LiraSpin Casino - Το αίτημα απόσυρσης του παίκτη έχει καθυστερήσει.

Πήρα μια νίκη 1467€ με το Liraspin Casino τον Μάρτιο και για όλη μου τη ζωή δεν μπορώ να τα πάρω από αυτούς. Πραγματοποίησα μια ζωντανή selfie, ανέβασα διαβατήριο, απόδειξη 2 λογαριασμών για κατάθεση και ανάληψη, απόδειξη διεύθυνσης, απόδειξη ότι έχω εισόδημα από μισθούς, εκκαθαριστικά άνω των 3 μηνών με δηλώσεις που δείχνουν τα εισοδήματά μου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου περιουσίας, συναλλαγές εφ' όρου ζωής από τον λογαριασμό που χρησιμοποιούσα για κατάθεση 300 € και κάθε φορά που λαμβάνω το παρακάτω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είπα στο Καζίνο πολλές φορές ότι άνοιξα τον λογαριασμό στις 13 Μαρτίου, ο οποίος περιγράφεται στη δήλωση μου.

´¨ Η πηγή πλούτου πρέπει να δείχνει την προέλευση των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάθεση στο καζίνο μας, για παράδειγμα, κατάσταση μισθοδοσίας, απόδειξη ιδιοκτησίας επιχείρησης, πώληση ακινήτου, πληρωμή κληρονομιάς ή διακανονισμός διαζυγίου κ.λπ. (για τους τελευταίους 3 μήνες).¨¨

Αγαπητέ AllForCullen,

Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποβολή της καταγγελίας σας. Λυπάμαι που μαθαίνω για το πρόβλημά σας σχετικά με τα ζητήματα αναλήψεων που αντιμετωπίζετε με το Liraspin Casino. Για να κατανοήσετε καλύτερα την κατάστασή σας και να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά, θα μπορούσατε να δώσετε απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις;

• Είχατε προηγούμενα προβλήματα με αναλήψεις σε αυτό το καζίνο ή είναι η πρώτη φορά;
• Μπορείτε να προσδιορίσετε τους τύπους εγγράφων που υποβάλατε ως πηγή πλούτου για να υποστηρίξετε την απόσυρσή σας;
• Απευθυνθήκατε στην υποστήριξη πελατών για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση επαλήθευσης; Αν ναι, ποια ήταν η απάντησή τους;

Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

Βερόνικα

Γεια σου,

Παρακάτω είναι η απάντηση στις ερωτήσεις σας.

Είχατε προηγούμενα προβλήματα με αναλήψεις σε αυτό το καζίνο ή είναι η πρώτη φορά; Πρώτη νίκη και αποχώρηση.

Μπορείτε να προσδιορίσετε τους τύπους εγγράφων που υποβάλατε ως πηγή πλούτου για να υποστηρίξετε την ανάληψη σας; Δελτία πληρωμής, αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, απόδειξη κατάθεσης, ερωτηματολόγιο που έστειλαν και συμπλήρωσαν, ζωντανή selfie και διαβατήριο. Τους έχω στείλει και αποδείξεις ότι δεν έχω τον καταθετικό μου λογαριασμό εδώ και 3 μήνες και συνεχίζουν να το ζητούν. Έχω πει στο Καζίνο περίπου 20 φορές τώρα που άνοιξα τον λογαριασμό τον Μάρτιο και μπορούν να το δουν ξεκάθαρα στη δήλωση μου. Τους έστειλε επίσης αποδεικτικό λογαριασμού ανάληψης.

Απευθυνθήκατε στην υποστήριξη πελατών για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση επαλήθευσης; Αν ναι, ποια ήταν η απάντησή τους; Αρκετά καθημερινά και λαμβάνω την ίδια απάντηση που τους στέλνω δήλωση luxon για 3 μήνες.

Παρακάτω αν κάθε απάντηση από το Καζίνο.

