Ερώτηση σχετική με το νόμο

Γειά σου,

Όλα ξεκίνησαν πέρυσι όταν μόλις αποφάσισα να διασκεδάσω σε ένα στοιχηματικό site. Μετά κέρδισα ένα μεγάλο ποσό, μετά συνέχισα να παίζω και κέρδισα άλλο ένα μεγάλο ποσό, και έτσι στο τέλος είχα 11.000 λέβα.

Σταμάτησα για περίπου ένα χρόνο μέχρι αυτόν τον Μάιο. Όταν όλα ξεκίνησαν ξανά, αλλά δεν κέρδιζα πια. Η ερώτησή μου είναι, όταν κοιτάζω τις τραπεζικές μου υπηρεσίες από τον Μάιο, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχω μεταφέρει 32.000 BGN μέσα σε 4 μήνες. Που δεν είναι πραγματικά τα χρήματα με τα οποία είμαι στο κόκκινο, γιατί είχα και κέρδη που τα έχω πιέσει ξανά. Υπάρχει πιθανότητα για αυτό το τεράστιο ποσό να επικοινωνήσει μαζί μου κάποιος από τους φορείς και να κάνει κάποιου είδους επαλήθευση της προέλευσης των ποσών; Αυτό με ανησυχεί περισσότερο γιατί δεν θέλω να μάθει κανείς τι έκανα.

υ.γ. Λαμβάνω μέτρα - είμαι ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο της ΕΡΑ.

Hello!

It is an interesting question. Correct me if I'm wrong_ you are worried you may find yourself under a sort of an investigation because you deposited and, more importantly, withdrawn money from casinos.

That would suggest some financial interests or a tax office, perhaps? I believe it would be best to consult the local law. I'm sorry to say that we are no lawyers here.🤔

But, I'll try to ask around - among our international testers.

Let us know if you find some answers.

Hello Anna1231231

I'm really sorry for the large amount you lost. But just as there can be gains, there can also be losses.

I see that you entered the NRA register for vulnerable persons under the gambling law. That's why I assume you're from Bulgaria. I'm also from Bulgaria and I'm familiar with the gambling laws, and with your question.

Anyway, let's get to the point of your question.

In principle, a lot depends on the origin of the amount of 32,000. If they are not declared in any way, then by the NRA may seek income tax. In principle, every single amount that is not declared to the National Revenue Agency is subject to profit tax. But there are many factors that can influence this situation.

I have friends who earned amounts over 100,000 ago and the NRA did not look for them to pay taxes.

Which banking institution do you use?

Did the bank require any document for the origin of the money?

I'd like to thank you for supporting this concern! ✨🙌

My warmest greetings to Bulgaria. 💚

Γεια σας, σχετικά με την ερώτησή μου - δηλώνεται το εισόδημά μου, έχω σύμβαση αορίστου χρόνου. Αποδείχθηκε ότι δεν χρειάζεται να δημοσιεύσω δήλωση για την απόκτηση κερδών καζίνο. Ή έτσι μου εξήγησαν

Don't worry, you won't have any problems.

https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/okonchatelen-danak-varhu-dohodi/nagradi-ot-igri-konkursi-i-proekti

Here you can read the complete information regarding the declaration of material and monetary profits.

https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/godishen-danak-varhu-dohdite

Here you can read about personal income tax.

But like I said you don't have to worry.