Vulkan Vegas - Payment to third parties.

Έχω ένα πρόβλημα με το καζίνο Vulkan Vegas ότι όταν καταθέτω ένα ποσό δεν πηγαίνει απευθείας σε αυτούς αλλά σε τρίτους.

Π.χ:

ellipserp (Ταλίν)

IBOXBANK (Ουκρανία)

παιχνίδι gme

Αυτό δεν δημιουργεί υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος;

Όταν παίζω σε Bwin ή Unibet πηγαίνει απευθείας σε μια εταιρεία.

Σε αυτή την περίπτωση, πηγαίνει σε μη ανιχνεύσιμες εταιρείες.

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζεται πολύ σοβαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα κι αν το γνωρίζεις και δεν το αναφέρεις, θα πας φυλακή.

Το chat είπε ότι ήταν εντάξει, αλλά αμφιβάλλω πολύ.

Έχει συναντήσει κανείς κάτι παρόμοιο; Δεν ξέρω αν πρέπει να πάω στην αστυνομία.

Χαίρετε,

έχετε ήδη ρωτήσει το καζίνο για αυτό;

Υποθέτω ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη αρχή. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για οποιοδήποτε νέο.

Ο Vulkan Vegas λέει ότι είναι απολύτως νόμιμο και ο δικηγόρος μου λέει ότι είναι ξέπλυμα χρήματος. Δεν έχω όρεξη να πάω στην αστυνομία, επομένως θα ήταν ωραίο να μάθω αν θα ζητήσω επιστροφή χρημάτων στον τραπεζικό μου λογαριασμό ή θα πάω στην αστυνομία.

Χαίρετε,

Θα έλεγα ότι αυτό είναι αρκετά φυσιολογικό. Πολλά καζίνο διαχειρίζονται όλες τις συναλλαγές από τρίτους παρόχους πληρωμών και δεν θα τολμούσα να πω ότι αυτό είναι κάποιο είδος απόδειξης ξεπλύματος χρήματος.

Για παράδειγμα, εάν πληρώνετε για διακοπές μέσω κάποιας εφαρμογής κρατήσεων ή ιστού, η απόδειξη πληρωμής δεν θα είναι η ίδια κάθε φορά, πιθανότατα θα διαφέρει ανάλογα με τον τοπικό πάροχο πληρωμών.

Η MasterCard ορίζει το ξέπλυμα συναλλαγών ως «την ενέργεια κατά την οποία ένας έμπορος επεξεργάζεται συναλλαγές με κάρτα πληρωμών για λογαριασμό άλλου εμπόρου». Αναφέρεται επίσης σε αυτήν την προσέγγιση ως παραγοντοποίηση, συγκέντρωση συναλλαγών ή μη εξουσιοδοτημένη συγκέντρωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός συστήματος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, για να καλύψει τα ίχνη ύποπτων συναλλαγών.

Είναι απολύτως φυσιολογική πρακτική η χρήση μιας εξειδικευμένης εταιρείας που διεκπεραιώνει τις συναλλαγές, η οποία ονομάζεται «Επεξεργαστής πληρωμών» ή «Συγκεντρωτής πληρωμών».

Για παράδειγμα, θα σας δείξω πώς μοιάζει μια πληρωμή 200 $ στο Pinnacle που έκανα με Visa Debit (EUR) (δείτε το στιγμιότυπο οθόνης):

Δεν χρειάζεται καν να ψάξω για να ξέρω ότι είναι ένα καζίνο στο Κουρασάο και έχει άδεια από την Antillephone.

Ερευνούμε εδώ και οκτώ μήνες, έχω έναν δικηγόρο στο Κουρασάο που είναι ειδικός στα διαδικτυακά καζίνο στο Κουρασάο.

Θα σας δείξω ένα παράδειγμα που είναι ακόμα πιο προφανές από τα παραπάνω:

Και οι δύο συναλλαγές πραγματοποιούνται στην 1bet.com.

Μόνο EUR/USD μπορούν να πληρωθούν στον ιστότοπο

Η συναλλαγή 1bet.com (επίσης καλυμμένη) πήγε στη Λιθουανία, ενώ η δεύτερη συναλλαγή πήγε στην Κίνα και αποσύρθηκε σε γιουάν Κίνας.

Αν έχετε Netflix και 10 λεπτά, μεταβείτε στο Netflix και κάντε κύλιση στο 15:02 για το ντοκιμαντέρ Bringing Down Wirecard. Η ταινία εξηγεί ακριβώς το σύστημα.

Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω περισσότερα από αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ακόμα χειρότερο από αυτό.

Τα καζίνο που λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένα σε κράτη μέλη της ΕΕ δεν το κάνουν αυτό, παρόλο που χρησιμοποιούν aggregators με τον ίδιο τρόπο.

Εντάξει,

Φαίνεται ότι και οι δύο μιλούσαμε για εντελώς διαφορετικές καταστάσεις - εγώ τουλάχιστον, αλλά καταλαβαίνω την άποψή σας τώρα. 🤔

Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος πώς ρέει σε off-shore εταιρείες. Οπότε, ευχαριστώ για την συμβουλή του Netflix, θα το δώσω σύντομα.

Μη διστάσετε να μοιραστείτε μόνο πράγματα με τα οποία αισθάνεστε άνετα. 🙏