Τα Sultan Games είναι απάτη! Περίμενα τρεις εβδομάδες για 50.000, χρησιμοποιώντας ύποπτα σχέδια μέσω ιδιωτών (Magomedov M.) και ένα χρέος 1.000.000 τένγκε.

iID: 786682721 (VIP Bronze status)

Claim amount: 1,000,000 ₸ + 1,000,000 ₸ (compensation)

I want to warn all players about Sultan Games Casino. This is not a licensed establishment, but a company that uses illegal payment methods and deceives players.

The essence of the problem:

They have been holding my balance at 42,000 tenge for more than 3 weeks.

My personal account shows "Successful," but the money isn't being transferred to my card. My inquiries are met with fake checks for 100,000 rubles from an individual.

Manager Kristina sent a receipt for a transfer from a private individual—a certain Magomedov M. (screenshot attached). This is a direct violation of AML and the rules of any gambling license. An official casino CANNOT pay via transfers from individuals!

After three weeks of bullying, they only deigned to withdraw 50,000 tenge. Now, under pressure, they've swindled me another 100,000 tenge using the same dubious method.

I demand immediate withdrawal of the remaining balance and compensation in the amount of 1,000,000 ₸ for systematic fraud, the use of illegal money transfer schemes and 3 weeks of wasted time.

Until the full amount of 2,000,000 ₸ is paid, this complaint will remain here, as well as on Casino Guru, AskGamblers and will be passed on to the Curacao regulator.

I sent them the statement

I am attaching evidence (screenshots) below.

iID: 786682721 (Статус VIP Bronze)

Сумма претензии: 1 000 000 ₸ + 1 000 000 ₸ (компенсация)

Хочу предостеречь всех игроков от казино Sultan Games. Это не лицензионное заведение, а контора, использующая «черные» методы выплат и обман игроков.

Суть проблемы:

Удерживают мой баланс в 42 000 тенге уже более 3 недель.

В личном кабинете рисуют статус «Успешно», но деньги на карту не приходят. На запросы присылают поддельные чеки на сумму 100 000 от физ лица

Менеджер Кристина прислала чек о переводе от частного лица — некоего Магомедова М. (скриншот прилагаю). Это прямое нарушение AML и правил любой игорной лицензии. Официальное казино НЕ может платить через переводы от физлиц!

После 3 недель издевательств они соизволили вывести всего 50 000 ₸. Сейчас, под давлением, кинули еще 100 000 ₸ таким же сомнительным способом.

Я требую немедленного вывода остатка баланса и компенсацию в размере 1 000 000 ₸ за систематический обман, использование незаконных схем перевода денег и 3 недели потраченного времени.

Пока полная сумма в 2 000 000 ₸ не будет выплачена, эта жалоба будет висеть здесь, а также на Casino Guru, AskGamblers и будет передана регулятору Кюрасао.

Я им отправил выписку

Доказательства (скриншоты) прикрепляю ниже.

Γεια, διάβασα όλη την περίπτωσή σου και καταλαβαίνω γιατί νιώθεις αναστατωμένος. Θα ήθελα κι εγώ να πάρω τα χρήματά μου το συντομότερο δυνατό.

Με βάση όλα όσα περιγράψατε, θα ήθελα να σημάνω κάτι ανησυχητικό. Αυτό το καζίνο αναφέρεται ως νέο στον ιστότοπό μας, οπότε χαίρομαι που έχουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Είμαι περίεργος να δω πώς θα εξελιχθεί το παράπονό σας και πιστεύω ότι θα έχει θετική έκβαση.

Θα κρατήσω τα δάχτυλά μου σταυρωμένα για σένα.

Ενημέρωση: Το καζίνο συνεχίζει να χρησιμοποιεί παράνομα προγράμματα P2P και δεν παρέχει επίσημες πληρωμές.

Θα ήθελα να ενημερώσω την καταγγελία μου με νέα στοιχεία για τις παράνομες δραστηριότητες του καζίνο.

Σήμερα, μετά από 3 εβδομάδες αναμονής, έλαβα δύο μεταφορές στον τραπεζικό μου λογαριασμό (47.000 και 3.364 KZT). Ωστόσο, αυτές ΔΕΝ ήταν επίσημες πληρωμές από την Sultan Games. Προήλθαν ως μεταφορές P2P από ιδιώτες, γεγονός που αποτελεί άμεση παραβίαση των διεθνών κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και των όρων αδειοδότησής τους.

Αυτό αποδεικνύει αρκετά σημεία:

1. Το καζίνο δεν μπορεί να παρέχει επίσημους κωδικούς ARN για καμία συναλλαγή.

2. Χρησιμοποιούν «σκιώδεις» μεθόδους πληρωμής για να παρακάμψουν τους κανονισμούς.

3. Αυτό έρχεται μετά την προηγούμενη προσπάθειά τους να με εξαπατήσουν με πλαστογραφημένη τραπεζική απόδειξη 100.000 KZT από ένα άτομο με το όνομα «Magomedov M.», την οποία έχω ήδη προσκομίσει ως αποδεικτικό στοιχείο.

Δεν έχω αποδεχτεί αυτές τις ιδιωτικές μεταφορές ως πλήρη διευθέτηση. Η συνολική μου απαίτηση παραμένει 2.000.000 KZT για την κάλυψη των αρχικών μου κερδών και την αποζημίωση για το ψυχολογικό στρες και την απάτη που διέπραξε η ομάδα υποστήριξης του καζίνο.

Επισυνάπτω στιγμιότυπα οθόνης από τις σημερινές ιδιωτικές μεταφορές ως περαιτέρω απόδειξη των "γκρίζων" δραστηριοτήτων τους. Ζητώ από το Casino Guru να κρατήσει ανοιχτή αυτήν την υπόθεση μέχρι το καζίνο να πληρώσει επίσημα το πλήρες ποσό.

Χμμ, ενδιαφέρουσες περαιτέρω πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι απολύτως θετικές, κατά την άποψή μου.

Τα χρήματα που υποτίθεται ότι θα σας έρχονταν από κάποιο άτομο υποτίθεται ότι θα είναι τα μόνα χρήματα που θα λάβετε ή ήταν απλώς η πρώτη δόση;

Είναι πιθανώς μια καλή κίνηση να υποβάλετε μια καταγγελία. Είδα ότι βρίσκεται υπό εξέταση, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος από την ομάδα μας πρέπει να τη διαβάσει και να την επιβεβαιώσει, και στη συνέχεια θα ήταν καλύτερο να προσκομίσετε τυχόν νέα στοιχεία που έχετε στο άτομο που τα χειρίζεται.

Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα εξελιχθούν όλα.

Γεια σου Τζάρο,

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτήν την υπόθεση. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας: Όχι, αυτές οι ιδιωτικές μεταφορές δεν παρουσιάστηκαν ποτέ ως «δόσεις» ή επίσημα μέρη ενός σχεδίου πληρωμών. Το καζίνο απλώς σιώπησε για 3 εβδομάδες και μόνο αφού εμπλέξα την Ρυθμιστική Αρχή CGA και ξεκίνησα αυτό το δημόσιο νήμα άρχισαν να εμφανίζονται αυτές οι τυχαίες μεταφορές P2P από ιδιώτες στον τραπεζικό μου λογαριασμό.

Έχω ήδη παράσχει τα αποδεικτικά στοιχεία μιας ψηφιακά πλαστογραφημένης τραπεζικής απόδειξης για 100.000 KZT που μου έστειλε η ομάδα υποστήριξής τους νωρίτερα για να με ξεγελάσει. Το γεγονός ότι πλέον χρησιμοποιούν «σκιώδεις» πληρωμές P2P αντί για επίσημες εταιρικές μεταφορές επιβεβαιώνει ότι λειτουργούν εκτός των νόμιμων οικονομικών κανονισμών.

Η καταγγελία μου έχει πλέον εγκριθεί επίσημα στο Casino Guru και θα συνεχίσω να παρέχω όλα τα νέα στοιχεία για τις δόλιες δραστηριότητές τους στην ομάδα σας και στις ρυθμιστικές αρχές. Δεν συμβιβάζομαι με αυτές τις μικρές ανεπίσημες πληρωμές. Απαιτώ πλήρη λογοδοσία για τις απόπειρες πλαστογράφησης και απάτης.

Θέλω να επισημάνω ένα κρίσιμο ζήτημα προς την προσοχή του Casino Guru και της Ρυθμιστικής Αρχής της CGA.

Το καζίνο χρησιμοποιεί σκόπιμα τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στέλνοντας πληρωμές μέσω ιδιωτικών μεταφορών P2P από τυχαία άτομα (όπως ο «Murad» και άλλοι) αντί για επίσημους εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτή είναι μια σαφής προσπάθεια παράκαμψης της φορολογικής νομοθεσίας και της οικονομικής παρακολούθησης.

Ακόμα πιο σοβαρό: η ομάδα υποστήριξης του καζίνο μου παρείχε ένα ψηφιακά πλαστογραφημένο τραπεζικό έγγραφο (μια πλαστή απόδειξη 100.000 KZT). Σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, η πλαστογράφηση εγγράφων αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Πληρώνοντάς μου σήμερα ένα μικρό μέρος (50.364 KZT) μέσω «σκιωδών» καναλιών, παραδέχτηκαν το χρέος τους. Ωστόσο, αρνούμαι να συμβιβαστώ με αυτό. Απαιτώ πλήρη διερεύνηση των δόλιων πρακτικών τους και συνολική αποζημίωση 2.000.000 KZT. Εάν τα αιτήματά μου δεν ικανοποιηθούν, θα παραπέμψω την υπόθεση στη Μονάδα Οικονομικών Ερευνών (FIU) και θα προσκομίσω όλα τα στοιχεία για το παράνομο δίκτυο P2P τους.

Αγαπητοί Γιάρο και Βερόνικα,

Επισυνάπτω τα επίσημα αντίγραφα τραπεζικού λογαριασμού (Kaspi Bank) για τις πρόσφατες μεταφορές.

Μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα ότι αυτές οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν από ιδιώτες, όχι από το καζίνο. Επίσης, τα ποσά δεν ταιριάζουν με τα επίσημα αιτήματα ανάληψης που έκανα νωρίτερα. Αυτή είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι το καζίνο χρησιμοποιεί παράνομα κανάλια P2P και παρέχει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής του.

Η συνολική μου αξίωση ύψους 2.000.000 KZT παραμένει ενεργή μέχρι να ληφθεί πλήρης αποζημίωση μέσω της νόμιμης οδού.

Ευχαριστώ που παρείχατε περισσότερες λεπτομέρειες. Καταλαβαίνω τι λέτε, θα είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στην καταγγελία και στα νέα ευρήματα. Εφόσον μου το έχετε ήδη γράψει αυτό, δεν χρειάζεται να το κάνετε ξανά. Ακόμα κι αν προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες στην καταγγελία, προσπαθήστε να το κάνετε σε μία μόνο ανάρτηση, ώστε να μην κατακλύσετε την Βερόνικα με τις ίδιες πληροφορίες άσκοπα ή να της στείλετε ανεπιθύμητα μηνύματα.

Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ και πάλι που περιγράψατε την κατάσταση με τόση λεπτομέρεια και ελπίζω όλα να πάνε καλά. 🙂