Γειά σου,
Διάβασα την ανάρτηση και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ακριβή περιγραφή σας και την άριστη συνεργασία σας με το καζίνο. Είχα κάποιες σκέψεις και ειδικά την τελευταία ανάρτηση που περιείχε την ειδοποίηση, η οποία μου έδωσε κάποιες ενδείξεις. Κατά τη γνώμη μου, φαίνεται ότι το καζίνο ανησυχεί κάπως για την προέλευση των χρημάτων που καταθέσατε σε αυτό.
Από όσο έχω μάθει μέχρι στιγμής, αυτές είναι τυπικές ανησυχίες που σχετίζονται με μερικές συγκεκριμένες καταστάσεις. Μερικά παραδείγματα:
1) Εντοπίστηκαν μοτίβα και ομοιότητες με άλλους λογαριασμούς καζίνο—συνήθως θεωρούνται ως οργανωμένη ομάδα παικτών που ακολουθούν συγκεκριμένα σχήματα
2) Πολιτική καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: χρήση χρημάτων που παρέχονται από κάποιον άλλο για το «ξέπλυμα» τους μέσω στοιχημάτων χαμηλού κινδύνου
Για να είμαι σαφής, δεν είπα ότι έχετε κάνει κάτι λάθος, ωστόσο φαίνεται ότι για κάποιο λόγο το καζίνο ανησυχεί και πιθανότατα διεξήγαγε μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα. Μέχρι να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις υποψίες, τα χρήματα συνήθως δεν καταβάλλονται. 🙁
Τι σκέφτεστε τώρα; Σας ακούγεται κάτι από αυτά παρόμοιο; Σας έκανε το καζίνο ερωτήσεις που πιθανότατα σχετίζονταν με παρόμοιο σενάριο;
Hello,
I read the post and would like to thank you for your precise description and excellent cooperation with the casino. I had some thoughts and especially the last post containing the notification, which gave me some clues. To me, it seems that the casino is somehow concerned about the origin of the money you deposited in it.
As far as I have learned thus far, those are typical concerns related to a few specific situations. a few examples:
1) Found patterns and similarities with other casino accounts—usually viewed as organized group of players following certain schemes
2) AML policy: using money provided by someone else to "wash" it through low-risk betting
To be clear here, I did not say you have done something wrong, yet it appears that for some reason the casino is concerned and very likely conducted a deeper investigation. Until they confirm or disprove the suspicions, the money are not usually paid. 🙁
What do you think now? Does any of that sound likewise? Did the casino ask you questions that were likely related to a similar scenario?
Αυτόματη μετάφραση: