Αγαπητή ομάδα Casino Guru,
Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να διευκρινίσω αυτήν την υπόθεση.
Μετά από μια ενδελεχή αξιολόγηση με την ομάδα KYC μας, θα θέλαμε να σας παρέχουμε μια λεπτομερή εξήγηση της κατάστασης επαλήθευσης του παίκτη, των εγγράφων που ζητήθηκαν και των λόγων για τους οποίους η διαδικασία επαλήθευσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Κατάσταση επαλήθευσης
Καταρχάς, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η απόσυρση του παίκτη δεν έχει απορριφθεί λόγω της εθνικότητάς του.
Η ανάληψη του παίκτη παραμένει σε εκκρεμότητα επειδή η υποχρεωτική διαδικασία επαλήθευσης Know Your Customer (KYC) δεν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Ο παίκτης αρχικά επιχείρησε να επαληθεύσει μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος επαλήθευσης, αλλά δεν πέρασε με επιτυχία την επαλήθευση. Αντ' αυτού, τα ζητούμενα έγγραφα υποβλήθηκαν αργότερα μέσω email. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαδικασίες KYC (Γνωρίστε τον Πελάτη), η επαλήθευση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού ελέγχου ζωντάνιας. Αυτό το μέτρο ασφαλείας μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε τόσο την αυθεντικότητα του εγγράφου ταυτότητας όσο και ότι το άτομο που συμπληρώνει την επαλήθευση ταιριάζει με το έγγραφο που παρουσιάστηκε. Αυτή η απαίτηση είναι ένα σημαντικό μέτρο κατά της απάτης και αποτελεί μέρος της τυπικής διαδικασίας επαλήθευσης για όλους τους παίκτες.
Απαιτούμενα έγγραφα αυτήν τη στιγμή
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης, ο παίκτης κλήθηκε να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα μέσω του συστήματος επαλήθευσης:
Απόδειξη ταυτότητας (ένα από τα ακόλουθα έγγραφα που έχουν εκδοθεί στην Πολωνία):
- πολωνικό διαβατήριο;
- Πολωνική εθνική ταυτότητα·
- πολωνική άδεια οδήγησης· ή
- Άδεια παραμονής στην Πολωνία (εμπρός και πίσω όψη).
Απόδειξη Διεύθυνσης:
Ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει την διεύθυνση κατοικίας που είναι καταχωρημένη στον λογαριασμό καζίνο. Κανονικά δεχόμαστε τραπεζικές κινήσεις.
Απόδειξη Τρόπου Πληρωμής:
- Έγχρωμη φωτογραφία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση καταθέσεων (μπρος και πίσω όψη, με τα έξι μεσαία ψηφία και τον κωδικό CVV κρυμμένα)· και
- Ένα στιγμιότυπο οθόνης του προφίλ online τραπεζικών συναλλαγών του παίκτη που εμφανίζει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή τον κωδικό IBAN.
Γιατί τα υποβληθέντα έγγραφα δεν έγιναν δεκτά
Τα έγγραφα που υπέβαλε ο παίκτης δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτά για διάφορους λόγους.
Πρώτον, η επαλήθευση δεν ολοκληρώθηκε μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος επαλήθευσης και, ως εκ τούτου, ο υποχρεωτικός έλεγχος ζωτικότητας δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Δεύτερον, το υποβληθέν έγγραφο PESEL δεν μπορεί να γίνει δεκτό ως Απόδειξη Ταυτότητας. Το PESEL είναι ένας πολωνικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης που χρησιμοποιείται για διοικητικούς σκοπούς. Δεν είναι επίσημο έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία που εκδίδεται από την κυβέρνηση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα την ταυτότητα ενός ατόμου για σκοπούς KYC.
Επιπλέον, η υποβληθείσα Legitymacja szkolna (φοιτητική ταυτότητα) δεν μπορεί να γίνει δεκτή ως δικαιολογητικό έγγραφο. Παρόλο που μπορεί να εμφανίζει τον αριθμό PESEL του κατόχου, εκδίδεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης ή μετανάστευσης που εκδίδεται από την κυβέρνηση. Δεν επιβεβαιώνει το τρέχον νόμιμο καθεστώς διαμονής του κατόχου στην Πολωνία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης που απαιτούνται βάσει της πολιτικής KYC.
Για τους σκοπούς του KYC, πρέπει να βασιζόμαστε σε επίσημα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση, όπως πολωνικό διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια παραμονής, καθώς αυτά τα έγγραφα μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε την ταυτότητα του παίκτη σύμφωνα με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις.
Τέλος, το υποβληθέν τραπεζικό αντίγραφο δεν μπορούσε να γίνει δεκτό, επειδή η διεύθυνση κατοικίας που αναγράφεται στο έγγραφο δεν ταιριάζει με τη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στον λογαριασμό καζίνο του παίκτη.
Καθώς αυτές οι διευθύνσεις διαφέρουν, το έγγραφο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση της διεύθυνσης που είναι καταχωρημένη στον λογαριασμό.
