Αγαπητέ Ingmar56,
Το καζίνο απάντησε στο ερώτημά μου σχετικά με τον λογαριασμό σας.
Εξήγησαν ότι, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις τους, την Πολιτική Καταπολέμησης της Απάτης και τις υποχρεώσεις τους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), υποχρεούνται να λάβουν προληπτικά μέτρα εάν λάβουν ειδοποίηση απάτης, ειδοποίηση αντιστροφής χρέωσης ή σήμα κινδύνου από έναν πάροχο πληρωμών (όπως προγράμματα παρακολούθησης Visa ή Mastercard).
Όταν μια συναλλαγή επισημαίνεται ως δυνητικά δόλια ή ταξινομείται σε πρόγραμμα παρακολούθησης κινδύνου, πρέπει να περιορίσουν προσωρινά τον λογαριασμό όσο εξετάζεται η υπόθεση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή του λογαριασμού, τον αποκλεισμό αναλήψεων, το πάγωμα κεφαλαίων ή το αίτημα πρόσθετης επαλήθευσης.
Διευκρίνισαν επίσης ότι αυτός ο περιορισμός δεν σημαίνει απαραίτητα οριστική διαπίστωση αδικοπραγίας, αλλά μάλλον προληπτικό μέτρο ενόσω η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Εάν το καζίνο σας ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή επαλήθευση, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να συμμορφωθείτε με το αίτημά του το συντομότερο δυνατό, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου.
Θα σας ενημερώσω αμέσως εάν υπάρξουν ενημερώσεις από το καζίνο. Εν τω μεταξύ, εάν υπάρξουν νέες εξελίξεις από την πλευρά σας, μη διστάσετε να με ενημερώσετε.
Dear Ingmar56,
The casino has responded to my inquiry regarding your account.
They explained that, in accordance with their Terms and Conditions, Anti-Fraud Policy, and AML obligations, they are required to take preventive action if they receive a fraud alert, chargeback notification, or risk signal from a payment provider (such as Visa or Mastercard monitoring programs).
When a transaction is flagged as potentially fraudulent or classified under a risk monitoring program, they must temporarily restrict the account while the case is being reviewed. This may include suspending the account, blocking withdrawals, freezing funds, or requesting additional verification.
They also clarified that this restriction does not necessarily mean a final determination of wrongdoing, but rather a precautionary measure while the investigation is ongoing.
If the casino requests any additional documents or verification from you, I strongly recommend complying with their request as soon as possible, as this will help speed up the review process.
I will inform you immediately if there are any updates from the casino. In the meantime, if there are any new developments on your side, please do not hesitate to let me know.
Αυτόματη μετάφραση: