη της υπόθεσης και ελπίζω ότι μπορούμε τώρα να καταλήξουμε σε μια δίκαιη και αντικειμενική αξιολόγηση βάσει όλων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Σας ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας και που δώσατε μια ακόμη ευκαιρία σε αυτό το θέμα.

Με εκτίμηση,

Ιονάτ Τόντερ

Αγαπητέ Ionuttoader1987,

Εκτιμώ ειλικρινά την υπομονή σας καθώς επικοινωνώ με το καζίνο μέσω email. Θα σας ενημερώνω για τυχόν εξελίξεις. Σας ευχαριστώ για τη συνεχή βοήθεια και υποστήριξή σας.

Αγαπητή Γιάνα,

Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής σχετικά με τη θέση μου.

Με βάση όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής, πιστεύω ακράδαντα ότι η SlotNeo προσπαθεί να παρακρατήσει τα κεφάλαιά μου μέσω συμπεριφοράς που θεωρώ δόλια. Οι πράξεις τους μιλούν από μόνες τους.

Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζουν αυτή την πορεία δράσης, όταν είναι προφανές ότι δεν έχω καμία πρόθεση να εγκαταλείψω την υπόθεσή μου. Ακόμα κι αν χρειαστεί να κινηθώ νομικά, είμαι πλήρως προετοιμασμένος να το κάνω. Όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ζημιά που προκαλούν — όχι μόνο στη φήμη τους, αλλά ενδεχομένως και στους ίδιους οικονομικά.

Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, παρέμεινα διαφανής, συνεργάσιμος και πρόθυμος να παράσχω κάθε έγγραφο που μου ζητήθηκε. Είμαι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή εάν χρειάζεστε πρόσθετες εξηγήσεις, έγγραφα, στιγμιότυπα οθόνης, αρχεία blockchain, οικονομικές καταστάσεις ή οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Παραμένω βέβαιος ότι μπορώ να απαντήσω σε κάθε ισχυρισμό που έχουν διατυπώσει. Κατά την άποψή μου, τα γεγονότα είναι ήδη αρκετά σαφή για οποιονδήποτε είναι πρόθυμος να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία αντικειμενικά.

Σας ευχαριστώ για τη συνεχή βοήθειά σας. Παραμένω στη διάθεσή σας για οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω διευκρίνιση αυτής της υπόθεσης.

Με εκτίμηση,

Ιονάτ Τόντερ

Γεια σας Ionuttoader1987,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επειδή ο/η Jana, ο υπεύθυνος για την επίλυση του παραπόνου σας, βρίσκεται σε διακοπές, επεκτείναμε το χρονοδιάγραμμα για 7 επιπλέον ημέρες. Καθώς ο/η Jana έχει πολύ καλή γνώση της κατάστασής σας και διατηρεί απευθείας επικοινωνία με το καζίνο, θεωρούμε ότι η αυτή η επέκταση είναι δικαιολογημένη. Εκτιμούμε ιδιαιτέρως την υπομονή σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι ο/η Jana θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και την υπομονή σας.

Με εκτίμηση, Casino Guru

Γεια σου Ionuttoader1987,

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υπομονή σας.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι σε επαφή με το καζίνο σχετικά με την υπόθεσή σας. Θα σας ενημερώσω μόλις λάβω τις σχετικές πληροφορίες.

Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την κατανόηση και την υπομονή σας σε αυτό το διάστημα.

Γειά σου,

Σας ευχαριστώ για την ενημέρωσή σας και που συνεχίζετε να παρακολουθείτε το καζίνο σχετικά με την υπόθεσή μου.

Εκτιμώ τις προσπάθειές σας και ανυπομονώ να επικοινωνήσετε μαζί μου μόλις λάβετε περισσότερες πληροφορίες. Παρακαλώ ενημερώστε με εάν χρειάζεστε πρόσθετα έγγραφα ή διευκρινίσεις από την πλευρά μου.

Με εκτίμηση,

Ιονάτ Τόντερ

Θα ήθελα να εκφράσω αρκετές σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η SlotNeo χειρίστηκε το κλείσιμο του λογαριασμού μου και την έρευνα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

1. Η επαλήθευση KYC μου παρέμεινε σε εκκρεμότητα. Υπέβαλα τα έγγραφα επαλήθευσης, αλλά παρέμειναν σε κατάσταση "Σε εκκρεμότητα" για αρκετές ημέρες. Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης, ο λογαριασμός μου έκλεισε.

2. Ο λογαριασμός μου έκλεισε αμέσως, ενώ η ανάληψή μου εκκρεμούσε για αρκετές ημέρες. Τη στιγμή που έκλεισε ο λογαριασμός μου, είχα ένα αίτημα ανάληψης που παρέμενε σε κατάσταση "Σε εκκρεμότητα" για αρκετές ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επικοινώνησα επανειλημμένα με το καζίνο ζητώντας εξηγήσεις για την καθυστέρηση και ζητώντας τους να επεξεργαστούν την ανάληψή μου. Αντί να λάβω εξηγήσεις ή να διεκπεραιωθεί η ανάληψή μου, ο λογαριασμός μου έκλεισε αμέσως.

3. Δεν ζητήθηκαν έγγραφα σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων πριν ή μετά το κλείσιμο. Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είχε πραγματικά ανησυχίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα περίμενα να ζητήσει την πηγή των κεφαλαίων ή οποιαδήποτε πρόσθετη τεκμηρίωση πριν λάβει την τελική απόφαση. Αντ' αυτού, παρείχα οικειοθελώς εκτενή αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων Revolut, ιστορικού συναλλαγών MEXC, αποδεικτικών στοιχείων εισοδήματος και άλλων εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευση των κεφαλαίων μου.

4. Οι προηγούμενες αναλήψεις εγκρίθηκαν. Το καζίνο επεξεργάστηκε με επιτυχία τα προηγούμενα αιτήματά μου για ανάληψη, προτού ξαφνικά ισχυριστεί ότι ο λογαριασμός μου ήταν ύποπτος από άποψη καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πότε προέκυψε η φερόμενη υποψία και γιατί δεν ζητήθηκε πρόσθετη επαλήθευση σε αυτό το στάδιο.

5. Οι λόγοι για το κλείσιμο του λογαριασμού μου άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου. Αρχικά, ο φορέας εκμετάλλευσης δικαιολόγησε το κλείσιμο αναφερόμενος σε ανησυχίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Στη συνέχεια, εισήγαγε το επιχείρημα ότι βρισκόμουν σε περιορισμένη δικαιοδοσία. Ωστόσο, η Ρουμανία προστέθηκε στη λίστα περιορισμένων δικαιοδοσιών του φορέα εκμετάλλευσης αφού ο λογαριασμός μου είχε ήδη κλείσει. Επιπλέον, ο φορέας εκμετάλλευσης γνώριζε πλήρως από την πρώτη κιόλας ημέρα ότι εγγράφηκα και έπαιζα από τη Ρουμανία. Η χώρα διαμονής μου δηλώθηκε σαφώς κατά την εγγραφή και το καζίνο αποδέχτηκε την εγγραφή μου, την υποβολή KYC μου, τις καταθέσεις μου, το παιχνίδι μου και μάλιστα διεκπεραίωσε αρκετές αναλήψεις χωρίς να εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη δικαιοδοσία μου. Αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς το γιατί το επιχείρημα της περιορισμένης δικαιοδοσίας εισήχθη μόνο μετά το κλείσιμο του λογαριασμού και αν χρησιμοποιήθηκε αναδρομικά για να δικαιολογήσει μια απόφαση που είχε ήδη ληφθεί.

6. Το υπόλοιπο του λογαριασμού τροποποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Μετά την εξέλιξη της διαφοράς, το υπόλοιπο του λογαριασμού μου τροποποιήθηκε μονομερώς περίπου στο ποσό της προηγούμενης προσφοράς διακανονισμού του καζίνο, παρά το γεγονός ότι δεν είχα αποδεχτεί ποτέ αυτήν την προσφορά. Με σεβασμό, ζητώ από τον διαχειριστή να εξηγήσει τη νομική και συμβατική βάση αυτής της ενέργειας.

Κατανοώ πλήρως ότι οι αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης έχουν υποχρεώσεις βάσει των κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και μπορούν να διερευνούν ύποπτες δραστηριότητες. Ωστόσο, πιστεύω ότι τέτοιες έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται με συνεπή, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Με σεβασμό, ζητώ από τον χειριστή να διευκρινίσει τα εξής:

Σε ποια ακριβή ημερομηνία ξεκίνησε η έρευνα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

Αν η έρευνα είχε ήδη ξεκινήσει, γιατί η ανάκλησή μου έμεινε σε εκκρεμότητα για αρκετές ημέρες αντί να αντιμετωπιστεί άμεσα;

Γιατί έκλεισε ο λογαριασμός μου αμέσως μετά από επανειλημμένες αιτήσεις και επιμονή στην επεξεργασία της ανάληψής μου;

Ποιες συγκεκριμένες περιστάσεις πυροδότησαν την υποψία για ξέπλυμα χρήματος;

Γιατί δεν ζητήθηκε τεκμηρίωση για την πηγή των κεφαλαίων πριν από το κλείσιμο του λογαριασμού;

Πότε ελέγχθηκαν στην πραγματικότητα τα έγγραφα που υπέβαλα οικειοθελώς;

Γιατί η αιτιολόγηση άλλαξε αργότερα από ζητήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) σε ζήτημα περιορισμένης δικαιοδοσίας, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι η Ρουμανία προστέθηκε στον κατάλογο των περιορισμένων δικαιοδοσιών μόνο αφού ο λογαριασμός μου είχε ήδη κλείσει;

Γιατί ο χειριστής αποδέχτηκε εν γνώσει μου την εγγραφή μου, τον KYC, τις καταθέσεις, το gameplay και τις προηγούμενες αναλήψεις μου, αν η Ρουμανία υποτίθεται ότι θεωρούνταν μη αποδεκτή δικαιοδοσία;

Βάσει ποιας συμβατικής ή κανονιστικής διάταξης τροποποιήθηκε το υπόλοιπο του λογαριασμού μου χωρίς τη συγκατάθεσή μου;

Δεν ζητώ από τον φορέα εκμετάλλευσης να αποκαλύψει καμία εμπιστευτική αναφορά ή πληροφορία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν νομικά. Απλώς ζητώ μια σαφή εξήγηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε στην περίπτωσή μου και της νομικής βάσης για τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Δεδομένης της αλληλουχίας των γεγονότων, πιστεύω ότι υπάρχουν εύλογα ερωτήματα ως προς το εάν η διαδικασία καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) διεξήχθη με συνέπεια και σύμφωνα με τις πολιτικές και τις κανονιστικές υποχρεώσεις του ίδιου του φορέα εκμετάλλευσης. Με σεβασμό, ζητώ να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα ξεχωριστά με πραγματικές εξηγήσεις που να υποστηρίζονται από τους σχετικούς όρους, τις εσωτερικές διαδικασίες ή τις κανονιστικές απαιτήσεις, όπου ισχύει.

Γεια σου Jana, σου έχουμε απαντήσει απευθείας στο email σου με μια ενημέρωση και επισυνάψαμε νέα στιγμιότυπα οθόνης σχετικά με αυτήν την υπόθεση.

Σας ευχαριστώ,

Ομάδα Καζίνο SlotNeo

Αγαπητή Γιάνα,

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτήν την υπόθεση.

Μετά από περισσότερους από δύο μήνες, αποφάσισα ότι δεν επιθυμώ πλέον να συμμετέχω σε μια διαδικασία που έχει καταστεί άσκοπα παρατεταμένη και αντιπαραγωγική.

Δυστυχώς, αυτή η καταγγελία έχει εξελιχθεί σε έναν κύκλο όπου και τα δύο μέρη φαίνεται να απαντούν μόνο όταν η προβλεπόμενη περίοδος απάντησης πρόκειται να λήξει και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και μετά την παρέλευση της προθεσμίας, μετά από παρατάσεις χρονοδιαγράμματος. Ως αποτέλεσμα, περνούν εβδομάδες ενώ απαντάται μόνο ένα ερώτημα ή σημείο κάθε φορά. Δεν πιστεύω ότι αυτό αντικατοπτρίζει μια αποτελεσματική, διαφανή ή ουσιαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών.

Πριν αποσυρθώ από αυτήν τη διαδικασία, θα ήθελα η Casino Guru να διευκρινίσει ένα τελευταίο και πολύ απλό σημείο.

Η καταγγελία μου αρχικά απορρίφθηκε εν μέρει λόγω «ανεπαρκούς επαληθεύσιμης τεκμηρίωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Ταυτόχρονα, η SlotNeo ισχυρίζεται επανειλημμένα ότι ο λογαριασμός μου έκλεισε λόγω ανησυχιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συνεπώς, ζητώ με σεβασμό από το Casino Guru να ζητήσει από το SlotNeo ένα μόνο αποδεικτικό στοιχείο:

Παρακαλώ δώστε ένα email, μήνυμα ή οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία στην οποία η SlotNeo ζήτησε πρόσθετη τεκμηρίωση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), της πηγής κεφαλαίων ή της πηγής πλούτου από εμένα, αφού με κατηγόρησε για ύποπτη δραστηριότητα.

Μόνο ένα.

Εάν υπάρχει τέτοιο αίτημα, θα πρέπει να είναι εύκολο για τον φορέα εκμετάλλευσης να το υποβάλει.

Εάν δεν υπάρχει τέτοια επικοινωνία, τότε είναι δύσκολο να κατανοήσω πώς θα μπορούσε να μου ασκηθεί κριτική επειδή δεν παρείχα τεκμηρίωση που δεν ζητήθηκε ποτέ εξαρχής.

Από την αρχή κιόλας, υπέβαλα οικειοθελώς εκτενή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων KYC, δηλώσεων Revolut, αρχείων MEXC, αποδεικτικών εισοδήματος, ιστορικού συναλλαγών και οποιωνδήποτε άλλων διαθέσιμων πληροφοριών που να αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευση των κεφαλαίων μου. Εξέφραζα συνεχώς την προθυμία μου να παρέχω οτιδήποτε άλλο απαιτείται. Ωστόσο, δεν μου υποβλήθηκε ποτέ επίσημο αίτημα για πρόσθετη τεκμηρίωση AML.

Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι η συμμετοχή μου στην παρούσα διαδικασία υποβολής καταγγελίας έχει ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσω να επιδιώκω το θέμα μέσω των κατάλληλων νομικών και κανονιστικών οδών και όχι μέσω μιας διαδικασίας που, κατά τη γνώμη μου, έχει πάψει να αποτελεί αποτελεσματικό μέσο επίλυσης της διαφοράς.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και τη βοήθειά σας σε όλη αυτή την υπόθεση.

Με εκτίμηση,

Ιονάτ Τόντερ

Εκτός εάν αυτή η απλή ερώτηση μπορεί να απαντηθεί με αντικειμενικά στοιχεία, θεωρώ ότι η συμμετοχή μου σε αυτήν τη διαδικασία καταγγελίας έχει ολοκληρωθεί.

Αγαπητέ Ionuttoader1987,

Εκτιμώ ειλικρινά την υπομονή σας, καθώς αυτήν τη στιγμή συμμετέχω σε μια ενεργή συνομιλία μέσω email σχετικά με το παράπονό σας. Να είστε βέβαιοι ότι θα σας ενημερώσω μόλις λάβω περισσότερες πληροφορίες από το καζίνο. Σας ευχαριστώ για τη συνεχή συνεργασία σας.

Αγαπητή Γιάνα,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, προκειμένου να αντιμετωπίσω τα ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που εγείρονται στην περίπτωσή μου, αποφάσισα να προσλάβω και να πληρώσω έναν ανεξάρτητο ειδικό σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) για να διενεργήσει επαγγελματική αξιολόγηση της Πηγής Χρημάτων μου και των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με τον λογαριασμό μου στο SlotNeo.

Σκοπός αυτής της ανεξάρτητης έκθεσης είναι να επαληθεύσει αντικειμενικά τη νόμιμη προέλευση των κεφαλαίων μου και να αξιολογήσει εάν υπάρχει κάποια πραγματική βάση για τους ισχυρισμούς περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που διατύπωσε το καζίνο.

Μόλις ολοκληρωθεί η έκθεση, θα σας την υποβάλω μαζί με όλα τα δικαιολογητικά. Παρακαλώ να ληφθεί υπόψη ως μαρτυρία ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα κατά την εξέταση της καταγγελίας μου.

Πιστεύω ότι μια αντικειμενική αξιολόγηση από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα παράσχει πρόσθετη σαφήνεια και θα βοηθήσει στην εξακρίβωση των πραγματικών γεγονότων αυτής της υπόθεσης.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την προσοχή σας.

Με εκτίμηση,

Ιονάτ Τόντερ

Το χρονόμετρο ξεκίνησε εν αναμονή της απάντησής μου. Δεν υπάρχει καμία ερώτηση ή αίτημα από την πλευρά μου.

Όσον αφορά το παραπάνω μήνυμά μου, σκοπός του είναι μόνο να βοηθήσει περαιτέρω και να διευκρινίσει την κατάσταση. Σας έχω ήδη στείλει τα έγγραφα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω email. Είμαι βέβαιος ότι το Casino Guru συνεργάζεται με τουλάχιστον έναν ειδικό σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Θα επισυνάψω επίσης εδώ την επίσημη έκθεση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) μόλις την λάβω. Ζήτησα να συνταχθεί αυτή η έκθεση σε περίπτωση που η διαφορά χρειαστεί να κλιμακωθεί περαιτέρω και θα είναι επίσης χρήσιμη για τον δικηγόρο μου.

Ωστόσο, παρακαλούμε να το θεωρήσετε μόνο ως πρόσθετες υποστηρικτικές πληροφορίες και όχι ως υποχρέωση ή αίτημα.

Αγαπητέ Ionuttoader1987,

Έχουμε λάβει και εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία που παρείχε το καζίνο σχετικά με την υπόθεσή σας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, το καζίνο δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια συνομιλίας μέσω συνομιλίας με τον VIP Manager του, φέρεστε να αποκαλύψετε ότι λειτουργείτε μια επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το καζίνο θεωρεί αυτές τις πληροφορίες σχετικές με τις ανησυχίες του σχετικά με τη σύνδεσή σας με μια εξαιρούμενη δικαιοδοσία και την πηγή του εισοδήματός σας για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το καζίνο μας ενημέρωσε επίσης ότι, παρόλο που αυτά τα μηνύματα δεν είναι πλέον ορατά στη διεπαφή συνομιλίας σας, τα αρχικά αρχεία καταγραφής συνομιλιών διατηρήθηκαν στο εσωτερικό του σύστημα και έχουν παρασχεθεί ως αποδεικτικά στοιχεία.

Λάβαμε υπόψη αυτές τις πληροφορίες κατά την εξέταση του παραπόνου σας.

Με εκτίμηση

Αγαπητή Γιάνα,

Σας ευχαριστώ για τη διευκρίνιση.

Θα ήθελα να θίξω αυτό το σημείο επειδή πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην δίνεται δυσανάλογη σημασία σε μια ιδιωτική συνομιλία με τον VIP Manager.

Μου έγιναν ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική μου κατάσταση και απάντησα ανοιχτά. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι οι δηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια μιας άτυπης συνομιλίας μπορούν, από μόνες τους, να αποτελέσουν απόδειξη ότι τα κεφάλαιά μου ήταν παράνομα ή να παρέχουν επαρκείς λόγους για την παρακράτηση περίπου 36.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Επίσης, με ανησυχεί ολοένα και περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο οι VIP Managers μπορούν να ενδιαφερθούν για την προσωπική και οικονομική κατάσταση ενός παίκτη, ειδικά όταν οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από το ποσό που μπορεί να καταθέσει ο παίκτης και τι είναι διατεθειμένο να προσφέρει το καζίνο με βάση αυτές τις καταθέσεις. Βρήκα αυτό το είδος ερωτήσεων ενοχλητικό και άσχετο με την εξακρίβωση της νομιμότητας των χρημάτων που είχα ήδη καταθέσει.

Θα σας στείλω ολόκληρη τη συνομιλία μεταξύ εμού και του VIP Manager μέσω email, ώστε το Casino Guru να μπορέσει να εξετάσει ολόκληρη την ανταλλαγή στο αρχικό της πλαίσιο. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό, αντί να βασίζομαι αποκλειστικά στον χαρακτηρισμό επιλεγμένων τμημάτων της συνομιλίας από το SlotNeo.

Η πλήρης αλληλογραφία θα πρέπει να καθιστά σαφές εάν επρόκειτο πράγματι για διαδικασία επαλήθευσης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / πηγής κεφαλαίων ή απλώς για μια συνομιλία VIP σχετικά με καταθέσεις, μεταχείριση VIP και την προσωπική μου κατάσταση.

Υπάρχει ένα ακόμη σημαντικό γεγονός που δεν πρέπει να παραβλέπεται.

Τα χρήματα που κατατέθηκαν στο SlotNeo μεταφέρθηκαν απευθείας από έναν πλήρως επαληθευμένο από KYC λογαριασμό ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων που ήταν καταχωρημένος στο όνομά μου. Δεν χρησιμοποίησα ανώνυμο πορτοφόλι, λογαριασμό τρίτου μέρους ή χρήματα που ανήκαν σε άλλο άτομο. Ο λογαριασμός ανταλλαγής και η ιδιοκτησία του ήταν αναγνωρίσιμα από την αρχή.

Επιπλέον, παρείχα οικειοθελώς εκτενή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων Revolut, αρχείων συναλλαγών MEXC, αποδεικτικών στοιχείων εισοδήματος και άλλων οικονομικών στοιχείων που αποδεικνύουν την προέλευση και την κίνηση των κεφαλαίων μου. Επανειλημμένα επιβεβαίωσα την προθυμία μου να προσκομίσω οποιαδήποτε πρόσθετη τεκμηρίωση απαιτείται.

Παρά ταύτα, δεν μου ζητήθηκε ποτέ επίσημα να προσκομίσω πρόσθετα έγγραφα σχετικά με την Πηγή Κεφαλαίων ή την Πηγή Πλούτου πριν κλείσει ο λογαριασμός μου.

Και, παρεμπιπτόντως, έχει παράσχει η SlotNeo έστω και ένα αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει ότι μου ζήτησε πράγματι τεκμηρίωση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή ζήτησε πρόσθετη τεκμηρίωση για να διευκρινίσει οποιαδήποτε φερόμενη ως ύποπτη συναλλαγή;

Εάν υπάρχει τέτοιο αίτημα, ζητώ με σεβασμό από την Casino Guru να το προσδιορίσει και να το παρουσιάσει στο φάκελο της υπόθεσης.

Εάν δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα, δυσκολεύομαι εξαιρετικά να κατανοήσω πώς η απουσία πρόσθετης τεκμηρίωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί εναντίον μου, όταν εξαρχής δεν ζητήθηκε επίσημα τέτοια τεκμηρίωση.

Συνεπώς, με σεβασμό, ζητώ από την Casino Guru να διακρίνει μεταξύ μιας άτυπης συνομιλίας, μιας φερόμενης υποψίας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Εάν η SlotNeo βασίζεται στη συνομιλία του VIP Manager ως απόδειξη ανησυχίας για AML, θα ήθελα με σεβασμό να ρωτήσω ποια συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία συνδέουν αυτήν τη συνομιλία με την φερόμενη παρανομία των κεφαλαίων μου, ιδίως όταν τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν από έναν πλήρως επαληθευμένο λογαριασμό ανταλλαγής στο όνομά μου και υπήρχε και παρασχέθηκε εκτενής υποστηρικτική οικονομική τεκμηρίωση.

Υπάρχει επίσης μια σημαντική διάκριση μεταξύ του εντοπισμού ενός πιθανού προβλήματος AML και του προσδιορισμού του τι πρέπει να συμβεί στα κεφάλαια ενός παίκτη.

Εάν, μετά την έρευνά της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), η SlotNeo πιστεύει ειλικρινά ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να υποπτευθεί ξέπλυμα χρήματος ή άλλο οικονομικό έγκλημα, τότε θα περίμενα από τον φορέα εκμετάλλευσης να ακολουθήσει τις ισχύουσες διαδικασίες αναφοράς και κανονιστικής ρύθμισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των αρμόδιων αρχών όπου απαιτείται από τον νόμο.

Αυτό είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από την απλή απόφαση διατήρησης ή κατάσχεσης του υπολοίπου ενός παίκτη.

Κατά την άποψή μου, η υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτόματα δικαιολογία για τον φορέα εκμετάλλευσης ώστε να παρακρατήσει περίπου 36.000 δολάρια ΗΠΑ χωρίς να αποδειχθεί η πραγματική και συμβατική βάση για να το πράξει.

Δεν ζητώ από την SlotNeo να αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) τις οποίες απαγορεύεται νομικά να αποκαλύψει. Ζητώ την πραγματική βάση που συνδέει την φερόμενη ανησυχία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) με την απόφαση παρακράτησης των κεφαλαίων μου.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει επίσης να είμαι ειλικρινής και να πω ότι η κατάσταση έχει γίνει εξαιρετικά απογοητευτική και, κατά την άποψή μου, δυσανάλογη. Όσο περισσότερο συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να κατανοήσουμε πώς μια διαφορά που αφορά ένα τόσο σημαντικό ποσό μπορεί να παραμένει άλυτη παρά τα εκτενή αποδεικτικά στοιχεία που έχουν ήδη παρασχεθεί.

Με βάση τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, πιστεύω ακράδαντα ότι η SlotNeo προσπαθεί να διατηρήσει τα κεφάλαιά μου χωρίς νόμιμη βάση. Δεν έχω καμία πρόθεση να αποδεχτώ απλώς αυτό το αποτέλεσμα και θα συνεχίσω να επιδιώκω το θέμα μέσω των κατάλληλων νομικών και κανονιστικών διαύλων.

Έχω στη διάθεσή μου ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσω σωστά τη θέση μου. Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν ήδη εξεταστεί από ανεξάρτητο ειδικό σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και από δικηγόρο με σχετική εμπειρία. Συνεπώς, δεν προβάλλω αυτούς τους ισχυρισμούς χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Έχω λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την ανεξάρτητη επαλήθευση και τεκμηρίωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσής μου.

Σε αυτό το στάδιο, απλώς περιμένω την ολοκλήρωση της εμπλοκής της Casino Guru σε αυτό το θέμα, ώστε να μπορέσω να προχωρήσω με τα υπόλοιπα κανάλια που έχω στη διάθεσή μου.

Θα σας παρακαλούσα, επομένως, να παραπέμψετε την υπόθεση σε ένα ανώτερο μέλος της ομάδας Casino Guru και, ει δυνατόν, να ζητήσετε από την Petronela Kontos και την Kristina Stark να επανεξετάσουν την υπόθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Δεδομένου του ποσού που εμπλέκεται, της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, των αντικρουόμενων εξηγήσεων που παρείχε ο φορέας εκμετάλλευσης και των σοβαρών ερωτημάτων που αφορούν τον χειρισμό των φερόμενων ανησυχιών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πιστεύω ότι μια αξιολόγηση από ανώτερο επίπεδο είναι απολύτως σκόπιμη.

Θα παρέχω την πλήρη αλληλογραφία του VIP Manager μέσω email μαζί με τις σχετικές υποστηρικτικές πληροφορίες.

Με σεβασμό, ζητώ από το Casino Guru να εξετάσει αντικειμενικά όλα τα στοιχεία και τη χρονολογία των γεγονότων πριν καταλήξει σε οποιοδήποτε τελικό συμπέρασμα.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για τη βοήθειά σας σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Με εκτίμηση,

Ιονάτ Τόντερ

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω κάτι σχετικά με τη φύση αυτών των συζητήσεων.

Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό για έναν VIP Manager να κάνει εκτενείς ερωτήσεις σε έναν παίκτη σχετικά με την ιδιωτική και προσωπική του ζωή, ειδικά όταν τέτοιες ερωτήσεις δεν σχετίζονται με τις πραγματικές υπηρεσίες και ευθύνες ενός VIP Manager.

Εάν παρόλα αυτά τεθούν τέτοιες προσωπικές ερωτήσεις, μπορώ να απαντήσω με ανεπίσημο τρόπο και με το ίδιο πνεύμα με το οποίο τέθηκαν οι ερωτήσεις. Τέτοιες ανεπίσημες δηλώσεις δεν θα πρέπει στη συνέχεια να αποσπαστούν από το πλαίσιό τους και να θεωρηθούν ως επίσημες δηλώσεις σχετικά με την οικονομική μου κατάσταση ή ως απόδειξη προβλήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ένας VIP Manager δεν είναι ερευνητής AML, ειδικός AML, δικηγόρος ή οικονομικός ερευνητής. Ο ρόλος του σχετίζεται κυρίως με τις υπηρεσίες VIP, την υποστήριξη παικτών, τις καταθέσεις, τις αναλήψεις, τις προσφορές και τη σχέση του παίκτη με το καζίνο.

Εάν η SlotNeo είχε πραγματικές ανησυχίες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) σχετικά με τα κεφάλαιά μου, αυτές οι ανησυχίες θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί μέσω των επίσημων διαδικασιών AML/KYC του καζίνο και να είχαν υποστηριχθεί από την κατάλληλη οικονομική τεκμηρίωση, αντί να έχουν συναχθεί από μια άτυπη συνομιλία με έναν VIP Manager.

Συνεπώς, ζητώ να εξεταστεί ολόκληρη η συζήτηση στο σύνολό της και στο κατάλληλο πλαίσιό της.

Με εκτίμηση,

Ιονάτ Τόντερ

Θα ήθελα, επομένως, το Casino Guru να επανεξετάσει τα ακόλουθα θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσής μου από την SlotNeo:

Σε ποια ακριβή ημερομηνία ξεκίνησε η έρευνα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και ποιο συγκεκριμένο γεγονός, συναλλαγή ή περίσταση την πυροδότησε;

Εάν είχε ήδη ξεκινήσει έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γιατί αφέθηκε η ανάκλησή μου να παραμείνει σε εκκρεμότητα για αρκετές ημέρες αντί να αντιμετωπιστεί επίσημα το θέμα μαζί μου;

Γιατί δεν μου ζητήθηκε ποτέ επίσημα να παράσχω πρόσθετη τεκμηρίωση για την Πηγή Κεφαλαίων, την Πηγή Πλούτου ή άλλα έγγραφα σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρά το γεγονός ότι η SlotNeo στη συνέχεια επικαλέστηκε την έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσης σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

Γιατί η εξήγηση της SlotNeo για το κλείσιμο του λογαριασμού μου φαίνεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, από ανησυχίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) έως το επιχείρημα περί περιορισμένης δικαιοδοσίας, και ποια ήταν η συμβατική ή κανονιστική βάση για την εφαρμογή του επιχειρήματος περί περιορισμένης δικαιοδοσίας στις περιστάσεις μου;

Σύμφωνα με ποια συγκεκριμένη συμβατική ή κανονιστική διάταξη είχε το SlotNeo το δικαίωμα να μειώσει το υπόλοιπό μου σε περίπου 6.259,27 USDT χωρίς τη συγκατάθεσή μου, ιδίως όταν δεν είχα αποδεχτεί ποτέ την προηγούμενη προσφορά διακανονισμού του καζίνο;

Εκτός από αυτές τις πέντε ερωτήσεις, θα ήθελα να θέσω μια πολύ απλή και συγκεκριμένη ερώτηση:

Μπορεί η SlotNeo να παράσχει έστω και ένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι, πριν κλείσει τον λογαριασμό μου, μου ζήτησε επίσημα τεκμηρίωση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), την πηγή των κεφαλαίων ή την πηγή του πλούτου;

Επιπλέον, αφού παρείχα οικειοθελώς εκτενή οικονομική και σχετική με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τεκμηρίωση, μπορεί η SlotNeo να μου παράσχει έστω και μία επικοινωνία στην οποία να με ενημέρωνε ότι η τεκμηρίωση που είχα παράσχει ήταν ανεπαρκής και να ζητούσε συγκεκριμένα πρόσθετα έγγραφα ή διευκρινίσεις σχετικά με οποιαδήποτε φερόμενη ως ύποπτη συναλλαγή;

Εάν υπάρχουν τέτοιες επικοινωνίες, ζητώ με σεβασμό από την Casino Guru να τις αναγνωρίσει και να τις θεωρήσει ως μέρος των αποδεικτικών στοιχείων.

Εάν δεν υπάρχουν, δυσκολεύομαι εξαιρετικά να καταλάβω πώς μια φερόμενη έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί εναντίον μου, όταν η SlotNeo προφανώς δεν ζήτησε ποτέ επίσημα τέτοια τεκμηρίωση ούτε με ενημέρωσε ότι τα έγγραφα που παρείχα οικειοθελώς ήταν ανεπαρκή.

Υπάρχει επίσης μια σημαντική διάκριση μεταξύ του εντοπισμού ενός πιθανού προβλήματος AML και του προσδιορισμού του τι πρέπει να συμβεί στα κεφάλαια ενός παίκτη.

Εάν, μετά την έρευνά της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), η SlotNeo πιστεύει ειλικρινά ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να υποπτευθεί ξέπλυμα χρήματος ή άλλο οικονομικό έγκλημα, τότε θα περίμενα από τον φορέα εκμετάλλευσης να ακολουθήσει τις ισχύουσες διαδικασίες αναφοράς και κανονιστικής ρύθμισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των αρμόδιων αρχών όπου απαιτείται από τον νόμο. Ως εκ τούτου, ζητώ με σεβασμό να κλιμακωθεί η παρούσα καταγγελία σε ένα ανώτερο μέλος της ομάδας Casino Guru. Εάν είναι δυνατόν, θα ζητούσα συγκεκριμένα από την Petronela Kontos και την Kristina Stark να εξετάσουν την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αλληλογραφίας του VIP Manager και των αποδεικτικών στοιχείων που υπέβαλαν και οι δύο πλευρές.

Δεδομένου του εμπλεκόμενου ποσού, των αντικρουόμενων εξηγήσεων που παρείχε η SlotNeo, των ισχυρισμών περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του επιχειρήματος περί περιορισμένης δικαιοδοσίας, της ανεξήγητης μείωσης του υπολοίπου και της απουσίας σαφών αποδεικτικών στοιχείων που να δείχνουν ότι μου ζητήθηκε επίσημα πρόσθετη τεκμηρίωση για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πιστεύω ότι είναι σκόπιμη μια αξιολόγηση από ανώτερο επίπεδο. Προς το παρόν, με σεβασμό ζητώ από την Casino Guru να εξετάσει αντικειμενικά όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και να διευκρινίσει εάν η SlotNeo έχει πράγματι παράσχει απαντήσεις βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία σε κάθε μία από τις παραπάνω ερωτήσεις.

Το γεγονός ότι τα κεφάλαια αποκτήθηκαν σε άλλη χώρα δεν συνιστά, από μόνο του, παράνομη πρακτική AML. Εφόσον τα κεφάλαια αποκτήθηκαν νόμιμα και μπορεί να αποδειχθεί η νόμιμη πηγή τους, η χώρα προέλευσής τους δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόδειξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλων παραπτωμάτων AML.

Λοιπόν, αν ο VIP Manager κάνει χαζές ερωτήσεις και απαντήσω λέγοντας ότι είμαι δισεκατομμυριούχος, παρόλο που λέω ψέματα, το καζίνο έχει το δικαίωμα να κατάσχει τα κεφάλαιά μου;! Και λέτε ότι αυτό είναι απολύτως εντάξει — απλώς ας τα πάρουν όλα από τον άνθρωπο. Εντάξει, τότε, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για τη βοήθειά σας σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Με εκτίμηση,

Ιονάτ Τόντερ

Αγαπητέ εκπρόσωπο του SlotNeo Casino,

Για να προχωρήσουμε περαιτέρω με αυτό το ζήτημα, σας παρακαλώ να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι ο παίκτης εγγράφηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένου ότι ισχυρίζεστε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια χώρα με περιορισμούς, χρειαζόμαστε οριστικά αποδεικτικά στοιχεία για να αξιολογήσουμε με ακρίβεια τις πληροφορίες. Με βάση την τεκμηρίωση που παρέχετε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αναλόγως.

Αγαπητέ Ionuttoader1987,

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ομάδα μας στο Casino Guru έχει δεσμευτεί να χειρίζεται όλες τις υποθέσεις με τη μέγιστη επιμέλεια και φροντίδα. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επιλύσω αυτήν την κατάσταση προς ικανοποίηση και των δύο μερών. Εάν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν σε αυτήν τη διαδικασία, μη διστάσετε να τις στείλετε στο email μου στη διεύθυνση [email protected] Εκτιμώ την κατανόησή σας σχετικά με την πολυπλοκότητα και τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Αγαπητή Γιάνα,

Σας ευχαριστώ για τη διευκρίνισή σας και για το συγκεκριμένο αίτημα που κάνατε στην SlotNeo να παράσχει οριστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι εγγράφηκα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω μια σημαντική διάκριση.

Εγγράφηκα τον λογαριασμό μου στο SlotNeo ως κάτοικος Ρουμανίας, από τη Ρουμανία, χρησιμοποιώντας ρουμανικά έγγραφα ταυτότητας, τη ρουμανική διεύθυνση κατοικίας μου και τον ρουμανικό αριθμό τηλεφώνου μου. Ο ρουμανικός αριθμός τηλεφώνου μου επαληθεύτηκε κατά την εγγραφή και τα έγγραφα KYC μου με αναγνώρισαν επίσης ως κάτοικο Ρουμανίας.

Το γεγονός ότι κέρδισα νόμιμα μέρος του εισοδήματός μου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα εντελώς ξεχωριστό ζήτημα. Εργάστηκα και δημιούργησα νόμιμο εισόδημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχω προσκομίσει τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη νόμιμη προέλευση αυτών των κεφαλαίων.

Η χώρα στην οποία αποκτήθηκε το νόμιμο εισόδημα δεν αλλάζει τη χώρα στην οποία έχω καταχωρίσει τον λογαριασμό καζίνο μου ή τη δηλωμένη χώρα διαμονής μου.

Συνεπώς, ανησυχώ ολοένα και περισσότερο ότι η δικαιολογία που παρουσίασε η SlotNeo φαίνεται να έχει εξελιχθεί καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαφοράς. Ο λογαριασμός αρχικά περιγράφηκε ως κλειστός λόγω ανησυχιών για ξέπλυμα χρήματος/ύποπτη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, εισήχθη το επιχείρημα της περιορισμένης δικαιοδοσίας και τώρα η SlotNeo φαίνεται να βασίζεται σε δηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια μιας VIP συνομιλίας σχετικά με τις δραστηριότητες και το εισόδημά μου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτά είναι ουσιωδώς διαφορετικά ζητήματα και δεν πρέπει να συγχέονται.

Εάν η SlotNeo ισχυρίζεται ότι εγγράφηκα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τους ζητώ με σεβασμό να προσκομίσουν οριστικά αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτόν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και να τον διακρίνουν από το γεγονός ότι απέκτησα νόμιμα εισόδημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα το εκτιμούσα επίσης αν η SlotNeo μπορούσε να προσδιορίσει με σαφήνεια ποιος συγκεκριμένος ισχυρισμός και συμβατική διάταξη αποτέλεσαν στην πραγματικότητα τη βάση για την παρακράτηση των χρημάτων μου.

Παραμένω πλήρως πρόθυμος να συνεργαστώ και να προσκομίσω οποιαδήποτε νόμιμη τεκμηρίωση απαιτείται. Απλώς ζητώ η απόφαση που αφορά περίπου 36.000 δολάρια ΗΠΑ να αξιολογηθεί με βάση αντικειμενικά στοιχεία και τις πραγματικές συνθήκες της εγγραφής μου, και όχι με βάση υποθέσεις ή δηλώσεις που έχουν παρερμηνευτεί.

Ανυπομονώ να εξετάσω τα στοιχεία που παρείχε η SlotNeo.

Με εκτίμηση, Ionut Toader

Αγαπητή Γιάνα,

Θα ήθελα να κάνω μια τελευταία παρατήρηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται να έχουν αξιολογηθεί τα αποδεικτικά στοιχεία σε αυτήν την υπόθεση.

Κατανοώ πλήρως ότι το Casino Guru πρέπει να λάβει υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από το SlotNeo. Ωστόσο, έχω επίσης παράσχει εκτενή τεκμηρίωση και έχω θέσει συγκεκριμένα, πραγματικά ερωτήματα σχετικά με τους ισχυρισμούς του SlotNeo, και δεν έχω λάβει ουσιαστική απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα.

Η ανησυχία μου δεν είναι ότι το Casino Guru πρέπει αυτόματα να αποδεχτεί τη θέση μου. Η ανησυχία μου είναι ότι οι ισχυρισμοί που διατύπωσε η SlotNeo φαίνεται να αντιμετωπίζονται ως σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, ενώ τα έγγραφα και οι ερωτήσεις που υπέβαλα για να αμφισβητήσω και να διευκρινίσω αυτούς τους ισχυρισμούς δεν έχουν εξεταστεί σημείο προς σημείο.

Για παράδειγμα, έχω επανειλημμένα ρωτήσει:

Ποιο συγκεκριμένο πρόβλημα σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) εντοπίστηκε από την SlotNeo;

Ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία πυροδότησαν την φερόμενη έρευνα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

Πότε ακριβώς ενημερώθηκα ότι διεξαγόταν έρευνα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

Ποια τεκμηρίωση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) μου ζητήθηκε συγκεκριμένα από την SlotNeo;

Εάν η πηγή των χρημάτων μου ήταν η πηγή ανησυχίας, γιατί δεν αντιμετωπίστηκαν τα έγγραφα που παρείχα οικειοθελώς σχετικά με το εισόδημά μου, τα φορολογικά μου αρχεία, τις συναλλαγές Revolut και τις συναλλαγές MEXC;

Σε ποια βάση το γεγονός ότι ενδεχομένως έχω διεξάγει νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή έχω αποκτήσει νόμιμο εισόδημα στο Ηνωμένο Βασίλειο συνιστά παραβίαση του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή σύνδεση με απαγορευμένη δικαιοδοσία;

Ποιον συγκεκριμένο κανόνα ή συμβατική διάταξη φέρομαι να παραβίασα;

Ποια στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα κεφάλαια που κατατέθηκαν στο SlotNeo προήλθαν από παράνομη πηγή;

Έχω παράσχει τεκμηρίωση σχετικά με αυτά τα ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας μου με την SlotNeo και της οικονομικής τεκμηρίωσης/της τεκμηρίωσης πηγής χρηματοδότησης που υπέβαλα οικειοθελώς.

Ζητώ, επομένως, μια απλή και δίκαιη διευκρίνιση: σε ποια από αυτά τα ερωτήματα έχει απαντήσει η SlotNeo, ποια στοιχεία υποστηρίζουν αυτές τις απαντήσεις και γιατί τα στοιχεία που υπέβαλα ήταν ανεπαρκή για να απαντήσουν ή να αντικρούσουν αυτούς τους ισχυρισμούς;

Δεν ζητώ από το Casino Guru να αποφανθεί υπέρ μου απλώς και μόνο επειδή διαφωνώ με την SlotNeo. Ζητώ τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται και από τις δύο πλευρές να αξιολογηθούν σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο.

Εάν η SlotNeo μπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι παραβίασα πράγματι μια απαίτηση AML, είμαι διατεθειμένος να τα εξετάσω. Ωστόσο, μια γενική αναφορά σε «ανησυχίες AML» δεν είναι το ίδιο πράγμα με την απόδειξη της πραγματικής ανησυχίας, των αποδεικτικών στοιχείων που την υποστήριζαν, της ζητούμενης τεκμηρίωσης και του τρόπου με τον οποίο εξετάστηκε η δική μου τεκμηρίωση.

Πιστεύω ότι αυτή η διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή οι συνέπειες για μένα ήταν εξαιρετικά σοβαρές: ο λογαριασμός μου έκλεισε και ένα σημαντικό υπόλοιπο παρακρατήθηκε.

Έχω πλέον παράσχει την πλήρη ηλεκτρονική μου αλληλογραφία με την SlotNeo, μαζί με τα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν υποβληθεί προηγουμένως. Συνεπώς, θα εκτιμούσα μια άμεση απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν αντί για μια ακόμη γενική περίληψη της θέσης της SlotNeo.

Διατηρώ επίσης την πλήρη αλληλογραφία και τα αποδεικτικά στοιχεία για τον νομικό μου σύμβουλο και για τους αρμόδιους φορείς αδειοδότησης/ρύθμισης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Casino Guru.

Σας ευχαριστώ.

Με εκτίμηση,

Ιονάτ Τόντερ

Θα ήθελα να κάνω μια τελευταία παράκληση σχετικά με τον τρόπο που χειρίζεται αυτή την υπόθεση.

Με σεβασμό, ζητώ από το Casino.Guru να απαιτήσει από το SlotNeo να παρουσιάσει, σε μία μόνο υποβολή, ΟΛΟΥΣ τους ισχυρισμούς, τις ανησυχίες, τις αμφιβολίες ή τους λόγους που έχει σχετικά με τον λογαριασμό μου, τις καταθέσεις μου, την πηγή των χρημάτων μου, την εντολή KYC μου, την εγγραφή μου, τη δικαιοδοσία μου ή οτιδήποτε άλλο πιστεύει ότι θα μπορούσε να δικαιολογήσει την παρακράτηση των χρημάτων μου.

Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό το γεγονός ότι εμφανίζεται μια νέα «ερώτηση» ή «ανησυχία» και στη συνέχεια αφιερώνεται ένας ακόμη μήνας προσπαθώντας να την διευκρινίσει. Δυστυχώς, η κατάσταση έχει γίνει ολοένα και πιο απογοητευτική με την πάροδο του χρόνου. Εάν η SlotNeo έχει πραγματικές ανησυχίες σχετικά με εμένα ή τον λογαριασμό μου, πιστεύω ότι θα πρέπει να υποχρεούται να τις δηλώσει όλες με σαφήνεια και ταυτόχρονα, αντί να τις θίγει μία προς μία σε διάστημα μηνών.

Όσον αφορά την τελευταία ανησυχία που εξέφρασε η Jana, υπάρχουν ήδη σαφή στοιχεία στην υπόθεση και στην αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι υπέβαλα αίτηση KYC χρησιμοποιώντας ρουμανικά έγγραφα ταυτοποίησης και ότι η αίτησή μου για τον γονέα (KYC) υποβλήθηκε με ρουμανικά έγγραφα. Συνεπώς, η Jana διαθέτει ήδη τα απαραίτητα στοιχεία για να αποδείξει αυτό το γεγονός. Κατά την άποψή μου, η κατάλληλη απάντηση στο SlotNeo θα έπρεπε να είναι απλή: «Έχουμε ήδη στοιχεία ότι ο παίκτης ολοκλήρωσε την αίτηση KYC χρησιμοποιώντας ρουμανικά έγγραφα».

Συνεπώς, ζητώ με σεβασμό από το Casino.Guru να σταματήσει να επιτρέπει σε αυτήν την υπόθεση να προχωρά μέσα από μια ατελείωτη σειρά νέων ερωτημάτων και αντ' αυτού να ζητήσει από το SlotNeo να παράσχει την πλήρη λίστα των ισχυρισμών και των ανησυχιών του, ώστε να μπορέσω να αντιμετωπίσω τα πάντα ολοκληρωμένα και οριστικά.

Δυστυχώς, επειδή παίζω σε καζίνο για περισσότερα από 20 χρόνια και γνωρίζω πλήρως ότι υπάρχουν πολλοί αμφισβητήσιμοι φορείς εκμετάλλευσης και απάτες στον κλάδο των online καζίνο σήμερα, έχω προστατεύσει τον εαυτό μου διατηρώντας εκτενή στοιχεία και τεκμηρίωση. Έχω καταγράψει τις καταθέσεις μου, τις συναλλαγές μου, τις επικοινωνίες μου, την εξουσιοδότηση αγοράς (KYC), την πηγή των κεφαλαίων και άλλες σχετικές πληροφορίες ακριβώς επειδή καταλαβαίνω πώς μπορούν να εξελιχθούν οι διαφορές με τα online καζίνο.

Ως αποτέλεσμα, κάθε φορά που παρουσιάζεται ένας νέος ισχυρισμός ή εξήγηση, είμαι σε θέση να προσκομίσω αποδεικτικά στοιχεία που να τον αντιμετωπίζουν. Το έχω κάνει αυτό επανειλημμένα σε όλη την υπόθεση. Είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί αυτό δεν επαρκεί, είτε για το SlotNeo είτε για το Casino.Guru.

Κατάθεσα περίπου 27.000 $ σε μία μόνο ημέρα. Δεν ενεργοποίησα κανένα μπόνους, προωθητική ενέργεια ή ειδική προσφορά. Το απέφυγα σκόπιμα επειδή, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας με online καζίνο, καταλαβαίνω πώς οι όροι μπόνους και οι προϋποθέσεις των προωθητικών ενεργειών μπορούν αργότερα να γίνουν μια πρόσθετη πηγή διαφορών.

Δεν ζητώ ειδική μεταχείριση. Ζητώ μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία. Εάν η SlotNeo έχει ανησυχίες σχετικά με τον λογαριασμό μου, παρακαλώ ζητήστε της να παρουσιάσει ΟΛΕΣ αυτές τις ανησυχίες τώρα, μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που τις υποστηρίζουν. Στη συνέχεια, θα προσκομίσω τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για την αντιμετώπιση κάθε σημείου.

Ειλικρινά ελπίζω ότι όσοι εξετάζουν την υπόθεσή μου θα έχουν την υπομονή να διαβάσουν προσεκτικά όλο το υλικό που έχει ήδη παρασχεθεί. Υπάρχει σημαντικός όγκος τεκμηρίωσης σε αυτήν την υπόθεση και πιστεύω ότι η πλήρης εικόνα μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο εξετάζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία ως σύνολο και όχι εξετάζοντας μεμονωμένους ισχυρισμούς έναν κάθε φορά.

Μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, πιστεύω ότι είναι λογικό να ζητήσω μια σαφή και οριστική λίστα με τα ζητήματα που η SlotNeo πιστεύει ότι δικαιολογούν την παρακράτηση των χρημάτων μου, αντί να επιτρέψω σε αυτή τη διαδικασία να συνεχιστεί επ' αόριστον μέσω νέων ισχυρισμών που εμφανίζονται ο ένας μετά τον άλλον.

Αγαπητή Γιάνα,

Γεια σου Γιάνα, σου απαντήσαμε απευθείας στο email σου.

Σας ευχαριστώ,

Ομάδα Καζίνο SlotNeo

Αγαπητή Γιάνα,

Θα μπορούσες σε παρακαλώ να ελέγξεις το email σου όταν έχεις λίγο χρόνο;

Σας ευχαριστώ.

Με εκτίμηση,

Ιονάτ

Εξαιτίας σας (SlotNeo και Casino.Guru), έχω φτάσει σε ένα σημείο όπου νιώθω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Πρόσφατα υπέστησα εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο πιστεύω ότι προκλήθηκε από την αγωνία και το άγχος που προκάλεσε αυτή η κατάσταση, και ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού δεν μπορώ πλέον να χρησιμοποιώ το αριστερό μου χέρι.

Έχω πολλά χρέη εξαιτίας του τζόγου, και χρωστάω ακόμη και στο ίδιο μου το παιδί ένα σημαντικό χρηματικό ποσό — ένα ποσό μεγαλύτερο από αυτό που μου έκλεψε η SlotNeo. Η ζωή μου ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα απόλυτο χάος, και τα βάσανα που προκαλούνται από αυτή την κατάσταση έχουν γίνει αφόρητα.

Ντροπή σου, Casino.Guru, που ενεργείς ως συνεργός εγκληματιών. Ελπίζω η Κάρμα να προλάβει την Τζάνα, η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι είτε εξαιρετικά ανίκανη είτε εν γνώσει της συνεργός σε αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Και τα δύο ενδεχόμενα είναι εξαιρετικά σοβαρά.

Είναι πλέον λογικό γιατί υπάρχουν πέντε ανεπίλυτα παράπονα εναντίον του SlotNeo στο AskGamblers, επειδή το SlotNeo δεν απαντά καν σε αυτά. Σας λέω ότι δεν είστε αμερόληπτοι. Συμμετέχετε σε παράνομες δραστηριότητες έναντι αμοιβής.

Έχω όλα τα στοιχεία στο τηλέφωνό μου και περιμένω από την οικογένειά μου να ακολουθήσει όλες τις διαθέσιμες νομικές οδούς, ώστε η SlotNeo και οποιοσδήποτε εμπλέκεται σε αυτές τις παράνομες δραστηριότητες να λογοδοτήσουν.

Συνεργάστηκα πλήρως και απέδειξα από την πρώτη κιόλας μέρα ότι μου είχατε κατασχέσει παράνομα περίπου 36.000 δολάρια ΗΠΑ. Με έχετε αρρωστήσει σωματικά και ψυχικά τους τελευταίους μήνες μέσω των τακτικών σας που στόχευαν να με κάνουν να τα παρατήσω.

Έχω αποκαλύψει την υπόθεσή μου στο LinkedIn και στο X και ελπίζω ότι θα γίνει γνωστή σε οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφους ως αποτέλεσμα των ενεργειών που έχω αναλάβει.

Έκανα μια τελική πρόταση την οποία αγνοήσατε, στην οποία συμφώνησα να παραιτηθώ από 6.000 USDT, παρόλο που επρόκειτο για έναν παράλογο συμβιβασμό. Ξεχάστε αυτήν την πρόταση — δεν ισχύει πλέον.

Ελπίζω τα τουρκικά σκουπίδια πίσω από το SlotNeo να καταλήξουν στη φυλακή.

Δεν υπήρξε ποτέ καμία πραγματική έρευνα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρά το γεγονός ότι παρείχα πλήρη τεκμηρίωση σχετικά με αυτό.

Ντροπή σας, άκαρδοι άνθρωποι. Θα έπρεπε να βοηθάτε και να προστατεύετε τους παίκτες, όχι να είστε συνεργοί σε παράνομες δραστηριότητες και να προωθείτε αυτούς τους φορείς εκμετάλλευσης.

Αυτές οι απάτες θα πρέπει να εξαλειφθούν από τον κλάδο από την πρώτη κιόλας παράνομη πράξη που διαπράττεται.

Ελπίζω ότι και εσείς οι ίδιοι θα διερευνηθείτε. Εξαιτίας σας SlotNeo και Casino.Guru αποφάσισα να αυτοκτονήσω. Έχω χάσει ένα τεράστιο ποσό χρημάτων από τον τζόγο, αλλά κανείς δεν μου έχει κλέψει ποτέ τα χρήματά μου με τον τρόπο που το έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι συνέβη σε μια τόσο δύσκολη στιγμή της ζωής μου.

Αγαπητέ Ionuttoader1987,

Σας παρακαλώ θερμά να μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλη γλώσσα προς το Casino Guru και εμένα. Να είστε βέβαιοι ότι δεσμεύομαι πλήρως να επιλύσω το παράπονό μου με τρόπο που να είναι δίκαιος και για τα δύο μέρη.

Θα εκτιμούσα τις διευκρινίσεις σας σχετικά με το εάν επιθυμείτε να κλείσετε επίσημα την καταγγελία ή εάν προτιμάτε να συνεχίσουμε να σας βοηθάμε με αυτό το θέμα.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και τη συνεργασία σας σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Με εκτίμηση,

Επιβεβαιώνω ότι δεν επιθυμώ να κλείσω την καταγγελία και θα ήθελα το Casino Guru να συνεχίσει να εξετάζει την υπόθεση.

Θα διατηρήσω την επικοινωνία μου με σεβασμό και θα επικεντρωθώ στα γεγονότα.

Αγαπητέ εκπρόσωπο του SlotNeo Casino,

Απάντησα στο email σας. Σας παρακαλώ να το ελέγξετε και να απαντήσετε στο ίδιο νήμα συζήτησης όποτε σας βολεύει. Σας ευχαριστώ για τη συνεχή βοήθεια και συνεργασία σας σε όλη αυτή τη διαδικασία.