Η πηγή πλούτου πρέπει να δείχνει την προέλευση των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάθεση στο καζίνο μας, για παράδειγμα, κατάσταση μισθοδοσίας, απόδειξη ιδιοκτησίας επιχείρησης, πώληση ακινήτου, πληρωμή κληρονομιάς ή διακανονισμός διαζυγίου κ.λπ. (για τους τελευταίους 3 μήνες).¨¨

Έχουν τα πάντα; Μπορείτε να πάρετε την υποστήριξη;

Παρακαλώ προωθήστε μου τα έγγραφα που στείλατε στο καζίνο για επαλήθευση στο [email protected] . Συμπεριλάβετε όλη την επικοινωνία μεταξύ εσάς και της υποστήριξης πελατών του καζίνο σχετικά με την επαλήθευση του λογαριασμού σας, η οποία θα μπορούσε να είναι σχετική και για την έρευνα της υπόθεσής σας. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και τη συνεργασία σας.

Αγαπητέ/-ή AllForCullen,

Αυξάνουμε το χρονόμετρο κατά 7 ημέρες. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση που δεν απαντήσετε εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου ή αν δεν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, θα απορρίψουμε το παράπονο.

όλα προωθήθηκαν.

Σας ευχαριστώ πολύ, AllForCullen, για την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Θα μεταφέρω τώρα το παράπονό σας στον συνάδελφό μου Kubo ( [email protected] ) που θα είναι στη διάθεσή σας. Σας εύχομαι καλή τύχη και ελπίζω να δω το πρόβλημά σας να επιλύεται προς ικανοποίησή σας στο εγγύς μέλλον.

Εντάξει, περιμένω. Σας ευχαριστώ πολύ.

Αγαπητέ AllForCullen ,

Είμαι ο Κούμπο και θα φροντίσω για το παράπονό σας από εδώ και στο εξής. Εάν υπήρξαν νέες ενημερώσεις σχετικά με αυτήν την υπόθεση από την τελευταία παροχή πληροφοριών, ενημερώστε με.

Θα ήθελα να προσκαλέσω τους εκπροσώπους του LiraSpin Casino να συμμετάσχουν σε αυτήν τη συζήτηση και να παράσχουν οποιεσδήποτε διαθέσιμες πληροφορίες για να βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του ζητήματος.

Αγαπητό LiraSpin Casino ,

Θα μπορούσατε να παράσχετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπόθεση και να εξηγήσετε τους λόγους πίσω από την καθυστέρηση στην ανάληψη του παίκτη;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας!

Με εκτίμηση,

Κούμπο

Αγαπητέ AllForCullen,

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή συνεργασία σας.

Ως πάροχος υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο, λειτουργούμε αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και προσφέρουμε ηλεκτρονική επεξεργασία πληρωμών στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από την αρμόδια αρχή αδειοδότησης και για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική και ασφαλή επεξεργασία πληρωμών, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις διαδικασίες «Γνωρίστε τον Πελάτη σας» (KYC).

Παρόλο που δεν είμαστε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αυτά τα πρωτόκολλα είναι απαραίτητα τόσο για εμάς όσο και για τους τρίτους παρόχους πληρωμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Χρησιμεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών και στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με πληρωμές που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια. Πρόκειται για μια τυπική πρακτική του κλάδου που υποστηρίζει υπεύθυνες και συμμορφούμενες λειτουργίες.

Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε ότι λάβαμε με επιτυχία το τραπεζικό σας αντίγραφο με ορατές εγγραφές μισθοδοσίας.

Κατόπιν εξέτασης των παρεχόμενων εγγράφων, σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε τη φύση των εισερχόμενων συναλλαγών από τρίτους στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι το συνολικό ποσό που ελήφθη από αυτές τις πηγές υπερβαίνει τον δηλωμένο μισθό σας κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, ζητάμε διευκρινίσεις σχετικά με τις ακόλουθες συναλλαγές:

• BEE – 7 Φεβρουαρίου
• TC – 6 Φεβρουαρίου
• ΤΟΜ – 22 Ιανουαρίου

Λάβετε υπόψη ότι το παρόν αίτημα είναι απολύτως σύμφωνο με τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), τους οποίους υποχρεούμαστε νομικά να συμμορφωνόμαστε ως οντότητα που παρέχει ηλεκτρονικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση,

Καζίνο LiraSpin

Επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω σχετικά με την καταγγελία μου κατά του Liraspin Casino και ειλικρινά έχω φτάσει στα όριά μου. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν ένας απόλυτος εφιάλτης. Έχω στείλει στο Liraspin κάθε έγγραφο που μου έχουν ζητήσει, όπως μισθοδοτικές καταστάσεις, τραπεζικά αντίγραφα, αποδεικτικά κατάθεσης, ερωτηματολόγιο περιουσίας, ζωντανή selfie, διαβατήριο, ό,τι θέλετε—ξανά και ξανά. Μιλάω για δεκάδες email από τον Μάρτιο για μια κατάθεση 300 ευρώ και μια νίκη 1467 ευρώ. Τώρα ψάχνουν για προσωπικές συναλλαγές και αυτό δεν είναι απλώς απογοητευτικό, είναι πραγματικά επώδυνο.

Ρωτούν για συναλλαγές με την ένδειξη «BEE» (7 Φεβρουαρίου), «TC» (6 Φεβρουαρίου) και «TOM» (22 Ιανουαρίου), οι οποίες προέρχονται από κληρονομιά και κάποια κέρδη από καζίνο.

Το να πρέπει να το εξηγήσεις αυτό σε ένα καζίνο του Κουρασάο μοιάζει με τεράστια παραβίαση της ιδιωτικότητας, ειδικά για μια τόσο μικρή κατάθεση. Είναι αμήχανο και πληγωτικό να το ξανασκέφτομαι συνέχεια. Τους έχω πει τουλάχιστον 20 φορές ότι άνοιξα τον λογαριασμό κατάθεσης στις 13 Μαρτίου, κάτι που είναι σαφές στο τραπεζικό μου αντίγραφο, αλλά συνεχίζουν να ζητούν ένα τρίμηνο αντίγραφο από έναν λογαριασμό που δεν υπήρχε πριν από τον Μάρτιο.

Έχω στείλει τις μισθοδοτικές μου καταστάσεις και τα αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο πολλές φορές, που δείχνουν τις καταθέσεις μισθού μου, και τα επισυνάπτω ξανά σε αυτήν την ανάρτηση στο φόρουμ, ώστε να δείτε ότι έχω κάνει ό,τι μου ζήτησαν. Η πηγή της κατάθεσής μου των 300 ευρώ είναι ξεκάθαρη στον λογαριασμό που χρησιμοποίησα, δεν υπάρχει κανένα μυστήριο εδώ.

Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε να λύσω αυτό το πρόβλημα. Οι ατελείωτες απαιτήσεις της Liraspin για τα ίδια έγγραφα και προσωπικά στοιχεία αρχίζουν να μοιάζουν με παρενόχληση. Έχω επισυνάψει όλα τα έγγραφα, τις μισθοδοσίες, τα αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών, τα πάντα σε αυτήν την ανάρτηση για λόγους διαφάνειας, όπως ακριβώς τους έχω στείλει επανειλημμένα στο email τους. Σε παρακαλώ, Κούμπο, παρέμβε και πιέστε τους να επεξεργαστούν την ανάληψή μου. Δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω αυτό, ειδικά όταν με αναγκάζει να ξαναζώ προσωπικά πράγματα χωρίς σοβαρό λόγο.

Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας. Βασίζομαι σε εσάς για να σταματήσει αυτό.

Καλύτερος,

Αγαπητέ AllForCullen ,

Κατανοώ την απογοήτευσή σας σχετικά με τα αιτήματα για έγγραφα που μπορεί να φαίνονται υπερβολικά ή παράλογα από το καζίνο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το καζίνο έχει τόσο το δικαίωμα όσο και την υποχρέωση να επαληθεύει την ταυτότητα των παικτών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του.

Εάν ένα αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού περιέχει συναλλαγές από άγνωστες ή μη επαληθευμένες πηγές, το καζίνο μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις ή πρόσθετη τεκμηρίωση για να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα αυτών των χρημάτων - ειδικά εάν αυτά κατατεθούν αργότερα σε λογαριασμό καζίνο. Ουσιαστικά, το καζίνο πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα κεφάλαια που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της πλατφόρμας του είναι νόμιμα, σύμφωνα με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις.

Αγαπητό LiraSpin Casino,

Καθώς έχετε ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τις εν λόγω συναλλαγές, η εξήγηση του παίκτη απαντά επαρκώς στις ανησυχίες σας; Εάν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε να προσδιορίσετε ακριβώς ποια έγγραφα ή στοιχεία απαιτούνται από τον παίκτη προκειμένου να πληροί τα πρότυπα επαλήθευσης και να προχωρήσει η διαδικασία ανάληψης.

Σας ευχαριστώ και τους δύο για τη συνεργασία σας.

Αγαπητέ AllForCullen,

Σας ευχαριστούμε για την πρόσφατη εξήγησή σας. Παρόλο που έχει γίνει δεκτή, παρακαλούμε να προσκομίσετε δικαιολογητικά για να προχωρήσουμε στη διαδικασία επαλήθευσης.

Για να συνεχίσετε, σας ζητάμε να προσκομίσετε αποδεικτικό κληρονομιάς, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Αυτό το έγγραφο θα πρέπει να δείχνει με σαφήνεια τα κεφάλαια που σας μεταφέρθηκαν και να εξηγεί το σκεπτικό πίσω από τη μεταφορά, συγκεκριμένα ότι σχετίζεται με κληρονομιά.

Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο είναι σαφές και ευανάγνωστο. Μπορείτε να το ανεβάσετε απευθείας στο προφίλ σας για επαλήθευση.

Με εκτίμηση,

Καζίνο LiraSpin

Αγαπητέ AllForCullen ,

Σας ευχαριστώ για την λεπτομερή εξήγησή σας. Καταλαβαίνω τη θέση σας και λυπάμαι πραγματικά για την απώλειά σας.

Εκτιμώ τον χρόνο που αφιερώσατε για να παρέχετε το πλαίσιο και την τεκμηρίωση.

Αγαπητό LiraSpin Casino,

Κατανοούμε πλήρως τη σημασία των εσωτερικών σας διαδικασιών και την ευθύνη σας να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς AML. Η επαλήθευση της προέλευσης των χρημάτων αποτελεί κρίσιμο μέρος αυτής της διαδικασίας και αναγνωρίζουμε την υποχρέωσή σας να τηρείτε αυτά τα πρότυπα.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πιστεύω με σεβασμό ότι οι απαιτήσεις για πρόσθετη τεκμηρίωση είναι πράγματι υπερβολικές . Ο παίκτης έχει ήδη προσκομίσει ένα πλήρες σύνολο εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των μισθοδοτικών καταθέσεων και αποδεικτικών στοιχείων κερδών από άλλα αδειοδοτημένα καζίνο, τα οποία συλλογικά αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά μικρό μέγεθος της εν λόγω κατάθεσης, ιδίως σε αναλογία με το επαληθευμένο υπόλοιπο του λογαριασμού, και την απουσία οποιωνδήποτε ενδείξεων που υποδηλώνουν ανησυχίες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πιστεύουμε ότι η εφαρμογή περαιτέρω ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας ενδέχεται να μην είναι αναλογική σε αυτήν την περίπτωση. Το αίτημα για πρόσθετες αποδείξεις, το οποίο ο παίκτης δεν είναι προς το παρόν σε θέση να εκπληρώσει, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως άσκοπα επαχθές, ιδίως δεδομένου του πλαισίου και των εγγράφων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Σας παρακαλώ θερμά να επανεξετάσετε τη θέση σας υπό το πρίσμα των παραπάνω και να αξιολογήσετε εάν η τρέχουσα τεκμηρίωση και εξήγηση μπορούν να θεωρηθούν επαρκείς για τη συμμόρφωση. Μια πιο ευέλικτη και βασισμένη στον κίνδυνο προσέγγιση, ιδίως σε περιπτώσεις χωρίς προειδοποιητικά σημάδια, βοηθά στη διατήρηση μιας δίκαιης και ισορροπημένης σχέσης με τους πελάτες, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις κανονιστικές προσδοκίες.

Παραμένω ανοιχτός σε περαιτέρω συζήτηση σε περίπτωση που χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα και ελπίζω να βρεθεί μια λογική λύση.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Αγαπητέ AllForCullen,

Στο LiraSpin Casino, εκτιμούμε βαθιά τους πελάτες μας και διατηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα σεβασμού και εμπιστευτικότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις συνήθεις διεθνείς πρακτικές και τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που ισχύουν σε ολόκληρο τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, είναι υποχρέωσή μας να διευκρινίζουμε ορισμένες συναλλαγές που ενδέχεται να θεωρηθούν δυνητικά υψηλού κινδύνου βάσει των απαιτήσεων αδειοδότησης (συγκεκριμένα, BEE, TC και TOM).

Γι' αυτόν τον λόγο ζητάμε αποδεικτικά στοιχεία για αυτές τις συναλλαγές (μερικές φορές αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οικογενειακά ζητήματα, αλλά αυτός είναι ο κανόνας της διαδικασίας «Γνωρίστε τον Πελάτη σας»).

Στόχος μας είναι να επιβεβαιώσουμε τη νομιμότητα κάθε οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ούτε η πλατφόρμα μας ούτε οι χρήστες της εκτίθενται σε κινδύνους που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρήματος, το οποίο απαγορεύεται αυστηρά σε όλες τις ρυθμιζόμενες πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών.

Αγαπητέ Κούμπο,

Σας έχουμε στείλει ένα email σχετικά με αυτό το θέμα. Παρακαλούμε να το ελέγξετε το συντομότερο δυνατό.

Με εκτίμηση,

Καζίνο LiraSpin

Γεια σας AllForCullen,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επειδή ο/η Kubo, ο υπεύθυνος για την επίλυση του παραπόνου σας, βρίσκεται σε διακοπές, επεκτείναμε το χρονοδιάγραμμα για 7 επιπλέον ημέρες. Καθώς ο/η Kubo έχει πολύ καλή γνώση της κατάστασής σας και διατηρεί απευθείας επικοινωνία με το καζίνο, θεωρούμε ότι η αυτή η επέκταση είναι δικαιολογημένη. Εκτιμούμε ιδιαιτέρως την υπομονή σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι ο/η Kubo θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και την υπομονή σας.

Με εκτίμηση, Casino Guru

Αγαπητό LiraSpin Casino,

Σας ευχαριστώ για το μήνυμά σας. Έχω εξετάσει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχω δώσει την απάντησή μου αναλόγως. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κατάλληλη λύση σε αυτό το ζήτημα.

Ανυπομονώ να σας ακούσω σύντομα.

Αγαπητέ Κούμπο,

Σας έχουμε στείλει απάντηση μέσω email. Παρακαλούμε να την ελέγξετε το συντομότερο δυνατό.

Αγαπητέ AllForCullen,

Παρακαλούμε να λάβετε διευκρινίσεις σχετικά με τις εν λόγω συναλλαγές. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε να αναφέρετε ποιες συναλλαγές αντιπροσωπεύουν κέρδη από άλλα καζίνο και ποιες αφορούν κληρονομιά.

Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε μορφή νομικής τεκμηρίωσης ή άλλης επίσημης επιβεβαίωσης σχετικά με την κληρονομιά σας.

Με εκτίμηση,

Καζίνο LiraSpin

Αγαπητέ AllForCullen ,

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και τη συνεργασία σας σε όλη αυτή τη διαδικασία, ειδικά δεδομένων των δυσάρεστων συνθηκών.

Έχω επικοινωνήσει εξωτερικά με τον εκπρόσωπο του καζίνο σχετικά με την υπόθεσή σας. Στις συζητήσεις μας, υπερασπίστηκα εκ μέρους σας και τόνισα ότι το κατατεθειμένο ποσό ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τα εν λόγω κεφάλαια. Τόνισα επίσης ότι το εισόδημά σας έχει αποδειχθεί επαρκώς μέσω των υποβληθέντων μισθοδοτικών καταστάσεων.

Επιπλέον, επεσήμανα ότι το υπό εξέταση τραπεζικό αντίγραφο παρασχέθηκε αποκλειστικά ως απόδειξη διεύθυνσης και όχι ως απόδειξη οικονομικών συναλλαγών με το καζίνο. Αυτή η διάκριση ενισχύει την άποψη ότι οι εν λόγω συναλλαγές δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητά σας στο καζίνο.

Αγαπητό LiraSpin Casino,

Θα ήθελα να επαναλάβω με σεβασμό το αίτημά μου για επανεξέταση της απόφασής σας σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης του παίκτη.

Από την πλευρά μας, τα έγγραφα του παίκτη θα πρέπει να γίνουν δεκτά ως επαρκή. Τα εν λόγω κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό που δεν χρησιμοποιήθηκε για κατάθεση χρημάτων στο καζίνο. Επιπλέον, το αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού από αυτόν τον λογαριασμό υποβλήθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό της επαλήθευσης διεύθυνσης. Εάν ο παίκτης είχε παράσχει έναν λογαριασμό κοινής ωφέλειας, αυτός ο συγκεκριμένος λογαριασμός και οι συναλλαγές του δεν θα είχαν ελεγχθεί.

Δεδομένου ότι οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στο καζίνο εμπίπτουν στο αποδεδειγμένο εύρος εισοδήματος του παίκτη και λαμβάνοντας υπόψη την απουσία οποιασδήποτε άμεσης οικονομικής σύνδεσης μεταξύ των αμφισβητούμενων συναλλαγών και του λογαριασμού του καζίνο, πιστεύουμε ότι το ζήτημα αυτό δεν δικαιολογεί την απόκρυψη της επαλήθευσης.

Ενώ σεβόμαστε πλήρως τις κανονιστικές υποχρεώσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση απόρριψης της επαλήθευσης βασίζεται περισσότερο σε εσωτερική πολιτική παρά σε ουσιαστικούς κανονιστικούς λόγους.

Σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε αυτήν την υπόθεση και να εξετάσετε το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της επαλήθευσης του παίκτη και αποδέσμευσης των χρημάτων του αναλόγως.

Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Αναμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας.

Ευχαριστώ ελπίζω να μπορέσουμε να λύσουμε.

Αγαπητέ Κούμπο,

Λάβετε υπόψη ότι εξετάζουμε αυτήν τη στιγμή την υπόθεση και σας έχουμε στείλει ένα email με περισσότερες πληροφορίες.

Με εκτίμηση,

Καζίνο LiraSpin

Τι υπάρχει για να αξιολογήσουμε;

Αγαπητό LiraSpin Casino,

Απάντησα στο πρόσφατο email σας και θα το εκτιμούσα αν μπορούσατε να το ελέγξετε και να απαντήσετε το συντομότερο δυνατό.

Ανυπομονώ για την απάντησή σας.

Γεια σου, Κούμπο!

Συγγνώμη για την καθυστέρηση και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.

Σας έχουμε στείλει απάντηση μέσω email.

Με εκτίμηση,

Καζίνο LiraSpin

Γεια σου, η Λίρα γυρίζει

Υπάρχει περίπτωση να ελέγξατε τα έγγραφά μου και να λάβω επιτέλους την πληρωμή μου;

Αγαπητέ AllForCullen ,

Θα ήθελα να σας ζητήσω λίγο περισσότερο χρόνο καθώς συνεχίζουμε να συζητάμε αυτό το θέμα εσωτερικά και να εργαζόμαστε για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε.

Σε αυτό το στάδιο, μπορώ να πω ότι οι εξηγήσεις του καζίνο φαίνονται λογικές δεδομένων των συνθηκών. Ωστόσο, από τη δική μας οπτική γωνία, τα μέτρα που εφαρμόστηκαν μπορεί να φαίνονται υπερβολικά και όχι απολύτως απαραίτητα σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Θα αξιολογήσουμε διεξοδικά όλες τις πτυχές της υπόθεσης τις επόμενες ημέρες και θα σας ενημερώσω για την επίσημη στάση μας και την τελική μας απόφαση μόλις ολοκληρωθεί η εσωτερική μας αξιολόγηση.

Ζητώ συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία μπορεί να προκαλέσει αυτή η καθυστέρηση και εκτιμώ ειλικρινά την υπομονή σας.

Αγαπητέ AllForCullen ,

Μετά από εσωτερική αξιολόγηση, αποφασίσαμε να κλείσουμε αυτό το παράπονο ως ανεπίλυτο, λόγω της επιμονής του καζίνο να επιβάλει αυτό που θεωρούμε παράλογες και υπερβολικές απαιτήσεις επαλήθευσης.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας (EDD) στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων AML (Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες) και υποστηρίζουμε πλήρως την ορθή εφαρμογή της. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, πιστεύουμε ότι η προσέγγιση του καζίνο υπερβαίνει τα απαραίτητα ή αναλογικά όρια. Παρά τα πολλαπλά αιτήματα για επανεξέταση της στάσης του, το καζίνο επέλεξε να τηρήσει αυστηρά την απόφασή του, επικαλούμενο υποχρεώσεις AML χωρίς να επιδεικνύει επαρκή αιτιολόγηση για την εφαρμογή της EDD σε αυτό το πλαίσιο.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τόσο σε αυτό το νήμα όσο και σε ιδιωτική επικοινωνία με το καζίνο, το ποσό που κατατέθηκε δεν υποδηλώνει κάποια δόλια συμπεριφορά και δεν θα έπρεπε να έχει ενεργοποιήσει μια ενισχυμένη διαδικασία επαλήθευσης. Επιπλέον, το εν λόγω αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού υποβλήθηκε αποκλειστικά ως απόδειξη διεύθυνσης. Επομένως, η απόφαση του καζίνο να ελέγξει μεμονωμένες συναλλαγές σε αυτό το έγγραφο στερείται βάσης. Εάν είχε παρασχεθεί αντ' αυτού ένας λογαριασμός κοινής ωφέλειας, αυτές οι συναλλαγές δεν θα ήταν ορατές ούτε θα υπόκεινταν σε έλεγχο - γεγονός που αποδεικνύει ότι η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες που δεν ήταν ποτέ σχετικές με τον σκοπό του αιτήματος.

Συνεπώς, πιστεύουμε ότι οι ενέργειες του καζίνο αποτελούν υπέρβαση και όχι νόμιμο μέτρο συμμόρφωσης με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παρά τον ισχυρισμό τους ότι η EDD εφαρμόζεται ομοιόμορφα, θεωρούμε εξαιρετικά απίθανο να διενεργούνται τόσο εξαντλητικοί έλεγχοι σε κάθε συναλλαγή που εμφανίζεται σε κάθε έγγραφο που υποβάλλουν οι παίκτες. Σε αυτήν την περίπτωση, η πηγή των χρημάτων είχε ήδη τεκμηριωθεί επαρκώς μέσω της υποβολής εκκαθαριστικών μισθοδοσίας και καμία πρόσθετη συναλλαγή δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί σχετική.

Δεδομένων αυτών των παραγόντων, κλείνουμε την υπόθεση ως ανεπίλυτη , με τον λόγο να χαρακτηρίζεται ως « παράλογη δικαιολογία ». Αυτή η ταξινόμηση θα επηρεάσει αρνητικά τον δείκτη ασφάλειας του καζίνο στην πλατφόρμα μας.

Σε περίπτωση που το καζίνο επιλέξει να επανεξετάσει τη θέση του στο μέλλον και να απομακρυνθεί από άσκοπα άκαμπτες πρακτικές υπό το πρόσχημα της συμμόρφωσης, είναι ευπρόσδεκτο να ζητήσει επανέναρξη της υπόθεσης. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει τρόπος επίλυσης.

Εκτιμούμε την κατανόησή σας και λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να οδηγήσουμε το ζήτημα σε μια πιο ικανοποιητική λύση.

Με εκτίμηση,

Κούμπο