Σχετικά με την εθνικότητα και τον τόπο διαμονής του παίκτη
Ο παίκτης δηλώνει ότι είναι Ουκρανός πολίτης που διαμένει νόμιμα στην Πολωνία. Αναγνωρίζουμε ότι η εθνικότητα και η χώρα διαμονής είναι ξεχωριστά ζητήματα. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, κάθε παίκτης πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία επαλήθευσης, παρέχοντας τα απαιτούμενα έγγραφα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις KYC μας, πριν από την επεξεργασία μιας ανάληψης.
Σε αυτό το στάδιο, η διαδικασία επαλήθευσης παραμένει ατελής, επειδή η απαιτούμενη τεκμηρίωση δεν έχει ακόμη παρασχεθεί με επιτυχία μέσω της καθορισμένης διαδικασίας επαλήθευσης.
Ισχύοντες Όροι και Προϋποθέσεις
Όπως περιγράφεται στους Όρους και Προϋποθέσεις μας:
"Εάν δεν επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας εντός του καθορισμένου χρόνου, τα κέρδη θα κατασχεθούν και ο λογαριασμός σας θα κλείσει οριστικά λόγω της αποτυχημένης διαδικασίας επαλήθευσης."
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτή η ρήτρα δεν έχει εφαρμοστεί σε αυτό το στάδιο. Ο παίκτης εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης ανεβάζοντας τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος επαλήθευσης.
Ελπίζουμε ότι αυτή η εξήγηση διευκρινίζει την τρέχουσα κατάσταση της υπόθεσης. Σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετες πληροφορίες ή υποστηρικτικά στοιχεία, θα χαρούμε να τα παράσχουμε.
Με εκτίμηση,
Yudith - Ομάδα Εμπειρίας Πελατών
Dear Casino Guru Team,
Thank you for the opportunity to clarify this case.
After a thorough review with our KYC team, we would like to provide a detailed explanation of the player's verification status, the documents requested, and the reasons why the verification process has not yet been completed.
Verification status
First and foremost, we would like to clarify that the player's withdrawal has not been rejected due to their nationality.
The player's withdrawal remains pending because the mandatory Know Your Customer (KYC) verification process has not been successfully completed.
The player initially attempted to verify through our automated verification system but did not successfully pass the verification. Instead, the requested documents were later submitted by email. However, in accordance with our KYC procedures, the verification must be completed through our automated verification system, including the mandatory liveness check. This security measure allows us to verify both the authenticity of the identity document and that the person completing the verification matches the document presented. This requirement is an important anti-fraud measure and forms part of our standard verification process for all players.
Documents currently required
To complete the verification process, the player has been requested to provide the following documents through the verification system:
Proof of Identity (one of the following Polish-issued documents):
- Polish passport;
- Polish national ID card;
- Polish driver's licence; or
- Polish residence permit (front and back).
Proof of Address:
A document confirming the residential address registered on the casino account. Normally we accept bank statements.
Proof of Payment Method:
- A colour photograph of the credit/debit card used to make deposits (front and back, with the middle six digits and CVV code concealed); and
- A screenshot of the player's online banking profile displaying the bank account number or IBAN.
Why the submitted documents could not be accepted
The documents submitted by the player could not be accepted for several reasons.
Firstly, the verification was not completed through our automated verification system, and the mandatory liveness check was therefore not successfully completed.
Secondly, the submitted PESEL document cannot be accepted as Proof of Identity. A PESEL is a Polish personal identification number used for administrative purposes. It is not an official government-issued photo identity document and therefore cannot independently verify a person's identity for KYC purposes.
Additionally, the submitted Legitymacja szkolna (student identification card) cannot be accepted as supporting documentation. Although it may display the holder's PESEL number, it is issued by an educational institution and is not an official government-issued identity or immigration document. It does not confirm the holder's current legal residence status in Poland and therefore cannot replace the official identity documents required under our KYC policy.
For KYC purposes, we must rely on official government-issued documents, such as a Polish passport, national ID card, driver's licence, or residence permit, as these documents enable us to verify the player's identity in accordance with our regulatory obligations.
Finally, the submitted bank statement could not be accepted because the residential address shown on the document does not match the address registered on the player's casino account.
As these addresses differ, the document cannot be used to verify the address registered on the account.
Regarding the player's nationality and residence
The player states that they are a Ukrainian citizen legally residing in Poland. We acknowledge that nationality and country of residence are separate matters. However, regardless of nationality, every player must successfully complete our verification process by providing the required documentation that complies with our KYC requirements before a withdrawal can be processed.
At this stage, the verification process remains incomplete because the required documentation has not yet been successfully provided through the designated verification procedure.
Applicable Terms and Conditions
As outlined in our Terms and Conditions:
"If you fail to verify your account in the established time, winnings will be confiscated and your account will be permanently closed due to the failed verification procedure."
We would like to emphasize that this clause has not been applied at this stage. The player still has the opportunity to complete the verification process by uploading the requested documentation through our automated verification system.
We hope this explanation clarifies the current status of the case. Should any additional information or supporting evidence be required, we will be pleased to provide it.
Kind regards,
Yudith - Customer Experience Team
Αυτόματη μετάφραση: