Γειά σου!
Από την τελευταία μας επικοινωνία, ο πελάτης υπέβαλε μια νέα selfie με το έγγραφο ταυτοποίησής του. Το έγγραφο απορρίφθηκε επειδή τα στοιχεία του διαβατηρίου στην εικόνα είναι θολά και δεν μπορούν να επαληθευτούν, επομένως απαιτείται μια πιο καθαρή φωτογραφία καλύτερης ποιότητας.
Στον πελάτη έχει αποσταλεί ένα ερωτηματολόγιο Πηγής Πλούτου, μαζί με ένα αίτημα για τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει την προέλευση των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάθεση στο καζίνο, σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αναφέρονται στο κάτω μέρος του ιστότοπου. Τα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μια δήλωση μισθοδοσίας, απόδειξη ιδιοκτησίας επιχείρησης, τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει την πώληση ακινήτου, έγγραφα κληρονομιάς ή έναν διακανονισμό διαζυγίου, που καλύπτει περίπου τους τελευταίους τρεις μήνες.
Επιπλέον, έχει ζητηθεί αποδεικτικό διεύθυνσης με τη μορφή λογαριασμού κοινής ωφέλειας σε ψηφιακή μορφή PDF, ο οποίος έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 90 ημερών.
Αυτή τη στιγμή, κανένα από τα ζητούμενα έγγραφα δεν έχει παρασχεθεί και το ερωτηματολόγιο δεν έχει συμπληρωθεί. Σε περίπτωση που προκύψουν ερωτήσεις, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.
Με εκτίμηση,
Καζίνο LiraSpin
Hello!
Since our last communication, the customer has submitted a new selfie with their ID document. The document was rejected because the passport details in the image are blurred and cannot be verified, so a clearer photo of better quality is required.
A Source of Wealth questionnaire has been sent to the customer, together with a request for documentation confirming the origin of the funds used to deposit to the casino, in line with the standard AML procedures listed at the bottom of the website. Acceptable documents include, for example, a salary statement, proof of business ownership, documentation confirming the sale of a property, inheritance documentation, or a divorce settlement, covering approximately the last three months.
In addition, proof of address has been requested in the form of a utility bill in digital PDF format, issued within the last 90 days.
At this time, none of the requested documents have been provided, and the questionnaire has not been completed. Should any questions arise, we will gladly assist.
Best regards,
LiraSpin Casino
Αυτόματη μετάφραση: