Αγαπητή Ρόμι,
Καταρχάς, επιβεβαιώνουμε ότι ο καταγγέλλων ενημερώθηκε για τους λόγους πίσω από τον περιορισμό του τρεχούμενου λογαριασμού του και του ζητήθηκε να ολοκληρώσει την εντολή KYC του έως το Επίπεδο 4.
Ωστόσο, δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για το Επίπεδο 3 και το Επίπεδο 4.
Για την επαλήθευση Επιπέδου 3, ο χρήστης παρείχε μια συστατική επιστολή τράπεζας. Για να προχωρήσει σε περαιτέρω επαλήθευση, πρέπει επίσης να υποβάλει ένα αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού μαζί με την συστατική επιστολή.
Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν ένα από τα ακόλουθα:
- Λογαριασμός κοινής ωφέλειας και απόδειξη πληρωμής των τελευταίων τριών μηνών
- Δημοτικό φόρο, λογαριασμό δήμου ή φορολογική επιστολή που εκδίδεται από την κυβέρνηση και απόδειξη ότι οι φόροι τους έχουν καταβληθεί
- Δήλωση κοινωνικής ασφάλισης
- Επίσημη επιστολή από τον εργοδότη ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα που επιβεβαιώνει τη διεύθυνσή τους (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη)
- Σύμβαση μίσθωσης
- Μισθωτήριο συμβόλαιο ή απόδειξη ιδιοκτησίας διαμερίσματος/οικίας
Λάβετε υπόψη ότι τα έγγραφα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα της εκδίδουσας αρχής.
Για την επαλήθευση Επιπέδου 4, δεν έχουν υποβάλει ποτέ κανένα έγγραφο. Για να προχωρήσουν, πρέπει να ανεβάσουν τα αντίγραφα κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού και τις μισθοδοσίας τους για τους τελευταίους τρεις μήνες. Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι μισθοδοσίας, μπορούν εναλλακτικά να προσκομίσουν ένα από τα ακόλουθα, μαζί με ένα αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού που να δείχνει σαφώς την προέλευση των αρχικά κατατεθειμένων χρημάτων:
- Φορολογικές δηλώσεις
- Δώρα
- Κληρονομικότητα
- Εισόδημα από ακίνητα
- Επιχειρηματικό εισόδημα
- Κέρδη από λαχεία
- Έσοδα από πωλήσεις της εταιρείας
- Διακανονισμοί διαζυγίων
- Δάνεια
- Εισόδημα από εξορυκτικές δραστηριότητες - Εισόδημα από ορυχεία και μεταλλεία
Τα έγγραφα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής που τα εξέδωσε.
Για λόγους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, όλα τα έγγραφα πρέπει να μεταφορτώνονται απευθείας μέσω του λογαριασμού Stake.com του χρήστη μέσω αυτού του συνδέσμου: https://stake.com/settings/verification.
Παρακαλούμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο, ξεκλείδωτο αρχείο PDF. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα τα οποία πρέπει να υποβληθούν ως φωτογραφίες. Δεν δεχόμαστε φωτοτυπημένα ή σαρωμένα έγγραφα, καθώς και έγγραφα σε ψηφιακή μορφή.
Με εκτίμηση,
Dear Romi,
Firstly, we confirm that the complainant was informed of the reasons behind their current account restriction and requested to complete their KYC up to Level 4.
However, they have not submitted the requested documents for Level 3 and Level 4.
For Level 3 verification, the user provided a bank reference letter. To proceed with further verification, they also need to submit a bank statement along with the reference letter.
Alternatively, they may submit one of the following:
- Utility bill and proof of payment for the past three months
- Council tax, municipality bill, or government-issued tax letter and proof that their taxes have been paid
- Social insurance statement
- An official letter from their employer or educational institution confirming their address (signed and stamped)
- Tenancy agreement
- Lease agreement, or proof of apartment/house ownership
Please note that the documents must be signed and stamped by the issuing authority.
For Level 4 verification, they have never submitted any documents. To proceed, they must upload their bank statements and payslips for the last three months. If payslips are not available, they may alternatively provide one of the following, along with a bank statement that clearly shows the origin of the initially deposited funds :
- Tax returns
- Gifts
- Inheritance
- Real estate income
- Business income
- Lottery winnings
- Company sale proceeds
- Divorce settlements
- Loans
- Mining income
The documents must be signed and authenticated with the seal of the authority that issued the document.
For security and efficiency, all documents must be uploaded directly through the user's Stake.com account via this link: https://stake.com/settings/verification.
We request that all necessary documents be compiled into a single, unlocked PDF file. Also, please note that original documents are required and must be submitted as photographs. We do not accept photocopied or scanned documents, as well as documents in digital format.
Kind regards,
Αυτόματη μετάφραση: