Αγαπητές Λουκία και GDragonn,
Όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 4.8 των Όρων Παροχής Υπηρεσιών μας, ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα έγγραφα σχετικά με την «Γνωριμία με τον Πελάτη» (KYC) σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση σε υπηρεσίες, πληρωμές ή αναλήψεις μέχρι να επαληθευτούν επαρκώς η ταυτότητα και η πηγή των χρημάτων ενός χρήστη. Αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος των τυπικών υποχρεώσεών μας συμμόρφωσης και αποσκοπούν στην προστασία τόσο των χρηστών μας όσο και της ακεραιότητας της πλατφόρμας.
Σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο λογαριασμός του παίκτη παραμένει υπό έλεγχο, καθώς η απαιτούμενη επαλήθευση της πηγής χρημάτων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Θα θέλαμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι ο παίκτης έχει ενημερωθεί επανειλημμένα τόσο για τους λόγους απόρριψης προηγούμενων υποβολών όσο και για τα έγγραφα που απαιτούνται για να προχωρήσει. Η πιο πρόσφατη υποβολή Επιπέδου 4 του παίκτη υποβλήθηκε πριν από περισσότερες από 20 ημέρες και απορρίφθηκε επειδή τα έγγραφα που υποβλήθηκαν δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις επαλήθευσης.
Για να προχωρήσει ο έλεγχος, ο παίκτης πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία την επαλήθευση Επιπέδου 4, παρέχοντας ένα από τα αποδεκτά έγγραφα Πηγής Χρημάτων. Η προτιμώμενη επιλογή θα ήταν:
- Πρωτότυπες, φωτογραφημένες μισθοδοτικές καταστάσεις των τελευταίων τριών μηνών. Αυτές πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα από τον εργοδότη ή την εκδίδουσα αρχή· και
- Αντίστοιχα τραπεζικά αντίγραφα που να δείχνουν με σαφήνεια τις αντίστοιχες πληρωμές μισθών.
Εναλλακτικά, ο παίκτης μπορεί να προσκομίσει ένα άλλο αποδεκτό έγγραφο Πηγής Χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων:
- Φορολογικές δηλώσεις: πρέπει να εμφανίζουν το όνομα του φορολογούμενου, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, το προσαρμοσμένο ακαθάριστο εισόδημα και ένα συνεπές ιστορικό εισοδήματος.
- Δηλώσεις επενδύσεων: πρέπει να εμφανίζουν το όνομα του πελάτη, τον αριθμό λογαριασμού, τα στοιχεία της χρηματιστηριακής εταιρείας, την αξία της επένδυσης και τυχόν μερίσματα ή τόκους που έχουν αποκομιστεί.
- Έγγραφα ακίνητης περιουσίας: πρέπει να περιλαμβάνει αντίγραφο του συμβολαίου ή του τίτλου ιδιοκτησίας και λογαριασμό φόρου ακίνητης περιουσίας.
- Έσοδα από εξόρυξη: πρέπει να περιλαμβάνει ένα βιβλίο καταγραφής του κρυπτονομίσματος που εξορύσσεται, μαζί με τη διεύθυνση πορτοφολιού και το hash συναλλαγής.
- Κληρονομιά: πρέπει να περιλαμβάνει αντίγραφο της διαθήκης ή του εγγράφου καταπιστεύματος και πιστοποιητικό θανάτου·
- Έγγραφα πώλησης εταιρείας: πρέπει να περιλαμβάνει επιστολή που να περιγράφει λεπτομερώς την πώληση της εταιρείας, υπογεγραμμένη από αδειούχο δικηγόρο ή εγκεκριμένο λογιστή σε επιστολόχαρτο με επικεφαλίδα·
- Δικαιολογητικά δανείου: πρέπει να περιλαμβάνει μια υπογεγραμμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμβαση δανείου μαζί με ένα τραπεζικό αντίγραφο που να δείχνει τα ληφθέντα κεφάλαια και το τρέχον υπόλοιπο.
- Δώρα: πρέπει να περιλαμβάνει γραπτή δήλωση δωρητή που να επιβεβαιώνει το ποσό της δωρεάς, την ημερομηνία και τη σχέση με τον παραλήπτη.
- Κέρδη από λαχεία: πρέπει να περιλαμβάνουν απόδειξη κέρδους και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την προέλευση των αρχικών κατατεθειμένων κεφαλαίων.
- Διακανονισμοί διαζυγίου: πρέπει να περιλαμβάνει τη συμφωνία διαζυγίου και ένα τραπεζικό αντίγραφο που να δείχνει σαφώς την παραλαβή των χρημάτων.
- Έγγραφα εισοδήματος από επιχειρήσεις: πρέπει να περιλαμβάνουν άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, φορολογικές δηλώσεις και οικονομικές καταστάσεις.
Ο παίκτης έχει επίσης ενημερωθεί ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται ως πρωτότυπες φωτογραφίες ή ξεκλείδωτα αρχεία PDF μέσω της ενότητας επαλήθευσης του λογαριασμού Stake. Στιγμιότυπα οθόνης, φωτοτυπίες, σαρωμένα αντίγραφα, στιγμιότυπα οθόνης συναλλαγών PayPal ή έγγραφα που υποβάλλονται μέσω μη σχετικών καναλιών επικοινωνίας δεν μπορούν να γίνουν δεκτά για σκοπούς επαλήθευσης.
Προς το παρόν, η αξιολόγηση δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω μέχρι να υποβληθεί η απαιτούμενη τεκμηρίωση στην κατάλληλη μορφή και να επαληθευτεί με επιτυχία. Μόλις συμβεί αυτό, η αρμόδια ομάδα θα είναι σε θέση να συνεχίσει την αξιολόγηση και να ανακοινώσει το αποτέλεσμα στον παίκτη.
Για λόγους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, όλα τα έγγραφα πρέπει να μεταφορτώνονται απευθείας μέσω του λογαριασμού Stake του χρήστη μέσω αυτού του συνδέσμου: https://stake.com/settings/verification
Με εκτίμηση,
Dear Lucia and GDragonn,
As outlined in Clause 4.8 of our Terms of Service, additional Know Your Customer (KYC) documentation may be requested at any stage of the review process. We also reserve the right to restrict access to services, payments, or withdrawals until a user's identity and source of funds have been sufficiently verified. These measures form part of our standard compliance obligations and are intended to protect both our users and the integrity of the platform.
In this particular case, the player's account remains under review as the required Source of Funds verification has not yet been successfully completed.
We would also like to clarify that the player has been informed on multiple occasions of both the reasons for the rejection of previous submissions and the documentation required to proceed. The player's most recent Level 4 submission was made more than 20 days ago and was rejected because the documents provided did not meet the verification requirements.
To proceed with the review, the player is required to successfully complete Level 4 verification by providing one of the accepted Source of Funds documents. The preferred option would be:
- Original, photographed payslips for the last three months. These must be signed and stamped by the employer or issuing authority; and
- Matching bank statements clearly showing the corresponding salary payments.
Alternatively, the player may provide another acceptable Source of Funds document, including:
- Tax returns: must show the taxpayer's name, social security number, adjusted gross income, and a consistent income history;
- Investment statements: must show the customer's name, account number, brokerage details, investment value, and any dividends or interest earned;
- Real estate documentation: must include a copy of the deed or title and a property tax bill;
- Mining income: must include a ledger of the cryptocurrency mined, together with the wallet address and transaction hash;
- Inheritance: must include a copy of the will or trust document and death certificate;
- Company sale documentation: must include a letter detailing the company sale, signed by a licensed solicitor or regulated accountant on letter-headed paper;
- Loan documentation: must include an executed, signed and stamped loan agreement together with a bank statement showing the received funds and current balance;
- Gifts: must include a written donor statement confirming the gift amount, date, and relationship to the recipient;
- Lottery winnings: must include a receipt of winnings and supporting documentation showing the origin of the funds initially deposited;
- Divorce settlements: must include the divorce settlement agreement and a bank statement clearly showing receipt of funds;
- Business income documentation: must include business licences, tax returns, and financial statements.
The player has also been advised that all documents must be submitted as original photographs or unlocked PDF files through the verification section of their Stake account. Screenshots, photocopies, scanned copies, PayPal transaction screenshots, or documents submitted through unrelated communication channels cannot be accepted for verification purposes.
At present, the review cannot progress further until the required documentation is submitted in the appropriate format and successfully verified. Once this occurs, the relevant team will be able to continue the assessment and communicate the outcome to the player.
For security and efficiency, all documents must be uploaded directly through the user's Stake account via this link: https://stake.com/settings/verification
Kind regards,
Αυτόματη μετάφραση: